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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于以自有闲置资金购买理财产品的议案》：同意在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，使用总额不超过10,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，额度内可滚动操作，投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效；授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件等。具体内容详见2014年7月23日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2014年8月19日，公司与中国银行股份有限公司黄山分行（以下简称“中国银行”）签署相关协议，以自有闲置资金10,000万元认购中国银行股份有限公司人民币“按期开放”产品，具体内容详见刊登在2014年8月21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-039）。2014年12月25日，公司收回了以上理财产品，具体内容详见刊登在2014年12月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于银行理财产品到期收回的公告》（公告编号：2014-050）。

2014年12月26日，公司与中国银行签署协议，继续以自有闲置资金10,000万元认购中国银行股份有限公司发行的人民币“按期开放”产品。具体内容详见刊登在2014年12月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-051）。2015年3月30日，公司收回了以上理财产品，具体内容详见刊登在2015年4月1日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于银行理财产品到期收回的公告》（公告编号：2015-012）。

2015年4月7日，公司与中国银行签署协议，继续以自有闲置资金10,000万元认购中国银行股份有限公司发行的 “中银保本理财—人民币按期开放”理财产品。现就相关具体事项公告如下：

一、理财产品主要情况：

1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放。

2、发行人：中国银行。

3、币种：人民币。

4、投资标的：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资债、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务工具等。

5、产品代码：CNYAQKFTP1。

6、产品类型：保证收益型理财产品。

7、产品收益率：4.71%/年。

8、产品收益起算日：2015年4月8日。

9、产品约定赎回开放日：2015年10月8日。

10、购买理财产品金额：壹亿元整（RMB10,000万元）。

11、资金来源：自有闲置资金。

12、赎回及提前终止：公司有权在开放日赎回本产品，但仅限全额赎回，由中国银行在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付；如果公司赎回产品，则需至少提前1个工作日（含）递交有效的赎回委托书；如果公司未在任何一个开放日赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品。中国银行有权在开放日单方面主动决定提前终止，如果中国银行需要提前终止本理财产品，将至少提前2个工作日（含）予以公告。

13、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。

二、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买中国银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，不影响公司日常经营和投资项目实施。通过现金管理，可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。

四、公司前十二个月内购买银行理财产品情况

截至本公告日前十二个月内，公司、全资子公司及控股子公司购买银行理财产品的情况如下：

截至本公告日，公司以自有资金购买银行理财产品的余额为人民币10,000.00万元。

五、备查文件

1、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书》；

2、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日