证券时报多媒体数字报

（上接B25版）

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）保本型投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）公司制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金使用履行了必要的法律程序，有助于提高资金使用效率，降低公司财务费用。

五、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2015年3月31日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-27

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于使用部分超额募集资金

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）于2014年3月31日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将超额募集资金中剩余的3,799.89万元人民币及募集资金专户累计利息用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。该议案经公司2014年度股东大会审议批准，股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]407号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400万股，发行价格为23.20元/股。截止2010年6月10日，公司实际向社会公开发行人民币普通股（A 股））4,400万股，募集资金总额102,080万元，扣除证券公司发行和保荐费1,860万元及其他发行费用774.26万元后，公司实际募集资金净额为99,445.74万元，该募集资金已于2010年6月10日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司于2010年6月11日出具的“闽华兴所（2010）验字E-008号”《验资报告》审验。

本次发行完成后，扣除预定募集资金后，公司实际超额募集67,455.89 万元（以下称“超募资金”）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

2007年8月17日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《募集资金使用管理办法》。为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，2010年7月15日，公司召开第二届董事会第十次会议，对《募集资金使用管理办法》进行了修订。

三、募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、固网支付终端和系统产业化项目

该项目投资总额8,203.39万元，其中：固定资产投资5,421.98万元，流动资金2,781.41万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态, 公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投6,030.97万元。

在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金2,172.42万元。

项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入125.78万元。

2、DMB 联网信息发布系统及其终端产品研发与生产项目

该项目投资总额3,786.46万元，其中：固定资产投资2,569.34万元，流动资金1,217.12万元。截至2012年6月30日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资3,115.54万元。

在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金670.92万元。

项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入59.84万元。

上述两个项目节余募集资金合计2,843.34万元，取得利息净收入185.62万元。

经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。

3、网络、通讯、终端产品海西园生产基地建设项目

该项目募集资金投资总额24,056万元，其中：固定资产投资14,056万元，流动资金10,000万元。截至2013年12月31日止，项目已经达到预期可使用状态，公司决定完成该项目并予以结项。项目累计完成投资24,033.11万元。

在项目建设过程中，公司注重项目费用的控制、监督和管理，在保证项目质量的同时减少了项目的总体开支。项目节余募集资金22.89万元。

项目建设过程中，该项目的募集资金取得利息净收入1,128.65万元。

经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司将上述节余募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金。

（二）超募资金使用情况

经公司2010年7月15日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用5,000万元超募资金偿还银行贷款，使用3,000万元超募资金永久补充公司流动资金。

经公司2010年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金4,056万元支付因项目实施地点变更而产生的投资项目建设用地的土地价差。

经公司2011年4月6日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用4,600万元超募资金偿还银行贷款。

经2012年3月29日公司第三届董事会第三次会议审议同意，公司使用超募资金归还银行贷款3000万元。

经2012年10月24日公司第三届董事会第七次会议审议同意，公司使用超募资金归还银行贷款4000万元。

经公司2013年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金，公司使用不超过人民币2.7亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资。

经公司2014年3月19日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司2014年4月21日召开的2013年度股东大会决议通过，公司使用2亿元募集资金永久补充公司流动资金，公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资。

上述超募资金使用事项已经公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。

截至2014年12月31日，公司尚可使用的超募资金余额（不含银行存款利息）为3,799.89万元，含银行存款利息余额为10,209.19万元。

四、公司本次使用剩余超额募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金的计划及其必要性和合理性。

(一)本次募集资金的使用计划

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，公司拟将超额募集资金中剩余的3,799.89万元人民币及募集资金专户累计利息用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。

公司产品的主流客户为金融机构、移动运营商、政府机构、税务机关等，主要是采用集中采购模式。公司主要客户信用良好，但回款周期较长，且一般年度末才能回款，基于以上原因，公司经营性流动资金需求将大幅增加；同时由于公司经营规模逐渐扩大，原材料采购、研发设备增加，市场营销推广力度不断加大，所需的日常经营资金数量明显增加。为有效缓解公司日常经营资金压力，减少向银行贷款，有效节省利息支出，确保公司经营目标的实现，公司将超募资金永久补充流动资金，从而给股东更大的投资回报。

本次募集资金永久补充流动资金，主要用于原材料的采购和开拓市场等经营性支出。

公司使用募集资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、公司关于本次使用剩余超额募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金的说明与承诺

针对本次使用剩余超额募集资金及募集资金专户累计利息永久性补充流动资金事项，公司郑重说明和承诺：

1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

2、在使用剩余超额募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司将严格按照募集资金管理相关政策法规的要求，规范使用募集资金并及时进行信息披露。

六、公司董事会、监事会和保荐机构的意见

董事会意见：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金中剩余的3,799.89万元人民币及募集资金专户累计利息用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。

监事会意见：公司第四届监事会第二次审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司拟将部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司保荐机构及保荐代表人发表了核查意见，决策程序符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。监事会经认真审议对该议案表示同意，并同意提交公司股东大会审议。

保荐机构意见：“星网锐捷IPO募集资金拟投资项目均已实施完毕，公司使用剩余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金可以满足公司的日常经营需要，有利于降低公司的财务费用，提升公司的经营效益。

星网锐捷本次募集资金使用事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺在本次募集资金使用后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。本次募集资金使用事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。本保荐机构同意星网锐捷本次募集资金使用事项, 但该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。”

五、备查文件

（一）公司第四届第二次董事会会议决议；

（二）公司第四届第二次监事会会议决议；

（三）保荐机构出具的意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2015年3月31日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-28

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2015年3月31日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更生效日期

2014年6月20日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》自文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（二）会计政策变更原因

2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

执行财政部2014年6月20日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的具体准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。???

除上述外,公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策的变更，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策的变更不会对公司净利润、所有者权益等指标产生实质性影响，因此对公司已披露的财务报表不产生影响。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次实施新准则而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及 2014 年前三季度的资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响，也无需进行追溯调整。

四、独立董事意见、监事会意见

（一）独立董事意见

根据财政部2014年6月20日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的具体准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》，公司对会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

五、备查文件

（一）第四届董事会第二次会议决议；

（二）第四届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

  2015年3月31日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-29

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2015年4月23日（星期四）召开2014年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015 年4月23日下午 2:30

网络投票时间：2015 年 4月22日至2015年 4月 23 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年4月23日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 4月22日15:00 至2015 年4 月 23 日 15:00。

2、股权登记日：2015年4月20日

3、现场会议召开地点：福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议的出席对象

1、截止2015年4月20日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

三、会议审议事项

1. 审议《2014年度董事会工作报告》

2. 审议《2014年度监事会工作报告》

3. 审议《2014年度财务决算报告》

4. 审议《2014年度利润分配的方案》

5. 审议《2014年年度报告及摘要》

6. 审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7. 审议《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

8. 审议《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

9. 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

10. 审议《关于制订三年（2015年-2017 年）股东回报规划的议案》

11. 审议《关于2015年信贷使用计划安排的议案》

12. 审议《2014年内部控制自我评价报告》

上述审议事项中的第 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 项议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过；第 2项议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过（议案内容详见 2015年 4 月2日刊登的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

四、参加现场会议的办法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2、登记时间： 2015年4月20日（下午3：00-5:30）

3、登记地点：福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362396

2、投票简称：星网投票

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年4月 23日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为： 2015 年 4月22日15:00 至2015 年4 月 23 日 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、联系方式及联系人

1、 电话：0591-83057977，83057009

2、 传真：0591-83057818

3、 联系人：刘万里

七、注意事项

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2015年3月31日

附件：现场会议授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2014年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-30

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于举行 2014年度报告

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月15日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长黄奕豪先生、总经理阮加勇先生、独立董事沈任波先生、财务总监杨坚平先生、董事会秘书刘万里先生、保荐代表人许一忠先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2015年3月31日