证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次（临时）会议通知于2015年3月30日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2015年4月2日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

  一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对深圳市世纪天源环保技术有限公司增资暨对外投资的议案》

  董事会同意公司以自有资金5,000万元增资深圳市世纪天源环保技术有限公司，其中1620.95万元计入注册资本，其余部分计入资本公积，增资完成后世纪天源注册资本为人民币5520.95万元，公司将持有其29.36%的股权。

  《关于对深圳市世纪天源环保技术有限公司增资暨对外投资的公告》已刊登于2015年3月31日的《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  本次对外投资，拉开了公司对环保产业链的资源整合和收并购的序幕。公司将利用八大区域中心和七家智城公司的全国市场网络，进一步做强智慧环保的细分市场；通过加大对软件和平台型运营类资产的投入，进一步落实"依托业务转型深化和外延并购扩张的双轮驱动战略"的实施；通过业务结构和收入结构转型升级，进一步提升核心竞争力，巩固公司在智慧城市行业的龙头地位。

  二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司高管翁志勇先生职位调整的议案》

  《关于公司高管翁志勇先生职位调整的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  备查文件：

  1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议》

  2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司高管翁志勇先生职位调整发表的独立意见》

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年4月3日

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-037

  上海延华智能科技(集团)股份有限公司

  关于公司高管翁志勇先生职位调整的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 副总裁翁志勇先生自担任公司高管以来，勤勉尽责，凭借扎实的专业管理能力和优秀的职业素养，为公司在华中地区业务的开拓和武汉智城科技有限公司（以下简称"武汉智城"）的发展壮大做出了卓越贡献。鉴于此，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于公司高管翁志勇先生职位调整的议案》，同意改聘翁志勇先生为公司执行总裁，任期自本次董事会批准之日至第三届董事会任期届满为止。本次职务调整后，翁志勇先生不再担任公司副总裁职务。

  翁志勇先生任职公司执行总裁兼任武汉智城总经理后，将在公司的经营管理上投入更多的精力，协调各智城公司、集团各事业部以及各区域中心的业务合作。公司对翁志勇先生自加盟公司以来的辛勤付出表示衷心感谢，也希望他一如既往为公司的发展做出更大贡献！

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年4月3日

  翁志勇先生简历：

  翁志勇：男，34岁，中国国籍，中国共产党员。自2007年7月至今，翁志勇先生历任公司董事长秘书、技术工程师、 市场部经理、 北方区域中心总经理、华东区域中心总经理、总裁助理、副总裁，现任公司执行总裁、武汉智城总经理职位。

  翁志勇先生曾被授予上海市五四青年奖章、第十七届上海实施发明创新成果优秀企业家、上海市普陀区青年英才、武汉市青年联合会2013年度突出贡献委员、上海市普陀区新长征突击手、上海市普陀区优秀共产党员等荣誉称号。

  翁志勇先生持有本公司525,000股份，占公司总股本的0.14%。与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。