证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将２０１５年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、公司股份变动原因

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［２０１４］８９２号）核准，公司于２０１４年９月１５日公开发行了７６０万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值１００元，发行总额７６，０００万元。＠ 经深圳证券交易所“深证上［２０１４］３５３号”文同意，公司７６，０００万元可转换公司债券于２０１４年１０月１０日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“齐峰转债”，债券代码“１２８００８”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“齐峰转债”于２０１５年３月２０日进入转股期。转股事宜详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和刊登于《中国证券报》、《证券时报》的２０１５－００２号公告。

二、２０１５年第一季度“齐峰转债”转股及股份变动情况

截至２０１５年第一季度最后一个交易日２０１５年３月３１日收盘，公司“齐峰转债”尚有７５９，７３８，４００元在挂牌交易。２０１５年第一季度，“齐峰转债”因转股减少２６１，６００元，同时转为Ａ股股份２５，６３７股，公司总股本由４２０，４４０，０００股增至４２０，４６５，６３７股。

公司２０１５年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

三、截至２０１５年３月３１日公司股东持股及可转债持有人情况

１、截至２０１５月３月３１日公司股东持股情况

单位：股

２、截至２０１５月３月３１日 “齐峰转债”前１０名持有人情况

四、咨询事项

咨询部门：证券部办公室

咨询电话：０５３３－７７８５５８５

传 真：０５３３－７７８８９９８

五、备查文件

１、截止２０１５年３月３１日“齐峰股份”股本结构表及相关股东名册

２、截止２０１５年３月３１日“齐峰转债”股本结构表及相关持有人名册

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

二〇一五年四月一日