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证券代码：600521 证券简称：华海药业公告编号：临2015-019号TitlePh

浙江华海药业股份有限公司关于修改章程的公告

2015-04-07 来源：证券时报网作者：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司实际经营管理需要，公司于2015年4月3日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体修改内容如下：

原条款	修改后条款
第二条浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，并经浙江省人民政府批准，由浙江华海药业集团有限公司变更设立的股份有限公司。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：3300001007639。	公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：330000000027652。
第六条公司注册资本为人民币785,302,271元。	第六条公司注册资本为人民币785,887,271元。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。	同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十九条公司的股份总数为785,302,271股。根据2003年、2004年、2007年、2009年、2010年、2012年年度股东大会分别审议通过的每10股转增8股、每10股转增3股、每10股转增3股、每10股转增5股、每10股转增2股、每10股转增3股的资本公积金转增方案，公司总股本由10,000万股增加为785,302,271股，其中无限售条件的流通股为780,877,961股，有限售条件的流通股为4,424,310股。2006年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》，并报中国证监会审核无异议，公司回购社会公众股份3,825,947股，并予以注销。2012年公司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权，增加股份9,344,200股。2013年5月公司公开增发A股股票，增加股份63,300,000股。2013年公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权，增加股份9,816,540股。	第十九条公司的股份总数为785,887,271股。2003年、2004年、2007年、2009年、2010年、2012年年度股东大会分别审议通过并实施了每10股转增8股、每10股转增3股、每10股转增3股、每10股转增5股、每10股转增2股、每10股转增3股的资本公积金转增方案；2006年公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购社会公众股份的议案》，并报中国证监会审核无异议，公司回购社会公众股份3,825,947股，并予以注销；2012年公司股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权，增加股份9,344,200股；2013年5月公司公开增发A股股票，增加股份63,300,000股；2013年公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权行权，增加股份9,816,540股；2014年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份351,000股；2015年公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权提出行权，增加股份234,000股。上述事项完成后，公司总股本由10,000万股增加为785,887,271股，其中无限售条件的流通股为781,462,961股，有限售条件的流通股为4,424,310股。

4. 以资本公积金转增股本；

5. 法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

(四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十一条公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以选择通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利

第八十一条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第一百七十三条公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。

第一百七十三条公司设监事会。监事会由【三】名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

本次章程修改尚需提请公司2014年年度股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零一五年四月七日

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