证券时报多媒体数字报

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-30

天津中环半导体股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2015年4月7日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联交易事项的公告》。

公司关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生对此议案回避表决。

表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于投资组建合资公司的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资组建合资公司的公告》。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司的公告》。

表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

董事会

2015年4月7日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-31

天津中环半导体股份有限公司

关于公司关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 关联交易内容：在公司2014年度关联交易执行的基础上，预计公司2015年关联交易发生情况。

● 关联董事回避事宜：第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生已回避表决相关议案。

● 关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司经营需要产生的关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生已回避表决。根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。根据《公司章程》规定，上述交易须股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、公司关联交易的基本情况

公司及控股子公司2015年日常关联交易预计情况见下表：

1、授权公司及其控股子公司与各关联方发生采购材料及委托加工的交易金额：

2、授权公司及其控股子公司与各关联方发生产品销售的交易金额：

三、关联方及关联关系介绍

（1）中环天仪股份有限公司（以下简称“天仪公司”）

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路1号

注册资本：16,200万元人民币

经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造；软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理；仓储（危险品除外）；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。

法定代表人：高明璋

（2）中环天仪（天津）气象仪器有限公司（以下简称“天仪气象”）

住所：华苑产业区（环外）海泰发展二路1号2号楼一层

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：仪器仪表制造（经营范围以许可证为准）；气象、环境、海洋仪器的技术开发、咨询、服务、转让；安全技术防范系统工程设计、施工；电子产品、通讯器材、计算机软件、汽车配件批发兼零售；货物及技术进出口；电子产品、通讯器材、计算机软件制造；汽车（不含小轿车）销售；机械设备、电器设备、汽车租赁。

法定代表人：郑晓林

（3）天津中环信息技术有限公司（以下简称“中环信息”）

住所： 天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1452号

注册资本： 2,000万元人民币

经营范围： 科学研究和技术服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务；商务服务业。

法定代表人： 崔文军

（4）呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通能源”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区金电路以东宝力尔街以北（内蒙古中环光伏材料有限公司院内A110室）

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视、地面接收设施）、光电子元器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；机电设备安装、维修；机械设备、五金交电销售。

法定代表人：何文兵

（5）内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）

住所： 内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街

注册资本： 20,000万元人民币

经营范围： 蓝宝石晶体材料生产、加工、销售及技术研发；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、技术转让；机电设备维修。

法定代表人： 曹建伟

(6) 华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司(以下简称“华夏聚光”)

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥技术开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区院内

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务。

法定代表人：沈浩平

（7）天津环联电子科技有限公司（以下简称“环联公司”）

住所：天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-401-24

注册资本：2,150万元人民币

经营范围：半导体器件的研发、生产、销售及相关技术咨询、服务。

法定代表人：高树良

（8）成都青洋电子材料有限公司（以下简称“青洋公司”）

住所：成都崇州经济开发区同心路

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：生产半导体材料，电子材料，电子产品，电器设备；销售化工产品（不含危险品），汽车配件。

法定代表人：王全文

（9）成都佳阳硅材料技术有限公司（以下简称“佳阳公司”）

住所：四川省成都市武侯区武科东一路8号

注册资本：433.72万元人民币

经营范围：开发、生产半导体单晶硅棒、硅片，太阳能单晶硅棒、硅片及相关产品，销售本公司产品。

法定代表人：李明展

2．关联关系介绍

由于天津中环电子信息集团有限公司（以下简称 “中环集团”）是公司控股股东，公司及控股子公司与中环集团的子公司天仪公司、天仪气象、中环信息发生的产品销售、采购材料及委托加工交易构成关联交易。

欧通能源、晶环电子、华夏聚光及环联公司是公司的参股公司，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料及委托加工交易构成关联交易。

青洋公司、佳阳公司的控股股东王全文系公司总经理沈浩平配偶王兰英的弟弟，公司及其控股子公司与青洋公司、佳阳公司发生的产品销售、采购材料及委托加工交易构成关联交易。

3.关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料及委托加工交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

五、交易目的和对公司的影响

关联方与公司发生的采购材料、委托加工交易及产品销售交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

六、独立董事的意见

1、公司与关联方的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、董事会审议《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司关联交易审议程序合规

（1）上述关联交易事项经2015年4月7日召开的第四届第十七次董事会审议通过，关联董事回避表决；

（2）公司独立董事已对上述事宜发表独立意见，同意公司董事会决定；

（3）上述关联交易表决事项符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。

2、本次关联交易符合公司和全体股东的利益

公司与关联方的日常关联交易依据市场行情定价，定价依据合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

因此，本保荐机构同意《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》的决定。

八、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事项事前认可函；

3、独立董事关于关联交易事项的独立意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司关联交易事项的保荐意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

董事会

2015年4月7日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-32

天津中环半导体股份有限公司

关于投资组建合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川中环能源有限公司（以下简称“四川能源”）拟在项目开发地凉山州盐源县投资组建盐源丰光新能源有限公司（以下简称“盐源丰光”），全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古能源”）拟在项目开发地包头市投资组建包头市环聚新能源有限公司（以下简称“包头环聚”）、在乌兰察布市投资组建乌兰察布市环聚新能源有限公司（以下简称“乌兰察布环聚”），以作为各项目建设的实施主体开展项目工作。

2、董事会审议表决情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资组建合资公司的议案》，同意四川能源与四川西昌电力股份有限公司、盐源县金铁矿业集团有限责任公司共同投资组建盐源丰光公司，同意内蒙古能源与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司共同投资组建包头环聚公司和乌兰察布环聚公司。

3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，该事项还需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方情况介绍

1、四川西昌电力股份有限公司

该公司是由凉山州西昌电力公司改制设立的股份有限公司，地处西电东送基地之一的四川省凉山州，依托富集的水电资源，已成为集发电、供电、用电、建设、管理为一体的地方电力骨干企业。

2、盐源县金铁矿业集团有限责任公司

该公司位于盐源县平川镇，是一家以铁矿开采、加工、销售为主，集电力、酒店、钢材贸易、投资于一体的集团化企业。

3、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

该公司是一家专业从事工程咨询，工程设计和工程总承包业务的大型综合性工程技术服务公司，主要服务于电子高科技与高端制造、生物医药与保健、市政与路桥、物流与民用建筑、电力、综合业务等6大业务领域。

三、投资标的的基本情况

1、全资子公司四川能源拟投资组建盐源丰光，相关事宜如下：

（1）公司名称（拟）：盐源丰光新能源有限公司（暂定名，以工商局核准登记的名称为准）

（2）注册资本（拟）：1,000万元

（3）出资比例（拟）：四川中环能源有限公司持股比例39%；四川西昌电力股份有限公司持股比例51%；盐源县金铁矿业集团有限责任公司持股比例10%。

（4）注册地址（拟）：四川省凉山州盐源县

（5）经营范围（拟）：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

2、全资子公司内蒙古能源拟投资组建包头环聚，相关事宜如下：

（1）公司名称（拟）：包头市环聚新能源有限公司（暂定名，以工商局核准登记的名称为准）

（2）注册资本（拟）：100万元

（3）出资比例（拟）：中环能源（内蒙古）有限公司持股比例80%；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司持股比例20%。

（4）注册地址（拟）：内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗

（5）经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

3、全资子公司内蒙古能源拟投资组建乌兰察布环聚，相关事宜如下：

（1）公司名称（拟）：乌兰察布市环聚新能源有限公司（暂定名，以工商局核准登记的名称为准）

（2）注册资本（拟）：100万元

（3）出资比例（拟）：中环能源（内蒙古）有限公司持股比例20%；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司持股比例80%。

（4）注册地址（拟）：内蒙古自治区察哈尔右翼后旗

（5）经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司投资组建盐源丰光、包头环聚和乌兰察布环聚项目公司，将进一步提高公司在新能源光伏电站领域的竞争力，提升公司的盈利能力，增强公司可持续发展的综合实力。

2、通过战略合作，借助合作方的各自在太阳能发电及工程总包等方面的优势，加快公司在川西地区和内蒙古地区新能源电站项目的运作实施，以实现公司的长远的战略发展目标。

3、合作各方尚需履行相关决策、审批等程序，以生效后合资合同为准。

4、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

2015年4月7日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-33

天津中环半导体股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）拟在项目开发地鄂尔多斯市投资设立鄂托克旗环聚新能源有限公司，以作为项目建设的实施主体开展项目工作。

2、董事会审议表决情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，该事项还需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称（拟）：鄂托克旗环聚新能源有限公司

2、注册资本（拟）：100万元

3、出资比例（拟）：中环能源（内蒙古）有限公司持股比例100%

4、注册地址（拟）：鄂尔多斯市鄂托克旗

5、经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司投资设立鄂托克旗环聚新能源有限公司，将进一步推进公司内蒙古地区高效光伏电站项目，进一步提高公司在新能源光伏电站领域的竞争力，提高公司的盈利能力，增强公司可持续发展的综合实力。

2、公司投资设立项目公司有利于加快公司在内蒙古地区新能源电站项目的运作实施，以提高公司高效光伏电站的市场运营空间。

3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

2015年4月7日