证券时报多媒体数字报

  （上接B54版）

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-052

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

  一、召开会议基本情况

  ㈠ 股东大会会议届次：2014年年度股东大会。

  ㈡ 会议召集人：公司董事会。

  ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

  ㈣召开时间：

  1、现场会议时间：2015年4月24日（星期五）14点；

  2、网络投票时间：2015年4月23日至2015年4月24日。

  ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月23日下午15:00至2015年4月24日下午15:00间的任意时间。

  ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

  ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  ㈦ 股权登记日：2015年4月16日（星期四）。

  ㈧ 会议登记日：2015年4月17日（星期五）。

  ㈨ 参会人员：

  1、2015年4月16日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  ㈠ 审议《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；

  ㈡ 审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

  ㈢ 审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

  ㈣ 审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；

  ㈤ 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年外部审计机构的议案》；

  ㈥ 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

  ㈦ 审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》。

  上述议案均为普通决议案。中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

  上述议案的具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  公司独立董事将在2014年年度股东大会上作述职报告。

  三、会议登记办法

  ㈠ 登记手续：

  1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件；

  3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

  ㈡ 登记时间：2015年4月17日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

  ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

  ㈠ 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362437。

  2、投票简称：誉衡投票。

  3、投票时间：2015年4月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“誉衡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  ⑴ 买卖方向应选择“买入”；

  ⑵ 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。

  本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  ⑶ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

  ■

  ⑷ 议案投票举例：

  股权登记日持有公司A股股票的投资者对议案一投同意票的，其申报如下：

  ■

  ⑸ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  ㈡采用互联网投票的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月23日15:00，结束时间为2015年4月24日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ⑴申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ⑵激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  会务常设联系人：刘月寅、王孟云

  联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

  电话号码：010-80479607

  传真号码：010-68002438-607

  电子邮箱：irm@gloria.cc

  会议费用：本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  二〇一五年四月三日

  附件：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书》。

  附件：

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  股东大会授权委托书

  兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

  如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。

  如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

  □可以 □不可以

  ■

  委托人姓名（或名称）：_________________________________

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

  委托人证券帐户号：____________________________________

  委托人持有股数：______________________________________

  受托人签名：__________________________________________

  受托人身份证号码：____________________________________

  委托人签名（或盖章）：_________________________________

  委托日期：二〇一五年四月 日

  备注：

  1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

  2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-053

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、电话的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知》及相关议案。

  2015年4月1日，公司第三届监事会第六次会议在北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

  一、审议并通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》，并发表核查意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议、批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。

  《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-054号公告。

  本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议、批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议并通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-040号公告。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议并通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》；

  2014年，母公司实现净利润176,918,981.66元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金17,691,898.17元，公司当年可供分配的利润为159,227,083.49元，加上年初母公司未分配利润436,267,829.06元，扣除当年已分配普通股股利28,000,000.00元，2014年期末实际可供分配利润为567,494,912.55元。

  公司拟以2014年末的总股本731,890,250股为基数，每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。

  本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议、批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议并通过了《关于2014年度内部控制评价报告及内部控制规则落实的议案》，并发表意见如下：

  公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告及自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-041、2015-042号公告《2014年度内部控制评价报告》及《2014年度内部控制规则落实自查表》。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年外部审计机构的议案》，并发表意见如下：

  上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的外部审计机构，审计费用为120万元（包括对控股子公司的审计）。

  本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议、批准。

  表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月三日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-055

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于举行2014年年度报告

  网上业绩说明会的通知

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及摘要已于2015年4月3日披露。为方便投资者更全面地了解公司2014年年度报告情况，公司将于4月10日（周五）举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司2014年生产经营相关情况与投资者沟通交流。

  会议时间：2015 年 4 月10日（星期五）下午 3:00-5:00

  交流网址：http://irm.p5w.net/gszz/

  出席公司本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总经理杨红冰先生、董事会秘书国磊峰先生、财务负责人刁秀强先生、独立董事郭云沛先生等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月三日