证券时报多媒体数字报

  股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-006

  海洋王照明科技股份有限公司

  第三届董事会2015年第一次

  临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2015年第一次临时会议于2015年4月1日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2015年3月28日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人，分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。

  本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

  审议通过了《关于给相关员工提供补助的议案》

  同意公司给供应链管理部、品质保证部和实验室三个部门员工445人提供3,500万元左右的补助（董监高除外），以充分发挥员工的积极性、主动性，更好地满足市场需求。

  《海洋王照明科技股份有限公司关于给相关员工提供补助的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（下称"招商证券"）对本议案发表了专项核查意见，公司第三届监事会2015年第一次临时会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

  弃权：0票；

  反对：0票。

  备查文件：

  1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2015年第一次临时会议决议》

  2. 深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告！

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2015年4月1日

  股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-007

  海洋王照明科技股份有限公司

  关于给相关员工提供补助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月1日召开了第三届董事会2015年第一次临时会议，会议审议通过了《关于给相关员工提供补助的议案》。

  公司位于东莞松山湖工业园的建设已接近尾声，新的生产及办公场所做出了更科学的规划，工作环境更优美，配套服务更完善，能解决原有生产场地不足的问题。公司将逐步在东莞松山湖工业园开展生产，形成深圳和东莞两大生产基地。考虑到公司新增生产基地需要供应链管理部、品质保证部和实验室的全力协同和支持，提议给这三个部门员工445人提供3,500万元左右的补助（董监高除外），以充分发挥员工的积极性、主动性，更好地满足市场需求。

  为了鼓励员工与公司共同发展，拟分两次支付补助。根据公司人力资源部统计上述部门截止2015年3月24日在册员工情况，公司2015年应支付的补助金额为2,600万元左右，2016年应支付的补助金额为900万元左右，上述支出将记入当期费用，并将对2015年、2016年的净利润产生一定影响，具体情况以经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认后的结果为准。

  特此公告！

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2015年4月1日

  股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-008

  海洋王照明科技股份有限公司

  第三届监事会2015年第一次

  临时会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2015年第一次临时会议于2015年4月1日在海洋王照明科技股份有限公司25层10号会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年3月28日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事5名，实到监事5名，分别是闫利荣、李长明、崔彤、冯源、易年丰。

  本次会议由闫利荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

  审议通过了《关于给相关员工提供补助的的议案》

  监事会认为对供应链管理部、品质保证部、实验室三个部门的员工提供补助，有利于进一步发挥员工的积极性、主动性，更好地满足市场需求，不会损害公司及其他中小股东的利益。

  为了鼓励员工与公司共同发展，拟分两次支付补助。根据公司人力资源部统计上述部门截止2015年3月24日在册员工情况，公司2015年应支付的补助金额为2,600万元左右，2016年应支付的补助金额为900万元左右，上述支出将记入当期费用，但对公司2015年、2016年的净利润的影响有限。

  《海洋王照明科技股份有限公司关于给相关员工提供补助的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  同意：5票，占出席会议监事所持表决权的100%；

  弃权：0票；

  反对：0票。

  备查文件：

  1、《海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会2015年第一次临时会议决议》

  2、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告！

  海洋王照明科技股份有限公司监事会

  2015年4月1日