证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）于2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《中国巨石股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》和《中国巨石股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

  因会议安排调整，2014年度股东大会现场会议的会议地点由“浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室”变更为“北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室”。

  除会议地点变更外，2014年度股东大会的其他事项不变。

  现将2014年度股东大会的有关事项再次提示性通知如下：

  1、现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期、时间：2015年4月9日14点

  召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室

  2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月9日至2015年4月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3、股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变，即2015年4月2日。

  4、股东大会审议议案及投票股东类型

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  （1）各议案已披露的时间和披露媒体

  有关上述议案的审议情况，请参见2015年3月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第五届董事会第四次会议决议公告》及《第五届监事会第二次会议决议公告》。

  （2）特别决议议案：14、17

  （3）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

  （4）涉及关联股东回避表决的议案：8

  应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司（对第8.01、8.02、8.03项议案回避），振石控股集团有限公司（对第8.04项议案回避）

  涉及优先股股东参与表决的议案：无

  因股东大会会议地点变更给投资者带来的不便，敬请谅解。

  特此公告。

  中国巨石股份有限公司董事会

  2015年4月2日