证券时报多媒体数字报

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-045

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2015年3月30日以电子邮件形式发出，会议于2015年4月2日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

  一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向深圳市红塔资产管理有限公司申请融资额度，并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向深圳市红塔资产管理有限公司设立的专项资产管理计划申请总额不超过人民币1亿元的融资额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请区域融资贷款额度，并由公司提供担保的议案》

  因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请区域融资贷款总额不超过人民币1亿元，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》

  公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想（北京）有限公司进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想（北京）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额为人民币1亿元，担保期限为三年。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》

  因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币1,600万元的银行保函，期限为一年。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为境外子公司提供融资担保的议案》

  为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD及公司控股子公司卓怡恒通电脑科技有限公司拟向银行（包括但不限于以下所列银行）申请金额合计不超过人民币20亿元的融资，由公司为其提供担保，担保期限为一年（从担保合同签订之日起计算），各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。

  ■

  该议案需提交股东大会审议。

  六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2015年4月20日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第四次临时股东大会。

  具体内容详见2015年4月3日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-046

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年4月2日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向深圳市红塔资产管理有限公司申请融资额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向深圳市红塔资产管理有限公司设立的专项资产管理计划申请总额不超过人民币1亿元的融资额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

  重要内容提示：

  ●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

  本次担保数量为人民币1亿元（或等值外币）。

  ●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额）

  ●公司逾期对外担保：0元

  ●本次担保需提交股东大会表决。

  一、担保情况概述

  经会议审议，同意公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向深圳市红塔资产管理有限公司设立的专项资产管理计划申请总额不超过人民币1亿元的融资额度提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人：周国辉

  成立时间：1997年11月10日

  经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）

  注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1904

  法定代表人：周国辉

  成立时间：2010年1月19日

  经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【2010】1号办理）。

  宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。

  截止2014年9月30日，宇商小贷的总资产为102,373.60万元，净资产为 59,999.20万元，总负债为42,374.40万元，一年内到期的非流动负债为 3,000.00万元，资产负债率为41.39 %。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的450.54%，其中逾期担保数量为0元。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、其他

  公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

  六、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2015年4月2 日

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-047

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司广西怡亚通

  大泽深度供应链管理有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年4月2日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请区域融资贷款额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请区域融资贷款总额不超过人民币1亿元，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

  重要内容提示：

  ●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

  本次担保数量不超过人民币1亿元（或等值外币）。

  ●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额）

  ●公司逾期对外担保：0元

  ●本次担保需提交股东大会表决。

  一、担保情况概述

  经会议审议，同意公司为控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请人民币1亿元的区域融资贷款额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人：周国辉

  成立时间：1997年11月10日

  经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称：广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广西怡亚通大泽供应链”）

  注册地点：南宁市西乡塘区科园大道27号科技大厦1113号

  法定代表人：聂峰辉

  成立时间：2013年7月25日

  经营范围：供应链管理服务及相关信息咨询；化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器的销售；进出口贸易。

  广西怡亚通大泽供应链目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。

  截止2014年9月30日，广西怡亚通大泽供应链的总资产为6,132.54万元，净资产为5,213.72万元，总负债为918.82万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为14.98%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的450.54%，其中逾期担保数量为0元。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、其他

  公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

  六、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-048

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为全资子公司上海怡亚通

  供应链有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年4月2日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》，具体内容如下：

  公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想（北京）有限公司进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司拟为上海怡亚通供应链有限公司与联想（北京）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额为人民币1亿元，担保期限为三年。

  重要内容提示：

  ●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

  本次担保数量不超过人民币1亿元（或等值外币）。

  ●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额）

  ●公司逾期对外担保：0元

  ●本次担保需提交股东大会表决。

  一、担保情况概述

  经会议审议，同意公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司与联想（北京）有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额为人民币1亿元，担保期限为三年。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人：周国辉

  成立时间：1997年11月10日

  经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）

  注册地点：上海市浦东新区金粤路202号1幢5楼A座

  法定代表人：周国辉

  成立时间：2006年4月24日

  经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。

  上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，为本公司的全资子公司。

  截止2014年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为126,649.43万元，净资产为58,463.30万元，总负债为68,186.13万元，一年内到期的非流动负债为7,030.53万元，资产负债率为53.84%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的450.54%，其中逾期担保数量为0元。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、其他

  公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

  六、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-049

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年4月2日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：

  因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币1,600万元的银行保函，期限为一年。

  重要内容提示：

  ●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

  本次担保数量不超过人民币1,600万元（或等值外币）。

  ●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额）

  ●公司逾期对外担保：0元

  ●本次担保需提交股东大会表决。

  一、担保情况概述

  经会议审议，同意公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司在业务运作过程中提供合计不超过人民币1,600万元的银行保函，期限为一年，具体以合同约定为准。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人：周国辉

  成立时间：1997年11月10日

  经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。

  三、被担保人基本情况

  公司名称：深圳市怡海能达有限公司（以下简称“深圳怡海能达”）

  注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

  成立时间：2014年6月20日

  经营范围：电子元器件的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务

  深圳怡海能达目前注册资本为人民币1亿万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。

  截止2014年9月30日，深圳怡海能达的总资产为2,816.35万元，净资产为 2,270.00万元，总负债为546.35万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为19.40%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的450.54%，其中逾期担保数量为0元。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、其他

  公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

  六、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  董事会

  2015年4月2日

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-050

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司为境外子公司提供融资

  担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年4月2日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议了《关于公司为境外子公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：

  为配合业务发展，公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD及公司控股子公司卓怡恒通电脑科技有限公司拟向银行（包括但不限于以下所列银行）申请金额合计不超过人民币20亿元的融资，由公司为其提供担保，担保期限为一年（从担保合同签订之日起计算），各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。

  ■

  重要内容提示：

  ●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

  本次担保数量不超过人民币20亿元（或等值外币）。

  ●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额）

  ●公司逾期对外担保：0元

  ●本次担保需提交股东大会表决。

  一、担保情况概述

  经会议审议，同意公司为全资子公司联怡国际（香港）有限公司、公司控股子公司ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD及公司控股子公司卓怡恒通电脑科技有限公司向银行申请金额合计不超过人民币20亿元的融资提供担保，担保期限为一年（从担保合同签订之日起计算），各银行担保金额以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

  法定代表人：周国辉

  成立时间：1997年11月10日

  经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

  怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。

  三、被担保人基本情况

  1、公司名称：联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）

  注册地点：香港新界沙田安耀街3号汇达大厦22楼

  董事：冯均鸿、范智强

  成立时间：2000年8月18日

  联怡国际目前注册资本为港币20,000.2万元，为本公司的全资子公司。

  截止2015年9月30日，联怡国际的总资产为港币 521,332.39 万元，净资产为港币 26,030.95 万元，总负债为港币 495,301.44 万元，一年内到期的长期负债为港币 23.08万元，资产负债率为 95.01%。

  2、公司名称：ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD

  注册地点：8 CROSS STREET #11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)

  董事：冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIEN JUAN、ASRI BIN SALLEH

  成立时间：2009年11月9日

  经营范围：电子产品购销及供应链业务

  ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD目前注册资本为美元100万元，公司持有其70%的股份，为本公司的控股子公司。

  截止2015年9月30日，ETERNAL ASIA(S) PTE.LTD的总资产为美元3,298.54万元，净资产为美元277.16万元，总负债为 美元3,021.38万元，一年内到期的长期负债为美元 0万元，资产负债率为91.60%。

  3、公司名称：卓怡恒通电脑科技有限公司（以下简称“卓怡恒通”）

  注册地点：香港新界沙田安耀街3号汇达大厦22楼

  董事：冯均鸿、范智强、李强

  成立时间：2010年12月2日

  经营范围：电子产品的设计开发

  卓怡恒通目前注册资本为美元1万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。

  截止2015年9月30日，卓怡恒通的总资产为美元1,004.86万元，净资产为美元71.74万元，总负债为美元933.12万元，一年内到期的长期负债为美元0万元，资产负债率为92.86%。

  四、累计对外担保数量逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币923,210万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十八次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的450.54%，其中逾期担保数量为0元。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、其他

  公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

  六、备查文件

  1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  董事会

  2015年4月2日

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-051

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2015年4月2日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  与会董事表决通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》，现就公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：2015年4月20日下午2：00。

  网络投票时间为：2015年4月19日至4月20日。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00至4月20日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议期限：半天

  7、股权登记日：2015年4月15日。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向深圳市红塔资产管理有限公司申请融资额度，并由公司提供担保的议案》

  2、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请区域融资贷款额度，并由公司提供担保的议案》

  3、审议《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》

  4、审议《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》

  5、审议《关于公司为境外子公司提供融资担保的议案》

  上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。

  三、会议出席对象：

  1、截止2015年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师；

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

  2、登记时间：2015年4月16日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

  3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年4月16日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部，邮编：518033。

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1、采用交易系统投票的程序：

  （1）2015年4月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

  （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

  （3）股东投票的具体程序为：

  A、输入买入指令，买入

  B、输入证券代码，362183

  在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

  ■

  C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  2、投票举例

  ①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  ②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  ③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  3、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

  股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。

  六、其他事项：

  1、会议联系人：梁欣、常晓艳

  联系电话：0755-88393181、0755-88393198

  传真：0755-83290734-3172

  通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

  邮编：518033

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告！

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。