证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ○本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年3月31日

  (二)股东大会召开的地点：东莞市万江区莞穗大道411号营业楼一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事唐英敏小姐、独立董事王勃华先生因事未能参加本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度利润分配预案

  经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2014年度按母公司税后净利润386,469,682.08元计提10%的法定公积金38,646,968.21元后，合并税后净利润515,421,671.88元，截至2014年12月31日可供股东分配的利润为730,200,734.66元。本公司拟以2014年12月31日的公司总股本1,423,018,290股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.50元（含税），共派现金红利355,754,572.50元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度董事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年度监事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度的审计机构并议定2015年度的审计费用的议案

  同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度的审计机构，2015年度审计费用为78万元。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度内部控制的审计机构并议定2015年度内部控制的审计费用的议案

  同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度内部控制的审计机构，2015年度的内控审计费用为33万元。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于预计2015年度日常关联交易的议案

  关联股东伟华电子有限公司回避表决。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：2015年度为陕西生益科技有限公司3.5亿元人民币贷款提供为期1年担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

  ■

  2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

  ■

  3、关于选举第八届监事会监事的议案

  根据本公司职工代表大会的提名，并经第七届监事会第十五次会议审议通过，周嘉林先生、罗礼玉先生为公司第八届监事会职工监事（详见编号为2015-004的公告）。本次股东大会选举的唐慧芬女士为公司第八届监事会非职工监事。

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案9涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：伟华电子有限公司。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东中信协诚律师事务所

  律师：王学琛、林映玲

  2、律师鉴证结论意见：

  生益科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《上交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  广东生益科技股份有限公司

  2015年3月31日