证券时报多媒体数字报

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年4月2日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长朱建舟先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，独立董事吕秋萍女士、独立董事孙琪先生、董事蔡文明先生、董事胡蕊先生、董事王坚敏先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书戴尔君女士、财务总监吕彦东先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2015年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案，经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王贤安律师、朱樑律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海中技投资控股股份有限公司

2015年4月3日