证券时报多媒体数字报

  证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2015-047

  海润光伏科技股份有限公司第五届

  董事会第四十七次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次（临时）会议，于2015年4月3日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事张永欣先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

  一、 审议通过《关于注销定远海润光伏发电有限公司的议案》

  定远海润光伏发电有限公司（以下简称"定远海润"）成立于2014年5月27日，为公司全资子公司，主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。截至2015年3月31日，定远海润注册资本为500万元人民币，该公司总资产为117,047.05元人民币，净资产98,696.86元人民币，净利润为-33.26元人民币（未经审计数据）。由于定远海润未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，公司考虑降低运营成本，提高管理效率，决定注销定远海润。

  董事会授权公司经营层组织开展对定远海润的清算、注销手续。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司收购控股子公司武威海润光伏科技有限公司15%股权的议案》

  根据公司发展战略，公司拟收购江苏天海光电科技有限公司持有的武威海润光伏科技有限公司（以下简称"武威海润"）15%股权，武威海润于2012年02月26日成立，注册资本1000 万元人民币，本次股权收购价格拟为150万元人民币。

  本次股权转让完成后，公司持有武威海润100%的股权，本次股权转让不导致合并报表范围变更。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于对外投资设立云南海润太阳能电力有限公司的议案》

  公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在云南省红河州经济开发区独资设立云南海润太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片、多晶硅锭；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件、太阳能光伏背板的生产、加工、销售；光伏组件配套产品的生产、销售；能源项目的投资、建设、咨询管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于对外投资设立大庆市肇启新能源科技有限公司的议案》

  公司计划在黑龙江大庆市肇源县独资设立大庆市肇启新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此决议。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月7日

  证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2015-048

  海润光伏科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：云南海润太阳能电力有限公司、大庆市肇启新能源科技有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

  本次对外投资已经公司第五届董事会第四十七次（临时）会议审议通过。

  一、 对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司计划在云南省红河州经济开发区独资设立云南海润太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片、多晶硅锭；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件、太阳能光伏背板的生产、加工、销售；光伏组件配套产品的生产、销售；能源项目的投资、建设、咨询管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  公司计划在黑龙江大庆市肇源县独资设立大庆市肇启新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已经公司第五届董事会第四十七次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

  本次对外投资无需公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  （一）云南海润太阳能电力有限公司

  1、 公司名称：云南海润太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  2、 注册资本：1000万元人民币

  3、 注册地址：云南省红河州经济开发区

  4、 企业类型：有限责任公司

  5、 法定代表人：张永欣

  6、 董事会及管理层的人员安排：张永欣（执行董事兼总经理）

  7、主营业务：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片、多晶硅锭；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件、太阳能光伏背板的生产、加工、销售；光伏组件配套产品的生产、销售；能源项目的投资、建设、咨询管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、主要投资人的出资比例：江阴海润太阳能电力有限公司出资1000万元人民币，占注册资本的100%。

  （二）大庆市肇启新能源科技有限公司

  1、公司名称大庆市肇启新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  2、注册资本：100万人民币

  3、注册地址：黑龙江大庆市肇源县

  4、企业类型：有限责任公司

  5、法定代表人：葛君

  6、主营业务：合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。

  8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏产品的生产和光伏电站投资的业务。

  （二）本次对外投资对上市公司未来的影响

  本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

  备查文件目录

  1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十七次（临时）会议决议。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月7日

  证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2015-32

  太平洋证券股份有限公司关于

  股东进行股票质押式回购交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年4月7日接股东北京华信六合投资有限公司（以下简称"华信六合"）通知，华信六合将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：

  华信六合将其持有的678万股公司无限售流通股与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为2015年4月7日，购回交易日期为2016年4月5日。

  截至本公告日，华信六合持有本公司股份384,133,500股，占本公司总股本的10.88%；包括上述质押后累计质押278,613,500股股份，占其所持本公司股份的72.53%，占本公司总股本的7.89%。

  特此公告。

  太平洋证券股份有限公司董事会

  二〇一五年四月七日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-036

  神州数码信息服务股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"公司")拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2015年4月7日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年4月7日

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2015-016

  广东省高速公路发展股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司收到控股股东广东省交通集团有限公司通知,其正在谋划与本公司有关的重大事项。该事项仍有不确定性,为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年4月8日起连续停牌5个交易日。

  本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于2015年4月15日发布公告并复牌。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司

  二〇一五年四月八日

  证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-011

  杭州老板电器股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015年1月13日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，同时股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜。

  2015年2月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了首期限制性股票激励计划的登记工作（详见公司于2015年2月14日在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的公司公告）。

  公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本由叁亿贰仟万元变更为叁亿贰仟肆佰零伍万元，其他事项未变。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司董事会

  2015年4月7日

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2013年3月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金选择适当的时机购买银行、信托、券商等金融机构理财产品，以及通过新股配售、申购、债券投资进行财务投资，投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限，在上述额度内，资金可以循环滚动使用（目前，公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%。公司2014年度经审计净资产为155.03亿元，董事会对外投资上限为54.26亿元）；自董事会决议通过之日起在30个月内有效（详见2013年3月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2013-11】）。

  一、投资理财概述

  本公司及控股子公司于近期购买了工商银行、中国银行、农业银行、广发证券、海通证券、国泰君安证券、招商证券、中原证券发行的短期保本型理财产品，累计金额为193,955万元，截止本公告日尚未收回金额158,955万元。具体如下:

  二、投资理财协议主体的基本情况

  本公司及控制子公司购买的银行及券商理财产品的交易对方为公司开户银行和券商，此类银行和券商均为公开上市银行及券商或全国性商业银行及实力较强的券商。

  交易对方与本公司无关联关系。

  三、投资理财合同的主要内容

  公司购买的银行及券商理财产品期限以短期为主，产品类型为保本保收益型和保本浮动收益型，预期年化收益率在2.55%-5.9%。

  四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险

  （一）投资理财的目的及对公司的影响

  截至本公告日，公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。

  公司利用自有闲置资金，购买银行和券商发行的低风险型理财产品，其目的是为充分利用资金，提高资金使用效率，增加额外收益。选择低风险型投资理财产品，主要是为了保证公司资金安全，降低投资风险，不影响公司正常的生产经营。

  （二）投资风险及风险控制措施

  公司投资理财产品为低风险银行和券商理财产品；投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险。

  为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险，本公司制定了《投资理财管理制度》，确定了由公司经营层决策，公司专门部门负责组织实施内部控制措施，在具体业务办理时充分评估和防范风险。

  五、公司近期投资理财的披露情况

  （一）本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况，详细情况如下：

  1、2014年1月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。

  2、2014年1月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》和2014年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况公告的更正公告》。

  3、2014年4月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。

  4、2014年5月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。

  5、2014年8月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。

  6、2014年8月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。

  7、2014年10月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。

  8、2014年12月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。

  9、2015年1月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。

  （二）自上述公告发出之后，公司近期发生的投资理财的情况

  截至本公告日，扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额共计193,955万元（详见《双汇发展投资理财情况表》），占最近一期经审计净资产的12.51%。截至本报告日正在进行投资理财金额为395,525万元，占最近一期经审计净资产的25.51%，未超过董事会审议批准的投资理财额度上限54.26亿元人民币。

  六、备查文件

  本公司及控股子公司与银行及券商签署的投资理财合同。

  以上特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司

  董事会

  2015年4月7日