证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份的数量为11,589,614股，占公司股份总数量的1.64%。

  2、本次限售股份可上市流通日期为2015年4月8日。

  一、首次公开发行前已发行股份概况

  本公司首次公开发行前股本为14,640万股，首次向社会公开发行4,880万股，并于2007年1月12日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为19,520万股。

  本公司2007年5月15日实施了每10股转增3股派6元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加至25,376万股。

  本公司2008年5月13日实施了每10股转增3股派5元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加至32,988.8万股。

  本公司2008年5月13日实施了每10股转增3股派5元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加至32,988.8万股。

  本公司2010年5月14日实施了每10股转增3股派2元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加至42,885.44万股。

  本公司2011年5月23日实施了每10股转增4股派2元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加至60,039.616万股。

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1702号《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司2013年3月向包括公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司（现更名为：中国节能减排有限公司）在内的共计7名特定投资者发行人民币普通股（A股）10,542万股，发行后公司总股本增加至70,581.616万股。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况、解除限售相关情况说明

  1、本次申请解除股份限售的自然人股东梁正、李国祥各自在《公司上市公告书》中做出如下股份锁定承诺：

  （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起24个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的50%；对于其各自在公司2006年6月实施资本公积金转增股本（每10股转增2股）方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以2006年6月28日公司完成工商变更登记手续为基准日）的36个月内，不转让该新增股份。

  （2）梁正、李国祥作为原公司董事，承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

  （3）梁正、李国祥作为原公司董事，还做出特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份（截止公司招股说明书签署日，上述二人所持该等股份分别为144万股和232.8万股）。

  自然人股东梁正、李国祥在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

  除上述承诺外，自然人股东梁正、李国祥不存在其他类型的承诺情形。

  2、经核查，上述各项承诺均处于严格履约中。

  3、关于对自然人股东梁正、李国祥所持本公司限售股份解除限售的情况说明：

  根据《民事判决书》（（2011）粤高法民二终字第52号、（2011）粤高法民二终字第53号），判决梁正、李国祥分别与金建中就涉及信托受益权签订的《转让协议》为有效合同，股权转让有效。此外，根据《民事判决书》（（2014）深南法民二初字第531号、（2014）深南法民二初字第524号），判决公司应分别为自然人股东梁正、李国祥办理其各自所持公司限售股票的解除锁定手续。

  4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日期：2015年4月8日

  2、本次解除限售股份的数量：11,589,614股，占公司股本总额的比例为1.64%

  3、本次申请解除股份限售的股东人数：2名

  4、股份解除限售及上市流通具体情况。

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  四、备查文件

  1.限售股份上市流通申请书；

  2.限售股份上市流通申请表；

  3.股份结构表和限售股份明细表；

  4.深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月3日