证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  2.2 前10名普通股股东持股情况表

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  2.3以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  3.1 公司经营情况的讨论与分析

  3.1.1 报告期内公司经营情况的回顾

  报告期内,公司秉承“为员工创造价值、为顾客创造价值、为股东创造价值、为社会创造价值”的经营理念,转变原本相对粗放的经营方式,不盲目扩张店铺,而是对产品、渠道、供应链等方面进行改革,通过精细化运营,依靠产品、供应链和终端管理提升带来的单店提升作为未来增长的关键,为中产阶级打造最高性价比的产品。在改良传统商业模式的同时,公司还力图创新,探索新的盈利模式,以期创造新的业绩增长点。

  ■ 品牌建设

  优秀的品牌建设是推动企业持续发展的动力。自七匹狼创立以来,公司在品牌建设及推广方面积累了丰富的经验,也取得了诸多的成果。报告期内,公司在保持品牌建设和宣传力度的基础上,进一步拓展品牌建设思路,优化品牌形象和内在精神、丰富品牌故事,并将品牌与国际潮流趋势融为一体,促进品牌蜕化升级。

  2014年4月,中国电影导演协会2013年度表彰大会在北京“中国电影导演中心”隆重举行。作为中国电影导演协会长期战略合作伙伴的七匹狼男装,再一次为导演们打造盛典礼服和协会会服。

  2014年4月,七匹狼与《英才》杂志再度举办“我们的生活方式”文化盛典,七匹狼为各位企业家们精心打造定制服装,休闲装轻松亮丽,商务服简洁得体,充分体现了化繁为简、留白生活的精神特质。

  2014年4月,七匹狼名士堂携手中国丝绸博物馆、时尚集团以及中国服装设计师协会,共同打造“时代映像-中国时装艺术展”,深入诠释“从中国制造到中国设计”的时代命题。

  2014年5月,新加入七匹狼名士堂的钟汉良空降临沂七匹狼旗舰店,启动七匹狼终端跨界与名士堂落地新模式,有效强化品牌影响力。

  2014年5月,公司举办品质之旅暨冰爽棉新品发布会。来自全国各地的消费者、媒体,以及合作伙伴-美国棉花协会,共同见证七匹狼精益生产之道,感受七匹狼对产品品质的极致追求,体验国际化高品质产品。

  2014年6月,七匹狼与米兰时尚创意协会MFIA携手,参观拥有150年历史的欧洲顶尖著名面料生产商及供应商REDA,洽谈战略合作。

  2014年7月,七匹狼旗下高端品牌圣沃斯2015最新春夏系列和品牌DNA狼文化系列T恤受邀参加东方设计周。结合前卫高端视频扫描APP技术,演说系列背后的创作故事。

  2014年11月,七匹狼与互联网科幻跨界,与果壳网主办华语科幻星云奖合作,跨界推出星云奖纪念款狼文化T恤,刘慈欣、刘宇崐等科幻大家均签名纪念。

  2014年12月,七匹狼名士堂与腾讯高端文化年会思享会合作,为著名作家阿来、德国孔子学院院长阿克曼、清华著名学者刘擎量身定制,尽显名士气度与风采。

  2014年12月,由北京大学七匹狼文化发展基金、北京大学新闻与传播学院、北京大学电视研究中心主办的“2014中国电视年度掌声?嘘声”评选发布与对话论坛在北京大学英杰交流中心举办。

  报告期内,七匹狼的品牌跨界合作有了更强的互动性,不断提升客户体验,增强客户粘性。在品牌广告的投放方面,公司更加注重广告投放渠道,使其更具针对性,在目标消费人群接触更多的机场媒介、时尚杂志等具针对性的媒体上投放广告,同时充分运用自媒体等新的互联网技术,在有效控制成本的情况下实现投放效果的最大化。报告期内,品牌宣传在终端的实际落地成为了公司的重要发力点,不断强化品牌影响力,积极配合推广核心品类,促进终端零售提升。

  ■ 渠道建设

  ▲ 以良性、健康发展为目标的线下渠道调整

  随着商业模式的变化以及成本的不断攀升,线下门店的盈利能力受到较大影响。粗放的开店方式已经无法适应快速发展变化的市场环境。报告期内,公司加强了对于新开门店的调研与论证,确保新开门店的效率和质量,摈弃跑马圈地时代大量无序开店的做法。同时,对终端门店进行理性梳理,坚决关闭渠道中盈利能力无法达成目标的终端门店,而对于部分发展空间较大、由于经销商原因导致的盈利能力欠佳市场,则采取派驻人员、加大补贴、增加配货与代销占比等多种方式予以支持,推动终端良性发展。截至2014年12月31日,公司拥有终端渠道共计2821家。

  为了使公司的营销思路在终端得以贯彻落实,公司在订货会上加大了对于终端订货的引导力度,通过组合搭配订货、系列订货等手段,确保渠道终端货品结构更加合理。与此同时,加强对终端店员的培训,完善终端货品陈列,升级客户服务标准,保证产品设计理念、设计风格以及品标故事在零售终端顺利传递。

  在继续进行渠道分类工作外,报告期内,公司进一步完善库存渠道建设,加快了工厂店的建设步伐,并适时组织特卖会,通过有效库存推广方案的开展,快速清理渠道库存,促使库存商品有效流通,维护渠道健康。

  ▲ 逐渐焕发新活力的线上渠道探索与尝试

  近年来,电子商务快速兴起,人们的消费习惯也随之发生改变。自公司线上渠道开通以来,线上销售收入每年均在不停地刷新和超越以往的记录。2014年,公司电商业务实现营业收入约4.3亿元,比去年同期增长超过40%。尽管线上渠道目前仍以过季库存销售为主,但是公司也在积极进行尝试和探索O2O、微店等移动端商务应用的各种新模式。报告期内,公司与腾讯微购物在“发现之旅第二期”携手,并与有料好声音之“中国好声音”合作,在线上与线下整合营销方面获取了良好的实践经验。

  ■ 产品建设

  ▲ 立足传统文化,融入国际潮流

  2014年,公司一如既往地对产品质量严格把关,同时继续加大产品设计研发的投入。报告期内,前BALLY创意总监Greame先生、曾任杰尼亚设计师的Guisi女士、以及意大利知名华裔设计师Colin先生等国际设计师正式加入七匹狼,开启了公司产品变革之路。在追求设计感以及产品高性价比的同时,公司致力于在产品中注入更加深厚的文化底蕴,选择苗MIAO这一起源炎黄、来自中国的少数民族作为2015春夏新品SEPTWOLVES狼文化的载体,并汲取了国际流行的设计灵感,打造出别具一格的MIAO系列T恤,在演绎狼文化的同时将古老的文明发扬于时尚之中,展现传统文化与现代艺术结合的精妙之处,演绎全新时尚的男士风采。

  ▲ 追求极致品质,摘取“电商奥斯卡”

  经过近一年时间的酝酿,2014年,公司推出的网络专供的首件极致单品——狼图腾极致衬衫正式发售。该衬衫采用了世界顶尖的面辅料、设计及制造工艺,再一次将七匹狼对产品品质的严苛要求推向巅峰。在有着“电商奥斯卡”之称的2014金麦奖颁奖典礼上,公司狼图腾极致衬衫斩获男装类“金麦奖”。

  ■ 供应链建设

  ▲ 甄选供应商伙伴,打造优质供应链

  报告期内,公司对供应商队伍进行了进一步的甄别与筛选,以更加严格的标准对供应商队伍进行过滤,在整体上提高了供应商的水平,使得公司对产品的技术及质量要求得到更好的落实,促进产品品质提升。为保证在质量优异、价格合理的基础上能够更加快速进行反应,公司加大了战略供应商的建立力度,努力驱动业绩提升。

  ▲ 实施物流优化方案,提高灵活应对能力

  结合服装行业物流的发展趋势,公司在报告期内实施了物流网络的优化方案和整合措施,并引入现代化的信息系统,实现运输和配送模式的整合。此举有利于提高公司的快速响应和灵活应对能力,使生产、运输、销售各环节衔接得更加紧密,为商品配送体系的完善提供了良好基础。

  3.1.2 困难与对策分析

  2014年,宏观经济环境和商业环境发生了深刻变化,要求公司必须坚定进行变革,快速寻找到适合自身发展的新模式。

  ▲ 行业竞争形势的迅速变化

  困难:新兴行业正在逐渐颠覆投资秩序。随着经济快速发展、互联网电商等新兴商业模式的兴起,市场的多元化趋势愈发显著。在需求主导转变为供给过剩的市场中,抓住特定的细分市场并进行精准卡位的能力相应更加重要。

  对策:从消费者的角度出发,认真思考问题所在,寻找品牌的定位和价值。严格把控产品品质,切实加强终端服务以及客户服务体验的升级,通过更合理的产品布局、更完善的线下服务体系建设来提升产品附加值,搭建顾客增值服务平台,提升运营效率。

  ▲ 公司经营成本上升

  困难:核心商圈、核心位置店铺租金依然高企,用工费用不断上涨,各方面成本费用的增长导致公司整体经营成本上升,进一步挤压了利润空间。

  对策:导入阿米巴经营哲学,通过各部门及环节的相对独立核算确定各个单位的业绩及效率,并与绩效考核挂钩,促进精细化管理,在制度上保证公司员工努力控制成本、增加营收,从而达成拉升业绩的目标。

  ▲ 管理层展望

  外部环境的不利因素仍然存在,公司力图通过转型迎接新的发展机遇的努力也在继续。在转型过程中,公司遇到了许多的困难和挑战,但在管理层的带领下,公司全员发扬“挑战人生、永不回头”的精神迎难而上,秉承“诚信、责任、专业、创新”的价值观发现问题、解决问题,使公司的各项变革措施得到了有效实施,也取得了相应的成果。未来,公司管理层将继续带领员工发奋图强,以生产符合市场需求的产品为出发点,不断提高公司的品牌力、商品力、零售力,打造符合市场需求的供应链,加强内部管理水平,促进七匹狼品牌的稳步调整升级。而与此同时,公司也将尝试以投资、并购的方式去进入一些新的领域,不断探索新的商业模式,以期开启新的广阔空间,助力公司向时尚产业集团的目标方向迈进。

  3.2 对公司未来发展的展望

  3.2.1 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

  (1)行业发展趋势

  随着经济的发展,消费者的消费习惯趋于成熟,消费需求相应更加多元化、个性化,也由此形成了不同的细分市场。同时,各种新型的商业模式、电子商务已经逐渐壮大并在服装领域占据一席之地,从而加大了市场的竞争,也增加了服装市场的复杂程度。在商业环境发生变化的情况下,各品牌均在积极进行产品、渠道等方面的调整,加大对精细化运营的投入,致力于公司内生增长能力的提升,同时探索线上线下一体化的O2O模式,寻求商业模式的转型。

  (2)公司面临的市场竞争格局

  ▲ 鉴于市场环境发生较大变化,传统男装已逐渐步入调整周期。为适应市场发展趋势,各品牌企业均在加强商品企划、打磨供应链、整合渠道,以期在此轮市场转型调整中占得先机。

  ▲ 近年来,采用快速迭代、高性价比量贩服装商业模式的企业迅速扩张,成为服装行业不可忽视的一股力量。此类企业契合了当下经济形势、抓住了消费者的痛点,以爆发式的增长占据了不小的市场份额,加剧了服装行业的竞争。

  ▲ 电子商务已经成为消费者购物的常规渠道,其相对低廉的价格及购物的便捷性进一步分流了线下消费者。如何统筹线上线下共同发展,正在考验行业所有品牌公司的运营管理能力。

  (3)公司优势及困难分析

  优势:公司在品牌、产品、渠道及供应链方面的基础良好,能够在一定程度上抵御不良外部环境的冲击,保证公司有较为充裕的时间进行商业模式的转型。同时,公司财务状况良好、现金流充裕,为公司进行转型提供了有力保障。

  困难:多年的过度依赖渠道扩张的粗放式增长方式,使公司在零售人才的储备方面较为欠缺,影响了公司进行零售调整的进度。

  3.2.2管理层所关注的未来发展机遇及挑战

  2015年,服装行业复杂的生存环境仍将继续。各种新的商业模式和机会层出不穷,市场竞争日益激烈,公司面临着更加严峻的挑战,也面对着更多的机会。企业能否快速进行反应,及时调整发展战略,将新的模式及机会为我所用,决定了企业能否快速走出本轮调整周期并获得升级发展。在这种环境下,各企业发展既具备一定的积极因素,也面临着诸多风险挑战。

  (1)机遇

  在积极寻求商业模式的转型的同时,各种新的商业模式、新技术、新应用的出现为公司寻找新的利润增长点提供了全新的发展视角。在坚定进行“七匹狼”主品牌的转型和改革外,公司可以以合适的方式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。

  (2)挑战

  新兴的商业模式众多,如何在市场发展的浪潮中去粗取精、去伪存真,找到真正契合自身的发展模式,考验着公司的远见卓识和整合运营能力。

  (3)未来发展战略

  企业长期发展战略:坚持以“七匹狼”品牌服装营销为核心产业,不断强化公司在服装品牌塑造、零售管理、产品设计研发、销售渠道建设及供应链管理方面的优势,扩大产品销售规模与市场占有率。以“七匹狼”品牌为龙头,打造集服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业为一体的时尚产业集团。

  公司中期发展战略:深入维护品牌美誉度,以零售为导向推进渠道、产品、供应链重塑,推动“七匹狼”主品牌销售收入的稳步提升。与此同时,着力整合服装时尚行业的优秀资源,通过“实业+投资”的运营方式参与新的发展机会,不断提升公司竞争力,巩固市场地位。

  3.2.3公司2015年度经营计划

  2015年度,公司将继续深入推进零售战略,不断优化商品企划、创新营销方式、推行合伙人机制、提升产品性价比、增强渠道内生增长能力。依托现有的不断完善的产业链平台,在调整变革的同时积极关注市场发展机会,寻找新的利润增长点。

  从现有的情况来看,公司面临的大零售环境仍未有明显好转,公司2015年仍然面临较大压力,提请投资者关注投资风险。公司将围绕中长期发展战略,加快变革步伐,努力促进效益提升,合理降低成本费用,确保稳健发展。

  3.2.4公司为实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况

  除可能的店铺购买与对外投资外,公司无重大的资本性支出。公司账上有充足资金用于支持公司未来发展战略,同时,公司经营性现金流较为稳定,企业信用良好,银行授信额度充足,如自有资金不足,可通过银行融资解决。整体而言,公司资本性支出符合公司现金流和战略需要,不会对公司健康的现金流情况带来重大影响。

  3.2.5、对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素

  (1)宏观经济对终端消费需求的影响

  宏观经济导致的居民可支配收入和居民消费水平的变化,将对终端消费需求产生较大影响,从而影响公司销售收入。公司将继续厉行转型策略,加强零售能力建设,注重内生增长能力的提升,不断增强公司抗风险能力。

  (2)行业竞争加剧风险

  近年来,新兴商业模式及品牌不断涌现,电子商务快速崛起,国外优势品牌认知不断加深,消费者的选择范围愈加广泛。服装行业的市场竞争日趋激烈,将在一定程度上影响公司的发展。公司将继续加强品牌建设,不断提升品牌知名度、美誉度,同时积极完善商品企划,提高产品性价比,加强客户服务体验,提升产品竞争力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √适用□不适用

  A、本次会计政策变更概述

  2014年财政部根据《企业会计准则—基本准则》,陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则,并新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项具体准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部要求,企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求对金融工具进行列报,其余7项新会计准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据要求,公司对原会计政策及核算办法亦进行了相应的修订。

  B、变更前后采用的会计政策

  (A)变更前公司采用的会计政策

  本次变更前,公司执行国家财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  (B)变更后公司采用的会计政策

  本次变更后,公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则,其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

  C、本次会计政策变更对公司的影响

  公司根据财政部(财会[2014]7号)的通知要求,执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则及应用指南的相关规定,影响资产负债表相关项目:“其他流动负债”和“其他非流动负债”报表项目中的政府补助,调整至“递延收益”报表项目,公司追溯调整了合并报表数据,具体调整如下:

  单位:人民币元

  ■

  该会计政策的变更仅改变公司财务报表列示项目分类,对公司财务报表无重大影响。

  除上述影响外,其余项会计政策变更不会对公司执行日之前的财务报表项目金额产生影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √适用□不适用

  报告期内,公司增加厦门七匹狼针纺有限公司、厦门狼族一派服饰有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司、上海庆德电子商务有限公司、厦门嘉屹服饰有限公司5家子公司,纳入合并报表范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用√不适用

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  2015年 4 月 3 日

  证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2015-014

  福建七匹狼实业股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2015年3月20日以书面形式发出,并于2015年4月1日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,独立董事郑振龙先生因公务出差无法参加本次董事会,书面委托独立董事刘志云先生代为出席并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周少雄先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》。

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》。

  【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见巨潮网以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度报告摘要》】

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。

  报告期内,公司实现营业总收入为239,103.48万元,营业利润28,362.40万元,归属于母公司的净利润28,870.71万元,较上年分别下降13.79%、38.90%、23.84%。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

  2014年财政部根据《企业会计准则—基本准则》,陆续修订了五项会计准则,并新颁布了三项具体准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部要求,企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求对金融工具进行列报,其余7项新会计准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据要求,公司对原会计政策及核算办法进行了相应的修订。

  公司独立董事发表独立意见认为:公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》】

  六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。

  经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润288,707,146.75元,加上年未分配利润1,549,500,185.15元,可供分配的利润为1,838,207,331.90元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 73,571,036.27元,计提10%的任意盈余公积金73,571,036.27元,可供股东分配的利润为1,691,065,259.36元。

  公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本755,670,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

  在公司实施上述利润分配后,公司未分配利润尚余1,615,498,259.36元,全额结转下一年度。

  公司独立董事就本事项发表独立意见:该利润分配预案综合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营和发展情况等因素,有利于公司的持续稳定和健康发展,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司分红回报规划》的规定,不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司 2014年度利润分配预案,并同意将其提交公司2014年度股东大会审议。

  本次利润分配预案须经2014年年度股东大会审议批准后实施。

  七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司保荐机构发表核查意见认为:2014年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,不存在变更募集资金投资项目的情况;公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的存放和使用情况,如实履行了信息披露义务;公司编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

  本公司独立董事同意本次续聘并出具独立意见如下:董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,我们同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法》。

  公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定,具体金额见下表。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过5%的比例,具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行 。独立董事统一为每年人民币70000元(税前),职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

  公司董事(不含独立董事)、高级管理人员2015年度的基本年薪标准如下:

  单位:元

  ■

  本公司独立董事就此发表了独立意见,认为《董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法》符合公司实际情况,能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性,有利于为公司创造良好的经营业绩,我们同意《董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法》。

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于申请年度综合授信额度的议案》。

  同意公司及控股子公司向有关金融机构申请不超过268,000万元人民币的综合授信额度,授信种类为各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、福费庭、商票保贴、票易票、贴现(包括买方付息贴现业务)及非标准化债权融资业务。拟申请金融机构和对应额度由公司视实际情况按有利于公司的原则选择确认。额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。为便于实际操作,拟授权公司法定代表人周少明先生全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案》。

  为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要,充分应对销售及生产备货,支持其业务拓展,同意公司为堆龙德庆捷销实业有限公司申请银行信用额度提供最高额为人民币60,000万元的连带责任担保。

  独立董事发表独立意见认为:经核查,堆龙德庆捷销实业有限公司系由公司控股子公司厦门七匹狼针纺有限公司设立的全资子公司,经营业务活动纳入公司统一管理,允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展,符合本公司的整体利益,财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。我们同意公司为堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额为人民币60,000万元的连带责任担保。

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的公告》】

  十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

  公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷,填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

  【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

  十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》。

  公司董事会认为:公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求, 符合当前公司的管理要求,适合公司的实际经营情况, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证,总体上保证了公司生产经营活动的正常运作,在一定程度上降低了经营管理风险。本公司的内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。

  公司独立董事发表独立意见认为:公司目前内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求,且能够得到有效执行。我们认为,董事会《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,我们同意董事会披露上述报告。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。

  十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度社会责任报告书》。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。

  十五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于延长募集资金项目建设期的议案》。

  公司于2012年6月13日完成非公开发行人民币普通股(A股)7,820万股,实际募集资金净额为176,599.56万元,用于“营销网络优化项目”。基于商业环境变化,该项目进展较为缓慢。结合公司目前的经营情况和行业发展趋势,拟同意公司延长营销网络优化项目建设期限至2015年6月30日。本次募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  公司独立董事就此事项发表意见认为:本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状以及行业发展趋势,符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求,符合有关法律、法规的规定,有利于募集资金投资项目效益最大化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次延长募集资金投资项目建设期,并同意将此事项提交2014年年度股东大会审议。

  保荐机构发表意见认为:公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳交易所股票上市规则》和《深圳交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定,公司延长募集资金投资项目建设期,是基于行业发展趋势的判断而进行的必要调整,本保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目建设期无异议。

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于延长募集资金项目建设期的公告》】

  十六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

  同意公司在不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  公司独立董事发表独立意见认为:根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,并将额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。我们同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,理财额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币,并同意将此事项提交2014年年度股东大会审议。

  公司保荐机构发表意见认为:七匹狼本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用。七匹狼本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规范性文件的规定。

  国金证券同意公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。同时保荐机构提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》】

  十七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2014年年度股东大会的通知》】。

  特此公告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董事会

  2015年4月3日

  证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2015-021

  福建七匹狼实业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 会议召开的基本情况

  1、会议召集人:公司第五届董事会

  2、会议时间

  (1)现场会议召开时间:2015年4月24日(星期五)下午14:00

  (2)网络投票时间:2015年4月23日-2015年4月24日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月23日15:00 至2015年4月24日15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议地点:厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室

  4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、股权登记日:2015年4 月17日

  6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、会议出席对象

  (1)截止2015年4月17日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、2014年度董事会工作报告;

  2、2014 年度监事会工作报告;

  3、2014 年年度报告及摘要;

  4、2014 年度财务决算报告;

  5、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

  6、2014年度利润分配预案;

  7、关于续聘会计师事务所的议案;

  8、董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法;

  9、关于申请年度综合授信额度的议案;

  10、关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案;

  11、关于延长募集资金项目建设期的议案;

  12、关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

  上述议案6、7、8、9、10、11、12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

  本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2014年度述职报告。

  三、参加现场会议登记方法

  1、登记时间:2015年4月23日(星期四),上午8:30至17:00;

  2、登记地点:晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部;

  联系人:蔡少雅 联系电话:0595-85337739

  传 真:0595-85337766 邮政编码:362251

  3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2015年4月23日上午8:30至12:00,下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2015年4月23日17点前到达本公司为准)

  4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  1、采用交易系统的投票程序如下:

  (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月24日的9:30 至11:30、13:00 至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  ■

  (3)股东投票的具体程序为:

  A 输入买入指令;

  B 输入证券代码362029;

  C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

  ■

  备注:为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案序号为100,相应的申报价格为100元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

  ■

  E 确认投票委托完成。

  (4)计票规则

  A 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

  B 在股东对议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;

  如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  (5)注意事项

  A 网络投票不能撤单;

  B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  (6)投票举例

  A 股权登记日持有“七匹狼”A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,

  其申报如下:

  ■

  B 如某股东对议案一投弃权票,对其他议案投赞成票,申报如下:

  ■

  备注:其他议案也可分项单独表决

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码的流程

  登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  B、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下:

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

  ■

  C、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

  A、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度股东大会投票”;

  B、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录;

  C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  D、确认并发送投票结果。

  (3)投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月23日15:00 至2014年4月24日15:00 期间的任意时间。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月3日

  附:授权委托书

  福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

  议案一:2014年度董事会工作报告;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案二:2014年度监事会工作报告;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案三:2014年年度报告及摘要;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案四:2014年度财务决算报告;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案五:2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案六:2014年度利润分配预案;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案七:关于续聘会计师事务所的议案;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案八:董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案九:关于申请年度综合授信额度的议案;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案十:关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案十一:关于延长募集资金项目建设期的议案;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  议案十二:关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人证券账户号码:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  受托人签名: 受托日期及期限:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2015-015

  福建七匹狼实业股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2015年3月20日以书面方式发出,并于2015年4月1日下午在厦门市台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由监事会主席曾佳溢先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

  一、会议审议并通过了以下议案:

  (一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》。

  此议案须提交2014年年度股东大会审议。

  (二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年年度报告及摘要》。

  发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见巨潮网以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度报告摘要》】

  此议案须提交2014年年度股东大会审议。

  (三)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。

  报告期内,公司实现营业总收入为239,103.48万元,营业利润28,362.40万元,归属于母公司的净利润28,870.71万元,较上年分别下降13.79%、38.90%、23.84%。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  (四)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

  2014年财政部根据《企业会计准则—基本准则》,陆续修订了五项会计准则,并新颁布了三项具体准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部要求,企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求对金融工具进行列报,其余7项新会计准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据要求,公司对原会计政策及核算办法进行了相应的修订。

  监事会对该事项进行审议后认为:公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更事宜。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》】。

  (五)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。

  经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润288,707,146.75元,加上年未分配利润1,549,500,185.15元,可供分配的利润为1,838,207,331.90元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 73,571,036.27元,计提10%的任意盈余公积金73,571,036.27元,可供股东分配的利润为1,691,065,259.36元。

  公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本755,670,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

  在公司实施上述利润分配后,公司未分配利润尚余1,615,498,259.36元,全额结转下一年度。

  监事会审议该议案后认为:公司董事会拟定的2014年度利润分配预案有利于企业的长远发展,符合《公司章程》《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,该事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,独立董事发表独立意见,有关决策程序合法合规,公司监事会一致同意2014年度利润分配预案。

  本次利润分配预案须经2014年年度股东大会审议批准后方可实施。

  (六)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  (七)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  (八)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核办法》。

  此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

  (九)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的议案》。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的公告》】

  (十)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》。

  监事会发表核查意见认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。

  (十一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于延长募集资金项目建设期的议案》。

  监事会审议该议案后认为:本次延长募集资金投资项目建设期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法合规。同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于延长募集资金项目建设期的公告》】。

  (十二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

  发表审核意见如下:公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,并将额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金13亿元人民币进行现金管理。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2015年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》】

  二、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见

  (一)公司依法运作情况

  报告期内,监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定,认真履行职责,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为:公司依法经营,决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定;公司内部控制制度已经建立健全,并能得到有效执行;公司信息披露管理制度执行良好;公司董事、高级管理人员在履行职责时,均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议,未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

  (二)检查公司财务的情况

  监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核,认为公司2014年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2014年年度报告》,监事会的审核意见如下:董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司2014年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

  (三)检查募集资金的存放及使用情况

  报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定存放及使用资金,募集资金使用符合相关文件及监管规则的要求。报告期内,商业物业价格仍处于高位,零售终端经营成本高企,为降低募集资金投资风险,公司放缓了开店步伐及商铺购置,因此募集资金投入较少。

  (四)检查公司收购、出售资产情况

  报告期内,公司无重大收购、出售资产事项。未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易,未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

  (五)检查关联交易情况

  关联交易程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

  特此公告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月3日

  证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2015-017

  福建七匹狼实业股份有限公司董事会

  关于2014年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号:募集资金年度使用情况的专项报告》的要求,对本公司2012 年的募集资金(2012年非公开增发的募集资金)年度存放和使用情况报告如下:

  一、募集资金的基本情况

  (下转B47版)