证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2015-16）。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会表决权，现发布公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2014年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第五届董事会第三十三次会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年4月10日下午14:30。

网络投票时间：2015年 4 月9日—2015年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年4月10日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015 年4月9日下午15:00 至2015 年4月10日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6、参加会议的方式：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日：股权登记日截至2015年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，同意提交公司2014年年度股东大会审议。

1、关于《公司董事会2014年度工作报告》的议案

2、关于《公司监事会2014年度工作报告》的议案

3、关于《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案

4、关于《公司2014年度利润分配预案》的议案

5、关于《公司高级管理人员（含董事长）2014年度薪酬》的议案

6、关于《公司2014年年度报告及其摘要》的议案

7、关于《公司2015年度日常关联交易》的议案

7.1 关于公司与罗平县锌电公司2015年度日常关联交易

7.2 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2015年度日常关联交易

8、关于《修订公司章程》的议案

9、关于《修订公司股东大会议事规则》的议案

10、关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》的议案

以上第8项议案需以特别决议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上作2014年度述职报告。本次股东大会审议上述7.1议案时，关联股东罗平县锌电公司应回避对该项议案的表决。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

2、登记方式：以现场、电话、信函或传真的方式进行登记（须在2015年4月9日下午17:00 点之前送达或传真到公司）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间： 2015 年4月6日至4月9日

上午9:00～11:00，下午15:00～17:00

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、投票时间：2015年4月10 日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（包括子议案）表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案7.1，7.02元代表议案7中子议案7.2，依此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：

（4）投票举例

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。其申报内容如下：

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年4月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人：桂志坚、潘丽秋

联系电话：0874-8256825

传 真：0874-8256039

电子信箱：gui_zj@163.com

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室。

邮 编：655800

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告

附：《授权委托书》

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2015年4月7日

附件：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

2014年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席云南罗平锌电股份有限公司于2015年4月10日召开的2014年年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

说明：请在“表决意见”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。