证券时报多媒体数字报

(上接B9版)

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，乾华科技2014年末资产总额6,297.57元，负债总额1,167.34万元，资产负债率18.54%，所有者权益5,130.22万元；2014年度营业收入3,785.22万元，净利润332.31万元。

乾华科技不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、公司拟为金智电气向银行申请综合授信提供不超过13,000万元的担保，其中：为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超2,000万元，为其向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，为其向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，为其向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，为其向其他银行申请综合授信提供担保不超过5,000万元。

2、公司拟为金智信息向银行申请综合授信提供不超过36,000万元的担保，其中：为其向中信银行南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，向招商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过2,500万元，向中国银行南京江宁支行申请综合授信提供担保不超过2,500万元，向中国工商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过4,000万元，向徽商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，向中国农业银行南京分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向中国建设银行南京大行宫支行申请综合授信提供担保不超过4,000万元, 向南京银行珠江支行申请综合授信提供担保不超过2,000万元,向浙商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，向宁波银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向其他银行申请综合授信提供担保总额不超过10,000万元。

3、公司拟为金智晟东向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保，具体银行待定。

4、公司拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保，具体银行待定。

公司上述对控股子公司的担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保，担保协议约定的担保期限均不超过一年，具体担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准。在此额度内发生的担保事宜，授权财务负责人张浩先生具体负责办理。

担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据各控股子公司实际经营需要与相关银行签署。

四、董事会意见

公司上述对外担保均为对控股子公司的担保，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。

公司对上述控股子公司提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会审议批准，公司目前对外可担保额度不超过10.5亿元，全部为向控股子公司提供担保。根据公司控股子公司的实际使用情况，公司2014年度累计为子公司提供担保金额13,383.03万元；截止2014年12月31日，公司为控股子公司提供担保余额共计7,472.21万元，占2014年末公司经审计净资产的10.36%。截至本公告日，公司为控股子公司提供担保余额为7,044.56万元，占2014年末公司经审计净资产的9.77%。

除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

江苏金智科技股份有限公司

董事会

2015年4月7日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-012

江苏金智科技股份

有限公司关于为金智信息向思科公司

采购设备提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）日常经营需要，拟为金智信息向思科公司申请三个月的采购设备账期提供不超过800万美元的担保。

2015年4月3日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的议案》。

本议案尚待提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司

成立日期：2000年6月1日

注册资本：8,100万元

法定代表人：丁小异

注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT服务。

股权结构：

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息2014年末资产总额37,684.38万元，负债总额25,325.60万元，所有者权益12,355.25万元，资产负债率67.20%；2014年度营业收入52,012.28万元，净利润2,841.07万元。

金智信息不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司IT业务目前主要由金智信息专业化经营。

因金智信息在日常经营中，根据承接项目需要，需要向思科公司采购部分信息系统网络设备。为向思科公司申请三个月的设备采购账期，金智信息需要公司为其向思科公司采购设备提供担保，担保额度800万美元，担保期限一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

担保协议尚未签署，将在公司股东大会批准本担保事项后签署。

四、董事会意见

金智信息经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，信用等级为AAA级，并且为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。

此次为金智信息提供担保，有利于其业务开展，有利于其降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会审议批准，公司目前对外可担保额度不超过10.5亿元，全部为向控股子公司提供担保。根据公司控股子公司的实际使用情况，公司2014年度累计为子公司提供担保金额13,383.03万元；截止2014年12月31日，公司为子公司提供担保余额共计7,472.21万元，占2014年末公司经审计净资产的10.36%。截至本公告日，公司为控股子公司提供担保余额为7,044.56万元，占2014年末公司经审计净资产的9.77%。

除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

江苏金智科技股份有限公司

董事会

2015年4月7日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-013

江苏金智科技股份

有限公司关于与关联方日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司（含控股子公司）预计2015年度将与如下关联方发生日常关联交易：江苏金智教育信息股份有限公司（以下简称“金智教育”）、南京金智视讯技术有限公司（以下简称“金智视讯”）、南京致益联信息科技有限公司（以下简称“致益联”）、南京康厚置业有限公司（以下简称“康厚置业”）以及上述公司的控股子公司。金智教育、金智视讯、智益联、康厚置业与公司同受江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）控制，公司（含控股子公司）与上述公司及其控股子公司构成关联关系。预计公司（含控股子公司）与上述关联方2015年度发生日常关联交易的总金额不超过9,600万元。

2015年4月3日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2015年度与关联方日常关联交易预计的议案》。在该事项表决时，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决，执行了有关的回避表决制度。

本项关联交易需提交公司股东大会批准。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

（三）当年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生上述各类关联。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏金智教育信息股份有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：江苏金智教育信息股份有限公司

注册资本：人民币2,800万元

法定代表人：郭超

注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

主营业务：教育软件的开发、销售，计算机软硬件的开发、销售，计算机信息系统设计、施工及技术咨询服务，电子产品及通讯设备（卫星地面接收设施除外）的销售及技术咨询服务。

2、与本公司的关联关系

公司控股股东金智集团同为金智教育的控股股东，持有金智教育44.29%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定，金智教育为本公司的关联方。

3、履约能力分析

金智教育经营状况良好，资产质量优良，盈利能力良好，支付能力较强，信用等级为AAA级。

（二）南京金智视讯技术有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：南京金智视讯技术有限公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：贺安鹰

注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

主营业务：视频监控产品开发和销售，软件产品开发和销售,工业自动化产品开发和销售，技术咨询与服务。

2、与本公司的关联关系

公司控股股东金智集团同为金智视讯的控股股东，持有金智视讯52.50%的股权；本公司持有金智视讯30%的股权；公司监事会主席朱华明持有金智视讯10%的股权；公司关联股东向金凎持有金智视讯7.5%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）、（三）项规定，金智视讯为本公司的关联方。

3、履约能力分析

金智视讯依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

（三）南京致益联信息科技有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：南京致益联信息科技有限公司

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：吕云松

注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

主营业务：电子产品、计算机软硬件的销售。

2、与本公司的关联关系

公司控股股东金智集团同为致益联的控股股东，持有致益联70.81%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定，致益联为本公司的关联方。

3、履约能力分析

致益联依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

（四）南京康厚置业有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：南京康厚置业有限公司

注册资本：人民币45,000万元

法定代表人：丁小异

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

主营业务：房地产开发与经营。

2、与本公司的关联关系

康厚置业为南京金厦实业有限公司（以下简称“金厦实业”）的全资子公司，金厦实业持有康厚置业100%的股权；而金厦实业与本公司的控股股东均为金智集团，金智集团持有金厦实业72.14%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定，康厚置业为本公司的关联方。

3、履约能力分析

康厚置业依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育（含其控股子公司）需要委托本公司（含控股子公司）代为采购部分设备，公司按照采购金额加价1%转售给金智教育，2015年1月1日—2015年12月31日公司因此向金智教育（含其控股子公司）销售商品总金额预计不超过500万元；由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司（含控股子公司）根据需要将承接的部分高校信息化项目由金智教育提供相关产品和技术服务，公司按市场公允价格原则支付金智教育有关费用，2015年1月1日—2015年12月31日公司向金智教育（含其控股子公司）采购产品和接受服务总金额预计不超过1,000万元。

2、由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智视讯（含其控股子公司）需要委托本公司（含控股子公司）代为采购部分设备，公司按照采购金额加价1%转售给金智视讯，2015年1月1日—2015年12月31日公司因此向金智视讯（含其控股子公司）销售商品总金额预计不超过500万元；由于公司具有较好的生产加工体系，金智视讯（含其控股子公司）开发的视频监控产品部分工序需委托公司代为生产加工，加工费收费标准参照市场价格水平由双方共同约定并执行，2015年1月1日—2015年12月31日公司向金智视讯提供生产加工服务金额预计不超过500万元；由于金智视讯（含其控股子公司）专业从事视频监控产品的开发、销售，公司（含控股子公司）在从事主营业务时，根据需要将向金智视讯（含其控股子公司）采购其研发的视频监控产品并由其提供相关服务，采购产品及服务价格参照市场价格水平由双方共同约定并执行，2015年1月1日—2015年12月31日公司（含控股子公司）向金智视讯（含其控股子公司）采购产品及服务总金额预计不超过4,000万元。

3、由于本公司具有较好的商务采购渠道，致益联需要委托本公司（含控股子公司）代为采购部分设备，公司按照采购金额加价1%转售给致益联，2015年1月1日—2015年12月31日公司因此向致益联销售商品总金额预计不超过500万元；由于致益联目前是联想、DELL等设备的专业代理商，公司（含控股子公司）在从事主营业务时，根据需要将向致益联采购有关联想、DELL等设备，2015年1月1日—2015年12月31日公司（含控股子公司）向致益联采购商品总金额预计不超过1,600万元。

4、由于公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）专业从事建筑智能化工程服务等智慧城市业务，康厚置业投资建设的南京九间堂别墅项目的建筑智能化系统建设拟由公司控股子公司金智信息为其提供相关工程服务， 2015年1月1日—2015年12月31日金智信息向康厚置业提供工程服务金额预计不超过1,000万元。

针对上述事项，公司将与金智教育、金智视讯、致益联、康厚置业签署相关关联交易合同，合同待本公司股东大会批准上述交易后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。

本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，公司独立董事认为本次关联交易公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。因此，同意公司2015年度与关联方日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、与关联方日常关联交易的合同书。

江苏金智科技股份有限公司

董事会

2015年4月7日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-014

江苏金智科技股份有限公司

关于向关联方出租办公用房的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司控股股东江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）、江苏金智教育信息股份有限公司（简称“金智教育”）、南京金智视讯技术有限公司（简称“金智视讯”）等关联方因经营需要，将继续租赁公司办公用房。2015年度，金智集团（含其控股子公司“南京康厚置业有限公司”）、金智教育（含其控股子公司“南京云智信息科技有限公司”）及金智视讯预计租赁公司办公用房共约9,470.26m2，年租金预计为349.76万元。

2015年4月3日，公司第五届董事会第十五次会议审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向关联方租赁办公用房的议案》。在该事项表决时，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决，执行了有关的回避表决制度。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：江苏金智集团有限公司

注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：葛宁

注册资本：10,500万元

营业执照注册号：320121000054392

成立时间：2005年4月21日

主营业务：高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并及相关业务咨询；公司管理咨询服务。

主要股东及与本公司关联关系：金智集团由葛宁、徐兵等16名自然人以货币资金出资设立，为本公司控股股东，目前持有本公司9,692.38万股股份，占本公司总股本的46.63%。

2、公司名称：江苏金智教育信息股份有限公司

注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭超

注册资本：人民币2,800万元

营业执照注册号：320000000069457

成立日期：2008年1月23日

主营业务：教育软件的开发、销售，计算机软硬件的开发、销售，计算机信息系统设计、施工及技术咨询服务，电子产品及通讯设备（卫星地面接收设施除外）的销售及技术咨询服务。

主要股东及与本公司关联关系：金智集团为金智教育的控股股东，持有金智教育44.29%的股权。

3、公司名称：南京金智视讯信息技术有限公司

注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贺安鹰

注册资本：人民币1,000万元

营业执照号码：320121000258459

成立日期：2013年5月29日

主营业务：视频监控产品开发和销售，软件产品开发和销售,工业自动化产品开发和销售，技术咨询与服务。

主要股东及与本公司的关联关系：金智集团为金智视讯的控股股东，持有金智视讯52.50%的股权；本公司持有金智视讯30%的股权；公司监事会主席朱华明持有金智视讯10%的股权；公司关联股东向金凎持有金智视讯7.5%的股权。

三、交易的定价政策及定价依据

公司向关联方出租办公用房的价格根据公司办公用房所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。

四、关联交易的主要内容

1、公司向金智集团（含其控股子公司“康厚置业”）出租公司位于南京市江宁开发区将军大道100号的办公用房约1,979m2,租赁期间自2015年1月1日起至2015年12月31日，本年度租金预计为67.68万元。

2、公司向金智教育（含其控股子公司“云智信息”）出租公司位于南京市江宁开发区将军大道100号的办公用房约5,845 m2,租赁期间自2015年1月1日起至2015年12月31日，本年度租金预计为199.90万元；

公司向金智教育（含其控股子公司“云智信息”）出租公司位于北京市西城区莲花池东路甲5号院的办公用房约249.26 m2,租赁期间自2015年1月1日起至2015年12月31日，本年度租金预计为34.40万元。

3、公司向金智视讯出租公司位于南京市江宁开发区将军大道100号的办公用房约1,397 m2,租赁期间自2015年1月1日起至2015年12月31日，本年度租金预计为47.78万元。

4、以上租金于2015年度内统一结算。

5、如上述关联方在实际租赁过程中租赁面积有变，将按前述租金标准执行，并在2015年度内统一结算。超出租金金额达到董事会决策标准的，将重新履行相关决策程序。

五、交易的目的和对公司的影响

公司向金智集团、金智教育、金智视讯等关联方出租办公用房，有利于在公司办公所在地形成科技产业集聚效应，有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来一定的营业外收益。

以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，我们认为公司向金智集团等关联方出租办公用房，交易定价公允，有利于提高公司固定资产运营效率，没有损害公司和中小股东的权益。董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。同意公司向金智集团等关联方出租办公用房。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、与各关联方房屋租赁合同。

江苏金智科技股份有限公司

董事会

2015年4月7日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-015

江苏金智科技股份有限公司

关于以自有闲置资金投资低风险短期

金融产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。

2、投资额度

公司拟使用不超过3亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资的低风险短期金融产品的总额不超过3亿元。

3、投资产品品种

投资的产品品种只能为安全性高、流动性强、短期（不超过365天）的保本型金融产品，如国债逆回购、货币型基金、银行短期理财产品等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：资金来源为公司自有资金且合法合规，不使用银行信贷资金进行投资。

6、实施方式：在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

2015年4月3日，公司第五届董事会第十五次会议审议批准了上述以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的事项。

本事项不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司拟投资的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但短期投资的实际收益仍存在不确定性。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司在选择低风险短期金融产品投资前，应将就该具体金融产品投资制定实施细则，报经公司财务负责人、总经理、董事长会签后严格执行。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期金融产品投资以及相应的损益情况。

三、投资对公司的影响

1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险短期金融产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。

2、通过进行适度的低风险金融产品投资，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经认真审查，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资，有利于提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，符合公司和全体股东的利益。并且，公司投资的产品品种仅为安全性高、流动性强、短期（不超过365天）的保本型金融产品，风险较低，对此，公司已制定了相应的风险控制措施。因此，公司独立董事同意公司以不超过3亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司

董事会

2015年4月7日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-018

江苏金智科技股份有限公司

关于举行2014年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月13日（星期一）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司董事长徐兵先生，董事、总经理冯伟江先生，独立董事陈枫先生，执行副总经理、财务负责人张浩先生，董事会秘书、副总经理李剑先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司

董事会

2015年4月7日