证券时报多媒体数字报

(上接B62版)

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

9、《关于董事会换届选举的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期届满，经董事会审议，同意董事会提名委员会提交的公司第四届董事会董事候选人，即同意提名曲德福先生、侯维民先生、严光亮先生、周宏斌先生、张太金先生、牛玉明先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名陈敏女士、何曙光先生、涂红女士为第四届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人的简历见附件。）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规和公司《章程》的规定，股东大会对公司第四届董事会董事及独立董事候选人将分别采取累积投票制，对每位候选人逐项表决。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见，详见公司指定信息披露媒体的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

10．《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，审议确定第四届董事会独立董事津贴为税后每年42000元。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

11、《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

鉴于公司2014年度经审计的净利润为正值，且不存在《股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形，同意向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

12．《关于召开2014年年度股东大会的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司定于2015年04月28日召开2014年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

以上第2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。相关文件刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二○一五年三月三十一日

附件

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

曲德福先生，中国国籍，49岁，工商管理硕士，高级政工师、高级工程师，曾任天津中环电子信息集团有限公司党委副书记、董事、工会主席等职务。

截至公告日，曲德福先生未持有本公司股份，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司董事、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

侯维民先生，中国国籍，55岁，研究生学历，高级经济师。历任天津国际信托投资公司国际金融部经理助理、信贷部副经理、天津国际投资有限公司资产管理二部经理、资产管理部经理、总经理助理、天津国际投资有限公司副总经理。

截至公告日，侯维民先生未持有本公司股份，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

严光亮先生，中国国籍，56岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司副总经理、党委书记，天津市复印设备公司、天津市天佳电子有限公司副总经理。现任天津普林电路股份有限公司副董事长及总经理、兼任中环飞朗（天津）科技有限公司董事及总经理。

截至公告日，严光亮先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

周宏斌先生，中国国籍，37岁，博士学历，经济师。历任天津发展资产管理有限公司金融部研究员、资产管理部高级研究员、资产管理部经理助理、资产管理部副经理；天津市房地产开发经营集团有限公司经营部副部长；天津国际投资有限公司投资管理二部经理助理、副经理、经理。

截至公告日，周宏斌先生未持有本公司股份，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司总经理助理、资本运营部经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

张太金先生，中国国籍，48岁，大学本科学历、工程师。历任天津三星电子显示器有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长。

截至公告日，张太金先生未持有本公司股份，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司证券部部长、财务部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

牛玉明先生，中国国籍，42岁，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师。历任天津斯巴克瑞汽车电子有限公司党支部书记兼副总经理，天津光电集团有限公司招商办公室主任，天津中环电子信息集团有限公司工会副主席、党委宣传部副部长、部长。现任天津普林电路股份有限公司党委书记、副总经理。

截至公告日，牛玉明先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

公司第四届董事会独立董事候选人简历

陈敏女士，中国国籍，61岁，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。曾任人民银行天津分行河北区办事处信贷员，天津财经学院会计系教授、博士生导师，天津亿利达集团财务顾问，天津房信集团财务顾问，天津名泰科有限公司外方董事，天津天财会计师事务所项目经理，天津吉威会计师事务所顾问，北京国家会计学院会计准则与税法研究所所长。现任北京国家会计学院二级教授（退休返聘），国家自然科学基金项目通讯评审专家，首都经贸大学、内蒙古财经大学、河北工业大学、天津财经大学特聘教授，天津普林电路股份有限公司、天津泰达股份有限公司、航天工程股份有限公司、百川燃气股份有限公司、山推工程机械股份有限独立董事。陈敏女士已取得独立董事资格证书。

截至公告日，陈敏女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

何曙光先生，中国国籍，40岁，博士研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。现任天津大学管理与经济学部工商管理系教授，中国质量协会学术教育工作委员会委员、天津市现场统计研究会理事。何曙光先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得独立董事资格证书，除拟任本公司独立董事外，未在其他公司担任独立董事职务。

截至公告日，何曙光先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

涂红女士，中国国籍，35岁，博士研究生学历，博士学位，副教授，硕士研究生导师。现任南开大学金融学系副教授、南开大学金融学系国际金融教研室主任、南开大学中国金融租赁研究中心副主任、东北亚金融合作研究中心研究员、南开大学南南合作研究中心研究员、中国证券从业资格考试命题专家。涂红女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得独立董事资格证书，除拟任本公司独立董事外，未在其他公司担任独立董事职务。

截至公告日，涂红女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2015-006

天津普林电路股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年03月16日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十七次会议的通知》。本次会议于2015年03月31日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会召集人王颖女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

1、《2014年度监事会工作报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

2、《2014年度财务决算报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2014年度公司实现营业收入52030.00万元，增幅1.00%；归属上市公司股东的净利润974.82万元，实现了扭亏为盈，增幅120.19%

公司2014年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

3、《2014年年度报告及摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

4、《2014年度利润分配预案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润约为974.82万元，年初未分配利润约为-770.34万元，扣除本年度提取法定盈余公积约为36.35万元，2014年末可供股东分配利润约为168.13万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展，2014年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

5．《关于2015年度日常关联交易预计的议案》， 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

2015年度日常关联交易预计总额不超过3332万元，超过公司2014年度经审计净资产值的5%，该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

6．《关于聘请2015年度审计机构的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的《2014年度审计报告》真实、准确地反映了公司2014年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘用期一年。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

7、《2014年度内部控制自我评价报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经核查，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及相关监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会关于2014年度内部控制的自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

8、《关于监事会换届选举的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

鉴于公司第三届监事会任期届满，经与会监事审议，同意提名盛克发先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人的简历见附件。）以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监 事 会

二○一五年三月三十一日

附件

第四届监事会监事候选人盛克发先生简历

盛克发先生，中国国籍，53岁，大学学历。历任天津市电子仪表工业总公司审计处干部、天津中环电子信息集团有限公司财务部干部、审计监察部部长等职务。

截至公告日，盛克发先生未持有本公司股份，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司审计部部长、监事局办公室主任，兼任天津中环半导体股份有限公司监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。

证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2015-005

天津普林电路股份有限公司关于

2015年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

天津普林电路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据日常经营的需要，2015年度预计与相关关联方发生关联交易事项，全年预计金额不超过3332万元。2015年03月31日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曲德福先生及严光亮先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余5名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，由于预计的关联交易额度超过公司2014年度经审计净资产值的5%，故此议案需提交公司股东大会审议。

本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

2015年度，本公司预计发生的日常关联交易类别与金额如下：

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2015年年初至披露日，本公司与前述关联人累计发生交易及总金额如下：

二、关联人介绍和关联关系

（一）天津市印刷电路板厂

1、基本情况

（1）法定代表人：吕宝强

（2）注册资本：990.6万元人民币

（3）主营业务：租赁

（4）住所：天津市河北区王串场海门路3号

（5）最近一期财务数据

截至2014年12月31日，天津市印刷电路板厂总资产为525万元，净资产为19万元，2014年度营业收入为808万元，净利润为-23万元。（上述数据均未经审计，币种为人民币。）

2、与本公司关联关系

公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司的附属企业天津市照相机公司对天津市印刷电路板厂行使管理权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第二款之规定，天津市印刷电路板厂为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

天津市印刷电路板厂拥有本公司租赁物的所有权，资信状况良好，具有良好的履约能力。

（二）天津中环电子信息集团有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：张旭光

（2）注册资本：204758万元人民币

（3）主营业务：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息产品及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等，系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等。

（4）住所：天津经济技术开发区第三大街16号

（5）最近一期财务数据

截至2014年12月31日，天津中环电子信息集团有限公司总资产为3009141 万元，净资产为1324346万元。2014年度主营业务收入为1466031万元，净利润为39023万元。（上述数据均未经审计，币种为人民币。）

2、与本公司关联关系

截至2014年12月31日，天津中环电子信息集团有限公司持有本公司股份62314645股，持股比例为25.35%，为本公司第一大股东。依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第一款之规定，天津中环电子信息集团有限公司为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

天津中环电子信息集团有限公司拥有本公司租赁物的所有权，资信状况良好，具有良好的履约能力。

（三）中环飞朗（天津）科技有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：BRADLEY COLLIER BOURNE

（2）注册资本：130万元人民币

（3）主营业务：印刷电路板研发、销售、服务

（4）住所：天津空港物流加工区航海路53号A区1栋209-210室

（5）最近一期财务数据

截至2014年12月31日，中环飞朗（天津）科技有限公司总资产为122万元，净资产为30万元，2014年度营业收入为157万元，净利润为-32万元。（上述数据均未经审计，币种为人民币。）

2、与本公司关联关系

中环飞朗（天津）科技有限公司为本公司与加拿大飞朗科技集团公司合资组建的中外合资企业，其中，本公司持股40%，对中环飞朗不具有实际控制权。

本公司副董事长兼总经理严光亮先生担任中环飞朗（天津）科技有限公司董事、总经理，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第三款之规定，中环飞朗（天津）科技有限公司为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

中环飞朗（天津）科技有限公司及其主要客户经营状况正常，具有良好的履约能力。

（四）中能（天津）环保再生资源利用有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：林晶彬

（2）注册资本：5000万元人民币

（3）主营业务：电子废弃物、通讯设备废弃物、锂电池废弃物的回收、加工、处理、销售并提供相关咨询服务。

（4）住所：天津子牙循环经济产业区浙江道2号

（5）最近一期财务数据

截至2014年12月31日，中能（天津）环保再生资源利用有限公司总资产为3591万元，净资产为1968万元，主营业务收入为0万元，净利润为-11万元。（上述数据均未经审计，币种为人民币。）

2、与本公司关联关系

公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司高级管理人员王东江先生在过去十二个月内曾任中能（天津）环保再生资源利用有限公司董事长。依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6第二款之规定，中能（天津）环保再生资源利用有限公司视同为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

中能（天津）环保再生资源利用有限公司资信状况良好，具有良好的履约能力。

（五）天津中环信息技术有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：崔文军

（2）注册资本：2000万元人民币

（3）主营业务：科学研究和技术服务业务；批发和零售业；货物及技术进出口业务；商业服务业。

（4）住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1452号

（5）最近一期财务数据

天津中环信息技术有限公司成立日期为2014年12月09日，故在2014年度尚未正式开展业务。截至2014年12月31日，天津中环信息技术有限公司总资产为2000万元，净资产为2000万元，2014年度营业收入为0万元，净利润为0万元。（上述数据均未经审计，币种为人民币。）

2、与本公司关联关系

天津中环信息技术有限公司为公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司的全资子公司，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3第二款之规定，天津中环信息技术有限公司为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

天津中环信息技术有限公司资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

本公司与上述关联人的交易均遵循公开、公平、公正的原则，与其它同类客户同等对待，公司已与上述关联人分别签署了长期的合作协议，依照市场公允地确定价格，根据合同约定账期以支票或电汇方式进行付款结算。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与天津市印刷电路板厂及天津中环电子信息集团有限公司预计发生的日常关联交易为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，与中环飞朗（天津）科技有限公司、中能（天津）环保再生资源利用有限公司及天津中环信息技术有限公司预计发生的日常关联交易为公司正常的生产经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展循环经济的战略考虑，具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司董事会审议2015年度日常关联交易预计议案前，已事前征得独立董事陈敏女士、王振忠先生、张玉利先生的认可，同意提交董事会审议。同时，董事会在审议该项议案时，发表独立意见如下：

公司与关联方预计拟发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场定价作为定价原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

天津普林电路股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2015-009

天津普林电路股份有限公司关于举行

2014年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年04月14日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曲德福先生、副董事长兼总经理严光亮先生、独立董事陈敏女士、董事会秘书兼财务负责人林晓华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月三十一日

证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2015-008

天津普林电路股份有限公司关于

申请撤销股票交易退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况

因公司2012年、2013年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司股票自2014年04月14日开市起被实施“退市风险警示”的特别处理。

二、退市风险警示期间公司所做的工作

2014年度，面对各种压力，公司紧紧围绕“扭亏增效”的年度工作目标，积极部署，主要从以下几方面开展工作，经济运行质量得到明显改善。

（1）加强市场开拓，创新开发模式

公司成立了专门的市场开发部，并配备了资深的销售业务骨干，全力开发新客户，抢抓市场机遇，拓宽收入渠道。在客户开发过程中，不断丰富营销渠道，加深与原有客户合作深度，利用客户资源引荐开发新客户，创新了市场开拓的模式，实现了利益的共赢。通过公司上下的共同努力，成功开拓了国外通信领域及汽车领域的新客户，并且新导入的客户订单，恰好适合二工厂中大批量的工艺设计特性，既提升了产能利用率，又锻炼了整体批量生产的能力及各部门协同能力，为公司持续发展奠定了良好的基础。

（2）严格成本管控，多维度降本增效

公司以增加效益为目标，以管理为手段，从多个维度降低成本消耗。一是公司继续深入推行全面预算管理，通过对成本费用消耗的各类、各项活动进行规划、组织、协调和监督，使成本费用控制在预定的目标范围之内，以达到堵塞漏洞、降低成本的目的；二是加强采购管理，以直接与供应商合作为原则，整合现有资源，同时有计划地开发替代供应商，降低对主要供应商的依赖来提高议价能力，从而达到降低采购成本的目的；三是转变设备维修的思维方式，通过提升设备动力部的自主维修能力，降低维修服务外包费用；四是优化工程设计，采取大排版和订购特殊尺寸材料等方式，提升板材利用率，从而降低材料耗费；五是拓展融资渠道，降低融资成本，规避汇兑损失。

（3）优化组织结构，强化人才竞争

公司以市场为导向，以“完善内控、提高效率”为原则，梳理业务流程，于年初对内部组织结构进行了优化调整，缩减管理层级，扩宽管理幅度，构建了扁平化的组织管理架构，提升了市场响应速度，提高了公司决策的执行力。同时，通过对薪酬管理与绩效管理体系的细分设计，能者上、平者让、庸者下，对员工进行有效约束与激励， 提高了公司的运行效率与经济效益。

（4）借助外脑与内脑，推进技术升级

在当前激烈的市场竞争中，加快技术升级创新，是企业保持与提升竞争力的必然选择。一方面，公司借助政府引智平台，聘请国外航空航天印制电路板技术领域的专家，进行培训与现场指导，提升在这一高端产品领域的技术水平；另一方面，在借助“外脑”的同时，挖掘“内脑”潜力，加强内部技术人才的岗上再培训，并走访同行业企业，学习借鉴其先进的经验，逐步提升内部技术人员的水平，同时，充分挖掘内部专家的潜能，参与更多管理与决策。依靠“内脑”聚力，借助“外脑”助力，共同推进公司技术升级，提高技术创新效率，降低研发成本，规避创新风险。

三、2014年审计结果情况

公司2014年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《天津普林电路股份有限公司2014年度审计报告》（瑞华审字[2015]12050003号）。

根据审计结果，公司2014年度实现营业收入52030.00万元，归属于上市公司股东的净利润为974.82万元，归属于上市公司股东的净资产为57066.28万元。

四、公司申请撤销退市风险警示的依据

根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014修订）13.2.10规定：“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”

公司董事会认为，根据上述相关规定，公司符合撤销股票交易退市风险警示的条件，且公司不存在深圳证券交易所《股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。2015年03月31日经第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司于04月02日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

天津普林电路股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日