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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年年度权益分派方案已获２０１５年３月２０日召开的２０１４年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１５年３月２１日的《中国证券报》和巨潮资讯网。现将本次权益分派事宜公告如下：

一、２０１４年年度权益分派方案

本公司２０１４年年度权益分派方案为：以公司现有总股本４６８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．８０元人民币（含税；扣税后，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每１０股派１．６２元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每１０股派１．７１元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ａ；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

【ａ注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股１个月（含１个月）以内，每１０股补缴税款０．２７元；持股１个月以上至１年（含１年）的，每１０股补缴税款０．０９元；持股超过１年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本４６８，０００，０００股，分红后总股本增至９３６，０００，０００股。

二、２０１４年年度权益分派股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１５年４月８日，除权除息日为：２０１５年４月９日。

三、２０１４年年度权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１５年４月８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、２０１４年年度权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１５年４月９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、本次所送（转）股于２０１５年４月９日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

３、以下Ａ股股东的现金红利由公司自行派发：高管锁定股、首发前个人类限售股。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１５年４月９日

六、股份变动情况表

七、本次实施送（转）股后，按新股本９３６，０００，０００股摊薄计算，２０１４年年度，每股净收益为０．４３元。

八、咨询机构

咨询地址：吉林省辽源民营经济开发区公司证券部

咨询联系人：张莹莹

咨询电话：０４３７—３１６６５０１

传真电话：０４３７—３１６６５０１

九、备查文件目录

公司２０１４年年度股东大会决议及公告。

吉林利源精制股份有限公司 董事会

2015年3月31日