证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日召开公司二届二十二次董事会会议，会议审议并通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的的议案》，并于2015年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。2015年3月25日，公司在上交所网站披露了本次股东大会会议资料。为确保公司股东充分了解本次股东大会的有关信息，现对本次会议的有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月8日 9点00分

  召开地点：兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月8日

  至2015年4月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见2015年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：议案11

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、13、14、15

  4、涉及关联股东回避表决的议案：13

  应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法

  公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年4月3日17:00时前公司收到传真或信件为准）

  3、登记时间：2015年3月30日—4月3日9：00-11：30、14：00-17：00

  4、登记地点：兰州市兰州新区昆仑大道528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  通信地址：兰州市兰州新区昆仑大道528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

  邮 编：730087

  电 话：0931-5905396

  传 真：0931-2905333

  联 系 人：胡军旺 周怀莲

  2、会议说明

  参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。会议参会有关事项说明请以此次公告为准。

  特此公告。

  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  附件：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  兰州兰石重型装备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席   召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。