证券时报多媒体数字报

（上接A25版）

如果缝制机械设备电控系统产品价格出现大幅下降，而公司未能及时加大技术创新力度推动产品升级和更新换代、优化产品结构和工艺流程，以提高生产效率、提高产品附加值或降低生产成本，则将对公司的营业收入和利润产生负面影响。综上，公司存在因为主要产品价格下降导致的经营风险。

（四）业务集中度较高导致的经营业绩波动风险

本公司是专业从事各类缝制及针织设备电脑控制系统研发、生产和销售的高新技术企业，主要涉及刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统和针织横机电控系统三大领域。其中，刺绣机电控系统是公司营业收入和利润的主要贡献来源。报告期内，虽然公司积极发展具备良好市场前景的缝纫机和横机电控系统产品，逐步优化公司的产品结构，但是刺绣机电控系统销售收入和销售毛利占公司主营业务收入和主营业务毛利的比例仍然较高。

根据中国缝制机械协会的不完全统计，本公司2011年的国内市场占有率达到75%以上，2012年和2013年国内市场占有率约为80%左右。因此，刺绣机电控系统产品作为公司收入和利润的主要贡献来源，其销售情况受刺绣机整机行业整体景气度影响较大。从2009年全球金融危机之后，电脑刺绣机行业开始回暖，国内电脑刺绣机年产量缓慢增长，公司的经营业绩也随着行业发展出现一定增长。但是，由于受到欧债危机引发的国内外宏观经济低迷以及刺绣机行业阶段性调整的不利影响，2012年度，公司刺绣机电控产品销售收入同比出现较明显下降，并直接影响了公司的经营业绩。2013年度，随着缝制设备整机行业回暖，公司刺绣机电控以及工缝机电控等产品销量、收入和利润明显上升，公司的经营业绩显著增长。2014年1-11月，缝制机械行业基本实现平稳发展，工业总产值和产销量均较上年同期略有下降，其中105家缝制机械整机企业生产的电脑刺绣机累计产量较上年同比下降14.49%。2014年度，公司刺绣机电控产品销量、收入和利润略有下降。

综上，由于刺绣机电控系统在公司主营业务中占比依然较高，公司存在由于业务集中度较高所导致的经营业绩波动风险。

（五）应收账款较高可能导致的坏账风险

2012年末、2013年末和2014年末，本公司应收账款净额分别为16,209.81万元、10,914.81万元和9,800.18万元，占当期营业收入的比例分别为29.63%、13.40%和14.77%，1年以内的应收账款分别占应收账款的比例分别为87.44%、93.00%和84.77%。

报告期各期末，本公司应收账款较高主要是由于公司所处行业的特点和业务模式所决定的。本公司应收账款较为集中的客户主要为拥有较高的资信水平和偿债能力的大中型缝制机械设备生产厂商。该等生产厂商与本公司合作时间较长，信用状况良好，应收账款发生坏账损失的风险较小。虽然本公司已按照会计政策对应收账款足额计提了坏账准备，但仍不排除宏观经济环境、客户状况发生重大不利变化、货款回收不及时等因素造成应收账款发生坏账损失的风险。

（六）公司对外投资业务相关的风险

报告期内，除下属子公司股权之外，公司的对外投资包括资产负债表项下的其他流动资产和可供出售金融资产。其中，其他流动资产主要是公司在充分考虑自身资金需求之后，合理利用闲置资金，为增加公司流动资金收益而购买的短期银行理财产品和国债。可供出售金融资产系公司自2004年即持有的北京银行股票。2012年末、2013年末和2014年末，公司所持其他流动资产和可供出售金融资产余额合计分别为978.92万元、790.51万元和1,380.60万元，2012年度、2013年度和2014年度投资收益合计分别为162.18万元、39.32万元和17.70万元。

为规范本公司的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范投资业务相关的风险，公司已经制定了《投资决策管理制度》等内部控制制度，对投资的控制、决策和执行情况予以规定。如果公司持有短期理财产品、国债等对外投资出现投资损失，或者由于北京银行股价大幅下跌导致公司计提资产减值准备，以及其他未来可能发生的对外投资业务出现投资损失，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（七）新增产能的市场风险

本次募集资金主要投向之一为生产基地建设项目，该项目将每年新增产能刺绣机电控系统5,000套、特种工业缝纫机电控系统20,000套、横机电控系统20,000套和专用伺服系统50,000轴。该项目投产后，本公司能否顺利开拓市场并消化新增产能，将直接影响项目投资的收益和公司整体效益。

虽然本公司已对本次募集资金项目进行了全面细致的可行性论证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析，但如果未来市场环境、本公司市场开拓能力等方面发生变化，导致项目新增产能不能顺利消化，将会对本公司的持续发展产生不利影响。

（八）税收优惠风险

1、所得税优惠

2008年12月，本公司与全资子公司大豪信息被认定为高新技术企业，并于2011年9月通过资格复审。2014年10月，本公司与全资子公司大豪信息再次通过高新技术企业认定。2011年11月，本公司控股子公司大豪益达被认定为高新技术企业，并于2014年7月通过资格复审。报告期内，本公司以及二家子公司根据高新技术企业的相关政策，均执行减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

2、增值税优惠

报告期内，大豪信息和大豪益达作为软件企业期间，享有“自产软件缴纳的增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退”的增值税优惠政策。依据国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）等规定，软件企业将继续执行增值税退税的优惠政策。

上述所得税和增值税优惠政策对报告期内公司的发展、经营业绩起到了积极的促进作用。但若未来国家税收优惠政策发生变化，或者公司、大豪信息、大豪益达不再符合有关税收优惠政策的认定条件，则可能对公司的经营业绩产生一定不利影响。

第二节 本次发行概况

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立情况

本公司系经北京市国资委《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京大豪科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（京国资产权[2011]222号）批准，以兴华会计师事务所审计的公司2011年6月30日账面净资产值折股，由北京兴大豪科技开发有限公司整体变更设立而来。

2011年12月16日，大豪有限全体股东召开公司创立大会暨首届股东大会，审议通过了设立北京大豪科技股份有限公司的相关议案，由大豪有限原六名股东一轻控股、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵玉岭作为发起人，按照 “（2011）京会兴（审）字第8-458号”《审计报告》的大豪有限账面净资产361,811,637.54元为基准，折合成总股本36,000万股，剩余1,811,637.54元计入资本公积。2011年12月22日，兴华会计师事务所针对公司整体变更设立事宜出具了“[2011]京会兴验字第8-012号”《验资报告》。2011年12月26日，公司完成了整体变更的工商变更登记手续，换领了《企业法人营业执照》。

（二）发起人及其投入的资产

本公司系由大豪有限整体变更设立而来，承继了大豪有限的全部资产和债权、债务。截至本招股意向书摘要签署日，除部分境外商标正在办理产权名称变更手续，其他资产的产权变更手续均已完成。

三、发行人的股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定期

公司本次发行前总股本为39,600万股，本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股。

本次发行前，本公司控股股东一轻控股及自然人股东郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆和赵玉岭分别作出了自愿锁定股份的承诺，具体详见“第二节 本次发行概况”。

（二）本次发行前后的股本结构

公司本次发行前总股本为39,600万股，本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股。本次发行前后的股本结构如下：

单位：万股

注：① SS为State-owned Shareholder的缩写，指国有股东；② 按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）的要求，本公司本次公开发行股票并上市后，国有股东一轻控股需按实际发行股份数量的10%（即510万股），将所持本公司部分国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。若实际发行A股数量低于5,100万股，则划转股份数量相应按照实际发行股份数量的10%计算。

（三）本次发行前各股东间的关联关系

截至本公司招股意向书摘要签署日，本公司各股东之间不存在关联关系。

四、发行人的主营业务情况

（一）主营业务

本公司是专业从事各类缝制及针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售的高新技术企业。自成立以来，公司一直专注于缝制及针织设备电脑控制系统的研究和开发。在“创新、合作、发展”的企业经营理念下，公司以振兴中国缝制、针织设备产业为己任，逐步发展成为国内一流的缝制设备电控系统研发和生产企业，并进一步将电控产品延伸至针织设备领域。

（二）主要产品及其用途

本公司的主要产品包括刺绣机电脑控制系统和特种工业缝纫机电脑控制系统、针织横机电脑控制系统三大产品。本公司生产的电脑控制系统作为电控类缝制、针织设备整机产品的控制核心，通过电脑程序实现对整机设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制。

（三）产品销售方式

公司的客户主要是缝制及针织设备的整机生产企业。本公司销售全部通过直销模式，客户根据自身采购需求逐笔下订单。

（四）主要原材料

本公司采购的主要原材料包括集成电路（IC）、分立器件、电器元件等元器件以及机箱期间、其他结构件等装机结构件。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

根据中国缝制机械协会的不完全统计计算，本公司刺绣机电脑控制系统2011年的国内市场占有率达到75%以上，2012年和2013年的国内市场占有率约为80%左右。

本公司的特种工业缝纫机电控系统产品主要有三种类型：套结机电脑控制系统，锁眼机电脑控制系统和花样机电脑控制系统。根据中国缝制机械协会公布数据和本公司的销量统计， 2013年度，本公司套结机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为36.29%；花样机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为9.75%；锁眼机电脑控制系统产品的国内市场占有率约为12.40%。

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）本公司主要固定资产情况

1、主要经营性房产

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司共拥有9项房产，具体详见招股意向书“第六章 业务和技术”之“五/（一）/1、房屋建筑物情况”。

2、主要生产设备

本公司的生产设备主要为从事缝制及针织设备电脑控制系统生产所需的研发和生产设备，包括：功率测试分析系统、步入式环境仿真设备、射频传导测试仪、抗扰度综合测试仪、数字示波器等。

（二）本公司主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司共拥有2宗土地使用权，总面积为14,059.27平方米。

2、注册商标

截至本招股意向书摘要签署日，本公司已取得注册证的商标44项，其中境内商标25项，境外商标19项。

3、专利权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有专利权54项，其中发明专利9项、实用新型专利37项，外观专利8项。

4、软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有63项软件著作权。

六、同业竞争及关联交易情况

（一）同业竞争

1、公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形

本公司的主营业务为：缝制及针织设备电脑控制系统的研发、生产和销售。本公司的控股股东一轻控股主要从事国有资产经营管理。一轻控股下设了49家全资及控股子公司，主要划分为四大产业板块，分别为缝制设备、高技术玻璃、食品酿酒和文化日用品。本公司作为一轻控股缝制设备板块唯一的运作平台，与一轻控股控制的其他企业在业务板块划分方面具有显著差异，公司与该等企业不存在同业竞争情形。

2、避免同业竞争的措施

为避免潜在的同业竞争，本公司的控股股东一轻控股和郑建军等5名自然人股东分别出具了关于避免同业竞争的《承诺函》。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，本公司为本公司的董事、监事和高级管理人员支付报酬，构成经常性关联交易。2012年度、2013年度和2014年度，公司关键管理人员薪酬分别为618.67万元、621.69万元和742.96万元。

2、偶发性关联交易

报告期内，本公司与北京精大豪电脑控制设备有限公司（以下简称“精大豪”）之间的车辆转让以及接受北京一轻环境保护中心（以下简称“一轻环保中心”）服务构成了偶发性关联交易。

根据《北京市小客车数量调控暂行规定》（北京市人民政府令第227号）、《<北京市小客车数量调控暂行规定>实施细则（修订）》，本公司在2011年和2012年陆续从精大豪购买了16辆汽车，共计125.90万元。

2012年4月6日和2012年4月23日，公司与一轻环保中心签订两份《技术咨询合同》，委托一轻环保中心为本公司办理上市环保核查申请和募集资金投资项目的环境影响评价备案、登记提供技术咨询和服务。上述合同金额共计12.5万元。

七、董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员除在下列企业中担任职务外，均未在其他企业兼职，兼职情况符合《公司法》等相关规定，具体兼职情况如下：

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为一轻控股，本次发行前持有公司13,860万股股份，占公司本次发行前股份总数的35.00%。一轻控股为北京市国资委下属的国有独资公司。本公司实际控制人为北京市国资委。控股股东一轻控股的基本情况如下：

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）报告期财务会计信息

1、合并资产负债表

合并资产负债表（1/2）

单位：元

合并资产负债表（2/2）

单位：元

2、合并利润表

单位：元

3、合并现金流量表

单位：元

（二）报告期内非经常性损益情况及扣除非经常性损益后的净利润

单位：万元

（三）报告期内主要财务指标

报告期内，公司各项基本财务指标如下表所示：

注：报告期内公司不存在利息支出，因此未计算利息保障倍数。

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况简要分析

（1）资产构成分析

2013年末，公司资产规模明显上升，主要为2013年主要产品所处行业回暖，公司产销规模提高所致。2014年末，公司资产规模同比略有上升。

由于公司报告期内未进行银行借款等债务性融资，也未发生利息支出，因此报告期各期末母公司及合并口径的资产负债率均保持在35%以内，流动比率和速动比率合理，具备较强的偿债能力。

（2）负债构成分析

2012年末、2013年末和2014年末，本公司的负债总额分别为8,739.54万元、10,541.90万元和8,717.27万元，其中主要为流动负债，占负债总额的比例均超过了95%。

报告期内，本公司的流动负债主要由应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等构成。

（3）经营活动现金流量分析

报告期内，公司现金流量状况良好，其具体构成如下表所示：

单位：万元

2、盈利能力简要分析

本公司报告期内营业收入结构十分稳定，主营业务收入占营业收入的比例均为95%以上。公司的主营业务收入主要为缝制及针织设备电控系统的产品销售收入，其他业务收入主要为投资性房地产带来的房屋租赁收入。2012年度、2013年度和2014年度，公司营业收入分别为54,698.46万元、81,473.71万元和66,351.57万元，营业利润分别为17,917.93万元、28,016.44万元和22,180.44万元，盈利能力良好。

（五）股利分配政策

1、发行人最近三年的股利分配政策

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，最近三年，本公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度的亏损；

（2）提取税后利润的百分之十列入公司法定公积金；

（3）经股东大会决议后，提取任意公积金；

（4）按照持股比例向股东分配利润。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司分配当年税后利润时，当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

2、最近三年实际股利分配情况

报告期内，本公司的利润分配情况如下表所示：

单位：万元

3、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据本公司2014年第三次临时股东大会决议，本次发行前公司合并报表范围内累积的滚存未分配利润由本次发行后公司新老股东共享。

4、本次发行后的股利分配政策

为确保投资者能够充分享有公司发展所带来的收益，根据《公司章程（草案）》，公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可分配利润的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，在依法提取公积金后可以进行现金分红。除特殊情况外，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可分配利润的20%。公司每年度至少进行一次利润分配，可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况进行中期利润分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

关于公司上市后利润分配政策的具体内容详见招股意向书“第十四章 股利分配政策”。

（六）发行人控股子公司的基本情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有3家子公司，具体如下：

1、北京兴大豪信息技术有限公司

大豪信息成立于2006年1月18日，注册资本和实收资本均为500万元，是本公司的全资子公司。大豪信息的主营业务为缝制机械设备电脑控制系统应用软件和电控系统的开发和销售。经兴华会计师事务所审计，截至2014年12月31日，大豪信息总资产11,263.44万元、净资产9,940.21万元，2014年度营业收入21,285.90万元、净利润18,127.88万元。

2、诸暨兴大豪科技开发有限公司

诸暨大豪成立于2005年11月15日，注册资本和实收资本均为450万元，是本公司的全资子公司。大豪信息的主营业务为缝制机械设备电脑控制系统的生产和销售。经兴华会计师事务所审计，截至2014年12月31日，诸暨大豪总资产4,553.42万元、净资产753.53万元，2014年度营业收入5,358.22万元、净利润117.38万元。

3、太原大豪益达电控有限公司

大豪益达成立于1999年1月25日，注册资本和实收资本均为1,000万元，本公司持有其51%的股权，自然人股东穆春元持有其26.95%的股权，蔡志凌持有其22.05%的股权。大豪益达的主营业务为缝制机械设备电脑控制系统的生产和销售。经兴华会计师事务所审计，截至2014年12月31日，大豪益达总资产5,339.56万元、净资产3,547.92万元，2014年度营业收入1,143.83万元、净利润-154.16万元。

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金投资项目的资金投入计划

经本公司第一届董事会第三次临时会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，并经公司第一届董事会第九次临时会议、2014年第二次临时股东大会和第二届董事会第二次临时会议审议修订，公司本次拟向社会公众首次公开发行人民币普通股5,100万股。本次发行实际募集资金扣除发行费用后拟用于生产基地建设项目、研发体系建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金项目。上述项目总投资51,825.90万元，拟全部以本次募集资金投入。

公司本次预计募集资金投入的时间进度以及项目备案、环评批复情况，按照轻重缓急的顺序列示如下：

单位：万元

注：北京市朝阳区环境保护局针对营销网络建设项目出具了《行政许可不予受理通知书》（2012-009），认定该项目无需取得环境影响评价行政许可。

公司本次发行并上市后，若实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，则不足部分将由公司以自有资金或银行贷款补足。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。截至本招股意向书摘要签署日，公司已对部分项目进行了前期投入。

二、募集资金项目发展前景分析

(一)生产基地建设项目

本项目拟投资30,068.69万元，用于购置房产、采购设备、搭建用于生产刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统、横机电控系统及专用伺服驱动器的生产线。本项目建成后可形成年产刺绣机电控系统5,000套、特种工业缝纫机电控系统20,000套、横机电控系统20,000套、专用伺服驱动器50,000轴的生产能力。本项目建设期1年，按经营期10年测算，达产后预计年均销售收入40,000.00万元，年均净利润9,054.79万元。

(二)研发体系建设项目

本项目拟投资8,505.00万元人民币，在现有基础上建设完善公司缝制、针纺设备电脑控制系统及专用驱动器产品的研发体系。建设内容主要包括测试中心建设和研发办公环境建设两个方面。本项目的实施将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的技术和研发优势，为公司保持技术领先地位提供的必要保障。

(三)营销网络建设项目

本项目拟投资4,305.00万元，用于公司营销总部办公场地装修及办公设备添购，对原有2个营销中心和5个办事处进行升级改造，新建2个营销中心和9个办事处，并进一步加强信息化建设、扩充营销团队。本项目的实施，使得公司得以有针对性的铺建三大领域产品的营销和售后服务/技术支持网点，优化和平衡公司在三大领域产品之间营销实力，显著提高公司营销网络的辐射范围，增强营销团队实力。

(四)补充流动资金项目

本项目拟投资8,947.21万元人民币，用于补充公司流动资金。本项目的实施，有效增强了公司的资金实力和抗风险能力，为公司进一步优化产品结构、扩大主营业务规模，并为公司股东带来丰厚回报奠定了良好基础。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、主要风险因素

（一）市场竞争加剧的风险

本公司作为缝制机械设备电控领域的龙头企业，具有较为明显的技术优势、产品优势和品牌优势，在竞争中处于有利地位。但是，随着行业内现有企业之间竞争的加剧以及具备一定实力的行业新进入者的挑战，公司将面临日益严峻的市场竞争环境。在目前市场竞争日益激烈的背景下，行业内现有企业为进一步扩大市场份额，在营销推广、销售价格、信用政策等方面开始采取更为灵活的竞争策略。另外，虽然新进入者面临较高的经验、技术、资金和人才等壁垒，但由于缝制机械设备电控行业前景良好，仍然会不断吸引其他企业进入市场参与竞争，从而加剧市场竞争的激烈程度。因此，公司存在市场竞争加剧可能导致的行业地位和盈利能力下降的风险。

（二）技术创新风险

本公司所处的缝制机械设备电控行业是涉及多门学科的技术密集型行业，缝制机械设备电控技术涵盖了计算机软件、工业自动化、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多学科技术。

本公司作为缝制机械设备电控领域的龙头企业，不仅掌握了多项控制系统的软件开发和硬件设计技术，还掌握了缝制设备机构动力学特性、缝制质量控制、机电一体化系统设计的分析、控制和验证的方法；同时还具备执行机构、配套驱动装置及运动控制算法的设计和研发能力。尽管本公司的自主技术创新能力不断加强，仍然存在因为不能准确把握行业先进技术及其发展方向，从而造成本公司的技术领先优势和市场竞争优势被削弱的风险。

二、其他重要事项

（一）重大合同

本公司采取订单式采购和销售，订单金额普遍较小、批次较多、执行周期较短、每日在执行的订单变化较大。

1、重大采购合同

公司每年与原材料供应商签订采购框架协议，该协议有效期为一年。在协议有效期内公司根据生产需求向供应商下达采购订单。鉴于公司采购模式为生产拉动式，并采取订单式生产，公司一般采用“小额多次”的方式进行原材料采购。截至2014年12月31日，公司不存在尚未执行完毕的500万元以上的采购订单。

2、重大销售合同

客户一般采用“小额多次”的方式进行采购，公司根据客户的采购订单组织生产。本公司不存在数额较大的销售订单，截至2014年12月31日，尚未执行完毕的销售订单均未超过500万元。

（二）对外担保情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在对外担保情况。

（三）诉讼与仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在作为当事方参与重大未了结的诉讼、仲裁案件或行政处罚事项；截至本招股意向书摘要签署日，控股股东一轻控股，本公司董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

二、与本次发行上市有关的重要日期

第七节 备查文件

1、招股意向书全文和备查文件可到发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅；查阅时间：每周一至周五上午9:00－11:00，下午2:00－5:00；

2、招股意向书全文可以通过上海交易所网站查阅。上海证券交易所网址：www.sse.com.cn。

北京大豪科技股份有限公司

2015 年3 月16日