证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年4月2日下午14:30。

  （2）网络投票时间：2015年4月1日至2015年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月1日下午15:00至2015年4月2日下午15:00的任意时间。

  2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室。

  3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长陈宗年先生。

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计72名，其所持有效表决权的股份总数为2,856,968,689股，占公司有效表决权股份总数的70.2108%。其中持股5%以下的中小股东69名，代表有效表决权股份数为200,903,153股，占公司总股份的4.9373%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代理人32名，代表股份2,845,356,555股，占公司股份总数的69.9255%；

  （2）通过网络投票的股东及股东代理人40名，代表股份11,612,134股，占公司股份总数的0.2854%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《2014年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  2、审议通过了《董事会2014年度工作报告》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  3、审议通过了《监事会2014年度工作报告》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  4、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  5、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

  表决结果：同意2,856,549,589股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9853%；反对52,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0018%；弃权367,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0128%。

  其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意200,484,053股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7914%；反对52,000股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0259%；弃权367,100股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1827%。

  6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；：

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意200,516,853股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8077%；反对2,500股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权383,800股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1910%。

  7、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意200,516,853股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8077%；反对2,500股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权383,800股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1910%。

  8、审议通过了《关于2015年日常关联交易（A股）的议案》；关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、龚虹嘉回避表决；

  表决结果：同意408,532,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9055%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0006%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0939%。

  其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意120,172,389股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6796%%；反对2,500股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；弃权383,800股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3184%。

  9、审议通过了《关于2015年综合授信业务的议案》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  10、审议通过了《关于为四家全资子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  11、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意2,856,329,889股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9776%；反对119,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0042%；弃权519,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0182%。

  其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意200,264,353股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6820%；反对119,700股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0596%；弃权519,100股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.2584%。

  12、审议通过了《关于H股关连交易的议案》；关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所回避表决；

  表决结果：同意1,152,382,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9665%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0333%。

  其中，持股5%以下中小股东投票结果：同意120,172,389股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.6796%；反对2,500股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；弃权383,800股，占参加会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.3184%。

  13、审议通过了《关于发行股份一般性授权的议案》；

  表决结果：同意2,856,632,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9882%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权333,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0117%。

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  14、审议通过了《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  15、审议通过了《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  16、审议通过了《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理办法〉的议案》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  17、审议通过了《关于修订H股上市后适用的〈对外投资管理办法〉的议案》；

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  18、审议通过了《关于修订H股上市后适用的〈独立董事工作条例〉的议案》。

  表决结果：同意2,856,582,389股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9865%；反对2,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权383,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师吴钢、仲丽慧见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2014年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月3日