证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，经济下行压力持续加大，市场形势复杂多变，公司适应经济发展新常态，努力开拓市场，扩大港口生产，加强现场管理；重新调整港区功能，明确发展定位；启动非公开发行股票事项，加快项目建设；开展年度内控制度体系建设，进一步推进规范化治理，报告期较好完成了各项生产经营管理目标任务。

  2014年公司完成货物吞吐量1.23亿吨，同比增幅12%；完成集装箱112万标箱，同比增幅11.6%；实现营业收入42.37亿元，同比增幅13.87%；实现利润7.08亿元，同比增幅3.06%。主要是港口货物吞吐量增加以及贸易业务量的增长。报告期现金流量净额为-9,589.79万元，比去年的-7,631.34万元增加净流出1,958.45万元。

  本报告期公司利润结构与上年相同，没有变化。

  2015年公司计划完成港口货物吞吐量1.33亿吨，其中集装箱160万标箱；营业收入（不含贸易业务收入）与去年同口径相比增长5%-10%；利润总额比上年增长不低于3%。公司将强化货源组织工作，突出发展集装箱业务，继续抓好生产管理，大力开展技术革新，加快基础设施建设，推动优化口岸环境，加强规范化、精细化管理，夯实安全生产基础，坚持开放合作共赢，努力开创北部湾港发展新局面。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015013

  北部湾港股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2015年4月2日10:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于3月23日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《2014年度经理层工作报告》；

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、 审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网今日公司公告。

  三、 审议通过了《关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》；

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  四、 审议通过了《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

  经瑞华会计师事务所审计确认，2014年度公司实现归属母公司净利润59,658.85万元，本年度计提盈余公积311.88万元，本年度可分配利润为59,346.97万元。

  根据公司《章程》、《未来三年股东分红规划（2014-2016年）》，结合公司经营发展的实际情况需要，拟以2014年末股份总额832,149,558股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元(含税)。2014年度不进行资本公积转增股本。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  五、 审议通过了《关于2015年度债务性融资计划的议案》；

  2015年度全公司（含子公司）计划债务性融资231,900.00万元，归还银行借款和支付融资租赁费160,314.79万元。2015年债务性融资规模预计净增加71,585.21万元，预计2015年末公司债务性融资余额为423,750.76万元。如公司非公开发行股份募集资金27亿元实施后有6.5亿元用于补充公司流动资金，则公司2015年末债务性融资余额预计比上述预计额减少5亿元左右。

  母公司及所属各子公司2015年的债务融资及使用计划具体如下：

  （1）母公司2015年度计划融资56600万元，归还借款34840万元。预计2015年融资规模净增加21760万元，其中：15000万元主要用于钦州大榄坪3-4号码头泊位设备配套项目，6760万元用于北海港分公司石步岭码头基础设施建设。

  （2）防城港北部湾港务有限公司2015年度计划融资70000万元，归还借款及支付融资租赁费53812.79万元。预计2015年融资规模净增加16187.21万元，主要是用于支付第二期煤炭装卸工艺技术改造工程款。

  （3）钦州市港口（集团）有限责任公司2015年度计划融资65300万元，归还借款及支付融资租赁费62237万元。预计2015年融资规模净增加3063万元，其中：长期借款增加21972万元，主要是用于支付新购两艘新拖轮等固定资产投资款，短期借款减少16000万元。

  （4）广西钦州国际集装箱码头有限公司2015年度计划融资40000万元，归还借款9425万元。2015年预计融资规模净增加30575万元，主要是用于购置2台集装箱岸桥和8台场桥以及集装箱堆场改造等工程项目支出。

  对于上述融资计划，公司拟以信用、抵押或第三方担保等方式作为融资保证。公司将结合2015年度的生产经营和固定资产投资实际情况在上述融资计划框架内根据实际需要融资，并秉承“降本增效”的经营理念，择优选择融资成本相对较低的融资渠道和金融机构，最大程度降低公司资金成本。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  六、 审议通过了《关于2015年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  2015年度拟继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，聘期为一年，年度财务报告审计报酬金额为68万元；继续聘用瑞华会计师事务所为公司的内部控制审计机构，聘期为一年，年度内控报告审计报酬金额为29万元。瑞华会计师事务所为公司提供的以上审计以外的其他服务项目费用另行支付，审计机构在为公司提供相关审计服务过程中所发生的其他费用由公司承担。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  七、 审议通过了《2014年年度报告和摘要》；

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  八、 审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  九、 审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。

  公司预计在2015年度发生的日常关联交易共43项合计37599.50万元,同比增幅3.55%。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司，3名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅已回避表决，经4名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

  表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于预计2015年度日常关联交易的公告》、独立董事发表的同意意见详见巨潮资讯网公司今日公告。

  十、 《关于召开2014年年度股东大会的议案》；

  定于2015年4月28日（星期二）15:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层第2会议室，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会，审议议案包括2015年3月11日董事会七届七次会议和2015年4月2日董事会七届八次会议通过的，需提交股东大会审议的议案，以及《2013年度监事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网公司今日公告。

  特此公告。

  北部湾港股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015015

  北部湾港股份有限公司

  关于预计2015年度

  日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司与关联方之间发生的日常关联交易事项主要包括运输代理、出租承租、水电费、工程施工及维修、装卸、运输劳务、外请机械、理货、购买燃料、购置设备、物业及养护、购置印刷品、码头装卸、委托管理等。关联人名称、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额详见后述表格内容。

  2015年4月2日公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》,3名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅对本项议案回避表决，经4名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本议案将提交股东大会审议,尚须获得股东大会的批准。关联股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司将回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）2015年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为7671.35万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1.基本情况和关联关系如下表所示：

  （1）防城港枫叶粮油工业有限公司

  ■

  （2）北部湾远洋集团有限公司

  ■

  （3）北海铁山港务有限公司

  ■

  （4）泛湾物流股份有限公司

  ■

  （5）防城港港宸国际大酒店有限公司

  ■

  （6）防城港港务物业管理有限责任公司

  ■

  （7）防城港晶源矿业投资有限公司

  ■

  （8）防城港精亿水电安装工程有限公司

  ■

  （9）防城港盛海商贸有限公司

  ■

  （10）防城港市亿港自来水有限公司

  ■

  （11）防城港泰港实业发展有限公司

  ■

  （12）防城港务集团有限公司

  ■

  （13）防城港中储粮仓储有限公司

  ■

  （14）防城港中燃船舶燃料供应有限公司

  ■

  （15）防城港中一重工有限公司

  ■

  （16）广西北部湾外轮理货有限公司

  ■

  ■

  （17）广西北部湾邮轮码头有限公司

  ■

  （18）广西渤海农业发展有限公司

  ■

  （19）广西东方紫荆餐饮管理有限公司

  ■

  （20）广西泛海商贸有限公司

  ■

  （21）广西泛华能源有限公司

  ■

  （22）广西防港物流有限公司

  ■

  （23）广西惠禹粮油工业有限公司

  ■

  （24）广西钦州保税港区盛海贸易有限公司

  ■

  （25）广西中燃船舶燃料有限公司

  ■

  （26）钦州市港口（集团）货运有限公司

  ■

  （27）钦州市港口（集团）物流有限公司

  ■

  （28）钦州市钦州港弘运物流服务有限公司

  ■

  （29）中国钦州外轮代理有限公司

  ■

  （30）广西中油能源有限公司

  ■

  （31）广西北港商贸有限公司

  ■

  （32）南宁国际综合物流园有限公司

  ■

  上述关联企业均为本公司实际控制人广西北部湾国际港务集团有限公司及控股股东防城港务集团有限公司直接和间接控制的子公司，符合深交所《股票上市规则》10.1.3条第（二）项关于关联法人的规定的情形。

  2.履约能力分析

  上述关联企业经营情况良好，财务状况稳健，以往交易表明其具有良好的商业信誉，具备较强的履约能力，基本不存在履约风险。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容

  预计2015年公司与上述关联人发生的日常关联交易的内容主要有：购买设备、采购商品、购买原料、采购燃料、提供出租、接受出租、委托管理、装卸服务、港口作业服务、提供劳务、接受劳务等。

  公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将参照法规规定和市场价格来确定交易价格。

  2.关联交易协议签署情况

  在公司2015年年度股东大会审议通过上述日常关联交易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  2015年度公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展，公司关联方具备相应的资质、良好的商业信誉及具备较强的履约能力。与上述关联方进行相关交易有港口运营经验丰富、经营场所相近、物流便捷的便利条件，可以降低成本，提高效率。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。上述日常关联交易事项经公司第七届董事会第八次会议审议通过后将提交2014年度股东大会审议，关联股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司将回避表决。上述日常关联交易定价公允，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利益，且公司与上述关联人的关联交易量占公司业务量比较较小，也不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事周永生、王运生、林仁聪审核了公司经理层提交的《关于预计2015年度日常关联交易的议案》及相关材料，予以事前认可，同意将该项议案提交董事会七届八次会议审议。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。独立董事发表的独立意见为：公司预计在2014年度发生的43项日常关联交易属于公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本。该等关联交易参照法规规定和公开的市场价格来确定价格，交易定价公允。上述日常关联交易占公司同类交易比例小，不存在对关联人形成依赖的风险。公司董事会在审议上述日常关联交易事项时关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。同意将《关于预计2015年度日常关联交易的议案》提交公司年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

  六、备查文件

  1.董事会决议；

  2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  北部湾港股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015016

  北部湾港股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北部湾港股份有限公司第六届监事会第五次会议于2014年4月2日以现场方式召开。本次会议通知已提前十日以电子邮件方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，参加表决监事3人。监事会主席吴海波，监事向红、黄志仁参与了表决，会议由监事会主席吴海波主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事审议、表决情况如下：

  1、 审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  同意票3票，0票反对，0票弃权。

  2、 审议通过了公司《2014年年度报告和摘要》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  同意票3票，0票反对，0票弃权。

  3、 审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的意见》

  监事会经认真审核公司2014年度内部控制自我评价报告认为，公司2014年度切实遵照《企业内部控制基本规范》等相关规定开展了内部控制体系的建设和完善工作，制定和修订了一批内控制度，保证了公司业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整，公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  同意票3票，0票反对，0票弃权。

  4、 审议通过了《关于公司2014年年度报告的审核意见》

  监事会对公司2014年年度报告进行了认真审核，发表了审核意见：

  （1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

  （2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2014年全年的经营管理和财务状况等事项。

  （3）在提出本意见前，无发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在 2014年年度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。

  同意票3票，0票反对，0票弃权。

  5、 审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  同意票3票，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  北部湾港股份有限公司监事会

  2015年4月2日

  证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015017

  北部湾港股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2014年年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性

  2015年4月2日公司董事会七届八次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开日期和时间

  1. 现场会议时间：2015年4月28日（星期二）15:00

  2.网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月27日（星期一）15:00至2015年4月28日（星期二）15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （三）出席对象：

  1. 截至2015年4月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

  （四）会议地点

  现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦 32层第2会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议议案包括2015年3月11日董事会七届七次会议及2015年4月2日董事会七届八次会议、监事会七届五次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案，如下：

  1. 《关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》；

  2. 《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

  3. 《关于2015年度债务性融资计划的议案》；

  4. 《关于2015年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

  5. 《2014年年度报告全文和摘要》；

  6. 《2014年度董事会工作报告》；

  7. 《2014年度监事会工作报告》；

  8. 《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；

  9. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  10. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  11. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  12. 《关于修订<独立董事制度>的议案》；

  13. 《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

  14. 《关于选举董事的议案》，本议案以累积投票的方式进行表决。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  （二）议案具体内容披露情况

  提交股东大会审议的议案详见公司当日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《北部湾港2014年年度股东大会议案材料》。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式、登记时间和登记地点

  1. 登记方式：亲自出席会的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

  2. 登记时间：2015年4月21日15:00起至4月28日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

  3. 登记地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦 9层906室证券内控部及会议现场。

  （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  亲自出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供：法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证，如法定代表人委托代理人出席会议的还须同时提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  亲自出席会议的自然人股东办理登记时须提供：股东本人的身份证、股票账户卡，如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。

  股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  网络投票的相关事宜：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码： 360582

  2.投票简称：“北港投票”

  3.投票时间：2015年4月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“北港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

  对于议案14《关于选举董事的议案》，则14.01元代表第一位候选人，14.02元代表第二位候选人。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  五、其他事项

  1.会议联系方式：

  联系电话：0771-2519801

  传真： 0771-2519608

  联系人：何典治、梁勇

  2.会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1．相关董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  北部湾港股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  附件：

  授权委托书

  北部湾港股份有限公司：

  兹委托_________（先生/女士）（身份证号码：______________）代表本人（/本单位）出席北部湾港股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  （ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权；

  （ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

  ■

  说明：

  1、请在相应议案（不包括以累积投票制表决的议案）的表决意见项下划“○”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

  2、对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  4、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

  委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

  委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股（以本次股东大会股权登记日本人实际持股为准）

  被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效