证券时报多媒体数字报

  证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2015-018号

  重庆港九股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月2日

  (二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

  (三)出席会议的股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长孙万发先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书张强先生出席了会议；公司副总经理杨建中先生、刘晓骏先生列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于2014年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于2014年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于2014年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于2014年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于2015年度财务预算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于2014年度利润分配的预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于支付2014年度财务审计费用的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于2015年度投资计划的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于独立董事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  10、关于选举公司董事会董事的议案

  ■

  11、关于选举公司董事会独立董事的议案

  ■

  12、关于选举公司监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  关于上述议案的详细内容，请见公司与2015年3月13日公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》及于2015年3月25日在上海证券交易所网站公布的《2014年度股东大会会议资料》。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上浏览并下载。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川联一律师事务所

  律师：赖 宏、魏志刚

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所网络投票实施细则》及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、《重庆港九股份有限公司2014年度股东大会决议》；

  2、《四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》；

  重庆港九股份有限公司

  2015年4月3日

  证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2015－020号

  重庆港九股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月2日以现场方式召开第六届监事会第一次会议，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席许丽女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

  同意选举许丽女士为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。许丽女士简历详见公司2015年3月13日披露的临2015-013号公告。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  重庆港九股份有限公司监事会

  2015年4月3日

  证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2015－019号

  重庆港九股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月2日以现场方式召开第六届董事会第一次会议，会议通知于 2015 年 3 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长孙万发先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

  同意孙万发先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。孙万发先生简历详见公司2015年3月13日披露的临2015-007号公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。

  同意聘熊维明先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。熊维明先生简历详见公司2015年3月13日披露的临2015-007号公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。

  同意聘黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生、刘勇先生任公司副总经理，同意聘曹浪女士任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。黄继先生、张强先生、曹浪女士的简历详见公司2015年3月13日披露的临2015-007号公告，杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历详见附件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘公司董事会秘书的议案》。

  同意聘张强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张强先生的简历详见公司2015年3月13日披露的临2015-007号公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

  同意第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

  （一）战略委员会

  主任委员：孙万发

  委员：熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、廖元和

  （二）提名委员会

  主任委员：张树森

  委员：孙万发、熊维明、廖元和、郝颖

  （三）审计委员会

  主任委员：郝颖

  委员：廖元和、张树森

  （四）薪酬与考核委员会

  主任委员： 廖元和

  委员：孙万发、熊维明、张树森、郝颖

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于注销锚地分公司的议案》。

  同意公司按法定程序注销锚地分公司。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  重庆港九股份有限公司董事会

  2015年4月3日

  附件：

  杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历

  杨建中，男，侗族，1962年12月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。

  刘晓骏，男，汉族，1971年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科员、项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。

  刘勇，男，汉族，1966年8月出生，研究生学历，会计师、经济师，中共党员。历任重庆市物资集团有限责任公司人事部副经理、业务部副经理，重庆市物资集团有限责任公司企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司董事、总经理，重庆金材物流有限公司执行董事、总经理、党委书记，重庆港务物流集团副总经理等职务。