证券时报多媒体数字报

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2015-014

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于２０１５年４月１日以电子邮件形式发出会议通知，于２０１５年４月８日９：３０在北京市海淀区学院路３９号唯实大厦９层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

１、 审议通过了《公司关于收购北京远航通信息技术有限公司部分股权的议案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外投资公告（远航通）》。

本议案尚需股东大会审议批准。股东大会召开时间公司将另行通知。

２、 审议通过了《关于提名ＨＥ ＮＩＮＧ为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

ＨＥ ＮＩＮＧ先生的个人简历见附件。

独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会投票选举，股东大会召开时间公司将另行通知。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司

董事会

2015年4月9日

HE NING简历

ＨＥ ＮＩＮＧ先生，男，１９５８年生，硕士。毕业于美国德克萨斯大学，从事企业管理工作多年。历任美国纽约ＭｉｃｒｏＳｔｅｐ， Ｉｎｃ运营副总裁、中国证券市场研究设计中心任基金部副主任、美国美林集团北京代办处首席代表兼副总裁、中信资本（香港）董事合伙人、摩根士丹利国际银行（中国）董事长等职务。现任上海汽车产业基金执行总裁及投资委员会主席和北京常青藤资本联合主席。已取得独立董事资格证书。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第３．２．３条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2015-015

北京千方科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、根据公司业务开展需要，北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“千方科技”）拟以现金人民币８，８００万元收购北京远航通信息技术有限公司（以下简称“远航通”） ８０％股权。

２、本次对外投资已经公司第三届董事会第十一次会议审议，并得到全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议批准。

３、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

１、投资方式

公司以现金人民币８，８００万元收购远航通８０％股权。

２、标的公司基本情况

公司名称：北京远航通信息技术有限公司

公司住所：北京市海淀区上地三街９号Ｂ座Ｂ６０７

法定代表人：孙其礼

注册资本：１０７１．４３ 万元

公司类型：有限责任公司（自然人控股）

经营范围：技术服务；技术开发；技术转让；计算机网络系统集成；信息咨询（不含中介服务）；营销策划；销售电子计算机及配件、机械设备、电器设备。

３、标的公司经营情况

远航通是国家双软、高新技术企业，国内首家在航空领域设计和开发航班资源管理（ＦＲＰ）核心生产数据分析和应用系统的企业，同时也是国内唯一拥有自主知识产权的“飞行数据译码平台”（ＦＤＲ＼ＱＡＲ＼ＤＡＲ译码）实现对民航主流机型完整译码并持续深度挖掘其应用价值的公司。远航通为民航用户进行航后分析、生产主数据（人、飞机）管理提供数据整合和应用服务平台，帮助航空公司实现运行精细化管理，持续优化飞行计划、监测飞机健康状态、改进飞行员的训练，促进安全运行和节能减排等。

远航通提供的系统日常处理了逾１６００架大型商用飞机的核心生产运行数据，并拥有国内广泛的商用航空公司用户群，市场占有率达到８０％。其用户涵盖商业航空、通用航空、空管局、机场、民航管理局、飞机制造商等企业和机构，提供领先的飞机全生命周期和生产运行人员职业生涯管理解决方案。

４、本次股权收购前后的股权结构

单位：万元

孟涛、孙其礼、柯瑛、白玉梦、肖虎、季方印、冯铭琦保证其所持有远航通的股权不存在质押、担保、冻结、查封或其他第三方权利以限制其对外转让的情形。

５、最近一年又一期主要财务指标

单位：元

注：２０１５年１－２月财务数据未经审计；２０１４年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《北京远航通信息技术有限公司２０１３年度、２０１４年审计报告》（致同审字（２０１５）第【１１０ＺＣ２５９５】号）。

三、股权收购协议的主要内容

１、孟涛、孙其礼、柯瑛、白玉梦、肖虎、季方印、冯铭琦将按照协议约定的条件和方式将其各自所持远航通合计８５７．１４４万元出资（占远航通股权比例为８０％）转让给千方科技，根据具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具的中联评报字（２０１５）第２８２ 号《资产评估报告》所确定的远航通１００％股权评估价值为基础，经各方友好协商，远航通８０％股权的转让对价８，８００万元。

２、业绩承诺及补偿

孟涛、孙其礼、柯瑛、白玉梦（以下统称“业绩承诺方”）承诺，远航通原有业务（远航通除“掌尚机场运营平台”及相关业务之外的会计核算主体，具体业务核算需取得公司及公司聘请的审计机构认可，下同）２０１５年净利润（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）不低于９００万元；２０１６年净利润不低于１，１００万元；２０１７年净利润不低于１，３００万元。

如未达到上述业绩承诺，则业绩承诺方以现金对千方科技进行补偿，累积补偿金额以６，４００万元为限。当年补偿金额计算公式如下：

当年需要补偿的金额＝（截至当期期末累积承诺的净利润－截至当期期末累积实际净利润数）／交易对方２０１５年至２０１７年累积承诺的净利润总额×６，４００万元－已补偿金额

３、股权转让款的支付方式

协议生效后十个工作日内，千方科技支付转让价款的４０％；远航通股权转让的工商变更登记手续完毕、千方科技与远航通的财务系统进行对接后十个工作日内，千方科技支付转让价款的３０％；２０１５年业绩承诺完成后支付股权转让价款的１０％；２０１６年业绩承诺完成后支付股权转让价款的１０％；２０１７年业绩承诺完成后支付股权转让价款的１０％。

４、本次股权转让完成后，如果远航通实现了协议约定的２０１５年至２０１７年各年远航通原有业务承诺利润数，千方科技启动收购远航通剩余２０％股权，收购定价依据为最后一个承诺年度（２０１７年）实现利润及经具有证券业务资格的评估机构的评估结果为基础，各方协商定价。收购定价的支付方式为千方科技发行的股份或千方科技现金支付。

５、本次股权转让完成后，远航通“掌尚机场运营平台”及相关业务统一按千方科技的业务战略部署进行规划，并纳入千方科技的相关业务板块进行开拓、管理、运营。

６、股权转让完成后，远航通董事会由３名董事构成，其中千方科技提名２名董事。不设监事会，设监事一名，由千方科技提名。千方科技有权派遣高级管理人员。

７、孟涛、孙其礼、柯瑛、白玉梦、肖虎、季方印、冯铭琦以及远航通如有违反协议约定的陈述、保证和承诺的义务，千方科技有权停止下一步的付款义务，并有权要求相关方退回甲方已支付的款项。

８、协议自各方法定代表人或委托代理人签字并加盖各自公章之日起成立，并在通过千方科技上市公司审议批准程序后生效。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资，本着双方优势互补、资源共享的原则，大力发展航空领域ＩＴ运营业务及平台运营业务，以期实现双方共享移动运营资源，加快运营平台推广进程，共享旅客资源，实现旅客出行的多节点价值交付。

本次对外投资资金拟以２０１５年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票募投项目中并购专项资金池项目予以解决，在募集资金到位之前公司以自筹资金先支付，待本议案经股东大会通过，并且非公开发行股票经中国证监会核准并发行结束后，及时履行必要程序之后予以置换。

本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司通过本次合作将进一步拓展公司智能交通产品的产品线，延伸公司“大交通”的业务范围，增加公司掌握的交通数据数量，增加数据变现渠道，巩固公司在智能交通行业的地位，提升公司行业影响力和综合竞争力。

五、备查文件

１、 北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

２、 北京千方科技股份有限公司与孟涛、孙其礼、柯瑛、白玉梦、肖虎、季方印、冯铭琦以及北京远航通信息技术有限公司签署的《关于北京远航通信息技术有限公司股权收购之合作协议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2015年4月9日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2015-016

北京千方科技股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１５年４月８日收到公司独立董事马海涛先生的辞职报告。马海涛先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务。由于马海涛先生辞职将导致公司独立董事人数少于３人且少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》的规定，马海涛先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

马海涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对马海涛先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司

董事会

2015年4月9日