证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议的召开和出席情况：

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 会议通知：公司董事会于2015年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知》，并于2015年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告》。

  3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称："公司"）2014年年度股东大会现场会议于2015年4月2日下午14:30于公司会议室如期召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

  4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份110,640,276 股，占公司总股本的40.29%。其中，通过网络投票的股东5人，代表股份41,102,116 股，占公司总股本的14.97%；现场投票的股东 1人，代表股份数69,538,160股，占公司总股本的25.32%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  5、 会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

  二、议案审议及表决情况：

  1、《公司2014年度董事会工作报告》

  ①总体表决情况

  同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对 0股，占出席会议股东有表决权总数0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  2、《公司2014年度监事会工作报告》

  ①总体表决情况

  同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对 0股，占出席会议股东有表决权总数0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  3、《公司2014年度报告和报告摘要》

  ①总体表决情况

  同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对 0股，占出席会议股东有表决权总数0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  4、《公司2014年度财务决算报告》

  ①总体表决情况

  同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对 0股，占出席会议股东有表决权总数0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  5、《公司2014年度利润分配预案》

  ①总体表决情况

  同意110,640,276股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权总数0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权总数的0%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意102,116股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  6、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》

  ①总体表决情况

  同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对 0股，占出席会议股东有表决权总数0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.05%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  7、《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》

  ①总体表决情况

  同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对 0股，占出席会议股东有表决权总数0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.05%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  8、《公司2015年日常关联交易议案》

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决此议案时，回避表决。

  ①总体表决情况

  同意41,052,916股，占出席会议股东有表决权总数的99.88%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.12%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  9、《公司2015年向大股东及其关联方进行资金拆借的议案》

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决此议案时，回避表决。

  ①总体表决情况

  同意41,052,916股，占出席会议股东有表决权总数的99.88%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.12%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  10、《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》

  ①总体表决情况

  同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对 0股，占出席会议股东有表决权总数0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  11、《公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》

  ①总体表决情况

  同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对 0股，占出席会议股东有表决权总数0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  12、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》

  ①总体表决情况

  同意110,591,076股，占出席会议股东有表决权总数的99.96%；反对 0股，占出席会议股东有表决权总数0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.04%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  13、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决此议案时，回避表决。

  ①总体表决情况

  同意41,052,916股，占出席会议股东有表决权总数的99.88%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.12%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  14、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案》

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决此议案时，回避表决。

  ①总体表决情况

  同意41,052,916股，占出席会议股东有表决权总数的99.88%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.12%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  15、《公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司提供担保的议案》

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决此议案时，回避表决。

  ①总体表决情况

  同意41,052,916股，占出席会议股东有表决权总数的99.88%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.12%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  16、《公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决此议案时，回避表决。

  ①总体表决情况

  同意41,052,916股，占出席会议股东有表决权总数的99.88%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.12%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  17、《公司控股子公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决此议案时，回避表决。

  ①总体表决情况

  同意41,052,916股，占出席会议股东有表决权总数的99.88%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.12%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  18、《公司控股子公司太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共69,538,160股在表决此议案时，回避表决。

  ①总体表决情况

  同意41,052,916股，占出席会议股东有表决权总数的99.88%；反对0股，占出席会议股东有表决权总数的0%；弃权49,200股，占出席会议股东有表决权总数的0.12%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意52,916股，占出席会议中小股东所持股份的51.82％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权49,200股），占出席会议中小股东所持股份的48.18％。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  19、《关于公司非独立董事换届选举的议案》

  （1）选举袁永红先生为公司第八届董事会非独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （2）选举钟浩先生为公司第八届董事会非独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （3）选举杨秀兰女士为公司第八届董事会非独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （4）选举陈川先生为公司第八届董事会非独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （5）选举黎涛先生为公司第八届董事会非独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （6）选举蒋茜女士为公司第八届董事会非独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （7）选举胡黎明先生为公司第八届董事会非独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （8）选举刘超先生为公司第八届董事会非独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （9）选举卢勇先生为公司第八届董事会非独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （10）选举艾伟先生为公司第八届董事会非独立董事。

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  20、《关于公司独立董事换届选举的议案》

  （1）选举刘定华先生为公司第八届董事会独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （2）选举杨安勤先生为公司第八届董事会独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （3）选举夏峰先生为公司第八届董事会独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （4）选举彭珏女士为公司第八届董事会独立董事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （5）选举李厥庆先生为公司第八届董事会独立董事。

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  21、《关于公司监事换届选举的议案》

  （1）选举罗晓燕女士为公司第八届监事会监事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （2）选举张晖先生为公司第八届监事会监事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （3）选举何雄先生为公司第八届监事会监事；

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  （4）选举杨志勇先生为公司第八届监事会监事。

  表决情况：赞成票69,538,160股。

  表决结果：通过

  以上所有议案内容详见2015年3月12日《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派廖东锋律师、朱幸律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  重庆桐君阁股份有限公司

  2015年4月3日