证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)会议通知时间、方式

  会议通知于2015年3月24日以电子邮件和电话通知方式发出。

  (二)会议召开时间、地点、方式

  公司第六届董事会第三次会议于2015年3月31日以通讯表决方式召开。

  (三)董事出席会议情况

  本次会议应到董事9名，实到9名。

  (四)会议主持人和列席人员

  会议由董事长何平先生主持。

  (五)会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  审议通过《关于中国银行涪陵分行改变授信品种及开展融资租赁的议案》。

  （一）交易概述

  1、2014年8月公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向中国银行涪陵分行申请融资的议案》，公司向中国银行涪陵分行（以下简称"涪陵中行"）申请流动资金综合额度15478万元，其中：5000万元用于流动资金借款，10478万元用于办理银行承兑汇票业务。截止目前我公司获得中国银行重庆市分行《关于建峰化工股份有限公司授信的批复》，其中：短期流动资金贷款额度5000万元，售后回租专项额度10000万元。现将原议案中用于办理银行承兑汇票业务的10478万元的额度变更为售后回租专项额度10000万元。

  2、我司拟以该专项额度用公司的账面原值12058.23万元人民币、账面净值约9200万元人民币的化工机器设备与钰诚租赁办理售后回租业务。

  3、在租赁期间，我公司以回租方式继续使用该部分机器设备，按期向钰诚租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币1元的名义价格"届时现状"留购租赁物。

  （二）交易对方情况介绍

  安徽钰诚融资租赁有限公司成立于2012年3月，由安徽钰诚投资发展股份有限公司(持股占比66.66%)、澳大利亚格兰伍德进出口有限公司(持股占比31.67%)和蚌埠市钰诚新材料科技有限公司(持股占比1.67%)共同出资组建，注册资本5.98亿美元，是安徽省经省商务厅审批成立的第一家中外合资的融资租赁企业（皖商执资字【2012】115号）。注册地为蚌埠市，于同年3月获得安徽省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》正式成立并开始营运，主营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。

  （三）交易标的基本情况

  1、标的名称:公司化工生产机器设备

  2、类别:固定资产

  3、权属: 重庆建峰化工股份有限公司

  4、所在地: 重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司

  5、资产价值: 设备账面原值为人民币12058.23万元，账面净值约9200万元（最终以实际取得租赁款调整相应的设备价值）。

  （四）交易合同的主要内容

  1、租赁物：公司化工生产机器设备

  2、融资金额：不超过1亿元（以最终取得的外汇结汇金额为准）

  3、租赁利率：固定年利率6.15%

  4、租赁方式：售后回租方式

  5、租赁期限：1年

  6、支付方式：预付200万元租金，按季付息，期末还本。

  7、租赁设备所有权：在租赁期间租赁物所有权转移至租赁方所有；租赁期满，公司从钰诚租赁购回全部租赁物的所有权。

  8、回购方式：租赁期满，公司以人民币1元的名义价格"届时现状"留购租赁物。

  10、担保措施：信用

  11、合同生效：经双方签字盖章并我公司出具董事会决议后生效。

  （五）涉及该项交易的其他安排

  本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。

  （六）交易目的和对公司的影响

  1、通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，缓解资金压力，拓宽融资渠道。

  2、本次开展融资租赁业务，其融资成本不高于办理银行承兑汇票业务的融资成本。

  3、拟进行的本次交易，不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且回购风险可控。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  三、备查文件：

  第六届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月三十一日