本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年4月7日
(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市嵩山路109号327会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 181,437,204 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 33.80 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈亮先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人,出席9人,独立董事秦玉文因出差在外,委托独立董事张兵代为表决;独立董事叶晓峰因出差在外,委托独立董事李怡厚代为表决;副董事长杨继禹未出席会议。
2、公司在任监事5人,出席5人。
3、董事、董事会秘书王征宇出席会议,田玉龙、李梓丰、张永良分别以董事及高管的双重身份出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 181,437,204 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、议案名称:《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 181,437,204 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、议案名称:《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 181,437,204 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、议案名称:《关于为全资子公司三公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 181,437,204 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、议案名称:《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 181,437,204 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、议案名称:《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 181,437,204 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、议案名称:《关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
A股 | 179,837,204 | 99.12 | 1,600,000 | 0.88 | 0 | 0 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
8.01 | 关于选举陈亮先生为公司第八届董事会董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
8.02 | 关于选举杨继禹先生为公司第八届董事会董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
8.03 | 关于选举田玉龙先生为公司第八届董事会董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
8.04 | 关于选举王征宇先生为公司第八届董事会董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
8.05 | 关于选举李梓丰先生为公司第八届董事会董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
8.06 | 关于选举张永良先生为公司第八届董事会董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
8.07 | 关于选举史航先生为公司第八届董事会董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
8.08 | 关于选举赵庆海先生为公司第八届董事会董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
9.01 | 关于选举张志国先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
9.02 | 关于选举丁波先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
9.03 | 关于选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
9.04 | 关于选举姜建平先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
3、关于增补监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
10.01 | 关于选举张世英先生为公司第八届监事会监事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
10.02 | 关于选举谷文龙先生为公司第八届监事会监事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
10.03 | 关于选举李仁先生为公司第八届监事会监事的议案 | 181,437,204 | 100 | 是 |
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
1 | 《关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议案》 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 《关于为全资子公司三公司提供担保的议案》 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 《关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案》 | 857,441 | 34.89 | 1,600,000 | 65.11 | 0 | 0 |
8.01 | 关于选举陈亮先生为公司第八届董事会董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.02 | 关于选举杨继禹先生为公司第八届董事会董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.03 | 关于选举田玉龙先生为公司第八届董事会董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.04 | 关于选举王征宇先生为公司第八届董事会董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.05 | 关于选举李梓丰先生为公司第八届董事会董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.06 | 关于选举张永良先生为公司第八届董事会董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.07 | 关于选举史航先生为公司第八届董事会董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.08 | 关于选举赵庆海先生为公司第八届董事会董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.01 | 关于选举张志国先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.02 | 关于选举丁波先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.03 | 关于选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.04 | 关于选举姜建平先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 2,457,441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中高盛律师事务所
律师:张迎泽、胡凤滨
2、律师鉴证结论意见:
本所律师认为,贵公司2015年第一次临时股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
龙建路桥股份有限公司
2015年4月8日