证券时报多媒体数字报

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-031

  东华软件股份公司

  第五届董事会第十八次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司第五届董事会第十八次会议，于2015年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年4月2日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

  一、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

  同意公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1亿元，有效期两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等业务，担保方式为信用。

  二、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

  同意子公司北京神州新桥科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1亿元，有效期两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等业务。子公司使用时由本公司提供连带责任保证担保。

  详情参见2015年4月3日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-032）。

  三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立内蒙古东华软件有限公司的议案》。

  同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立"内蒙古东华软件有限公司"，其中本公司出资人民币4,950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。

  详情刊登在2015年4月3日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件对外投资公告》（公告编号：2015-033）。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2015年4月3日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-032

  东华软件股份公司

  对全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年4月2日东华软件股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意子公司北京神州新桥科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请综合授信人民币1亿元，有效期两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等业务。子公司使用时由本公司提供连带责任保证担保。

  本次担保完成后，公司累计担保总额为5.78亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2013年12月31日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为596,685,409.84元，负债总计为349,055,303.23元，所有者权益总计为247,630,106.61元，资产负债率为58.50%，2013年度实现营业收入652,909,441.29元，利润总额54,474,570.96元，净利润46,793,339.82元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。

  截至2014年9月30日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为646,126,939.04元，负债总计为371,162,376.02元，所有者权益总计为274,964,563.02元，资产负债率为57.44%，2014年1-9月实现营业收入430,271,908.03元，利润总额32,164,062.06元，净利润27,334,456.41 元（以上数据未经审计）。

  三、董事会意见

  董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

  四、累计担保数量及逾期担保的数量

  本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为5.78亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2013年末本公司经审计净资产的15.56%。没有逾期担保。

  特此公告。

  东华软件股份公司董事会

  2015年4月3日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-033

  东华软件股份公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十八次会议，于2015年4月2日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立内蒙古东华软件有限公司的议案》。现就相关事项公告如下：

  一、对外投资概述

  东华软件股份公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立"内蒙古东华软件有限公司"，其中东华软件股份公司出资人民币4,950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。

  二、对外投资基本情况

  1、公司名称：内蒙古东华软件有限公司

  2、拟设地点：内蒙古自治区大学科技园

  3、法定代表人：吕波

  4、注册资本：5,000万元

  5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让，计算机系统服务、数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；基于

  云平台提供移动互联网医疗服务；智能穿戴设备，通信设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通信工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出。

  以上各项内容以最终工商登记为准。

  三、新公司投资目的及影响

  内蒙古东华软件有限公司位于内蒙古自治区大学科技园属于呼和浩特市鸿盛工业园区，大学科技园于2013年2月正式挂牌启动。科技园规划面积1000亩，预计总投资30亿元，采取多校一园、共同发展及建、管分离的模式，建有孵化器区、企业加速器区、科技研发区、产业化区、大学研究院聚集区、蒙元文化创意产业区、国际交流中心公共服务配套区七大功能区。

  新公司旨在通过技术创新和业务服务，立足内蒙古,辐射中西部。内蒙古东华软件有限公司核心业务为：建设中西部软件研发中心，技术支持中心，运维管理中心，智慧城市培训中心，建设呼和浩特软件园，进一步增强东华软件股份公司的核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

  四、备查文件

  东华软件股份公司第五届董事会第十八次会议。

  特此公告。

  东华软件股份公司

  董事会

  2015年4月3日