证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月2日

  (二)股东大会召开的地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长李标先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事15人，出席15人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书钟庆旭女士出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：公司2014年年度报告及年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：公司2014年度内部控制评价报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于对外担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

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  2、关于选举独立董事的议案

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  3、关于选举监事的议案

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  (三)现金分红分段表决情况

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  (四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (五)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案12、议案13、议案14采用累积投票制进行表决，李标先生、徐志谦先生、秦智勇先生、王峰先生、熊永康先生、何军先生、冉正东先生、陈林先生、肖怡女士、钟庆旭女士当选为公司第八届董事会董事，时德先生、李豫湘先生、郝川先生、朱建碧女士、黄新建先生当选为公司第八届董事会独立董事，邓明明女士、陈吉庆先生、刘兰女士当选为公司第八届监事会监事。

  2、议案8为特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、议案7、议案8为关联交易，公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司和实际控制人太极集团有限公司所持表决权股份数量合计105365150股，履行了回避义务。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆静昇律师事务所

  律师：陈兵、林卯

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、西南药业股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  西南药业股份有限公司

  2015年4月3日