证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2015年4月8日（星期三）上午9:30

  （2）网络投票时间：2015年4月7日-2015年4月8日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时。

  2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长李庆跃先生

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份总数59,947,453股，占公司总股本的24.6249%。

  参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东）2人，代表有表决权股份2,106,828股，占公司总股本的0.8654%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为6人，代表股份总数为57,840,625股，占公司总股本的23.7595 %。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权股份2,106,828股，占公司总股本的0.8654%。

  公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所杭州分所卢胜强律师、丁天律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意59,947,453股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意59,947,453股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意59,947,453股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过《2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意59,942,953股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9925%；反对4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0075%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7864%；反对4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2136%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

  表决结果：同意59,947,453股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过《关于2014年度向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：同意59,942,953股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9925%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0075%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7864%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2136%。

  7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意59,942,953股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9925%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0075%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7864%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2136%。

  8、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意59,942,953股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9925%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0075%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7864%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2136%。

  9、审议通过《关于向全资子公司追加担保的议案》

  表决结果：同意59,942,953股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9925%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0075%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7864%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2136%。

  10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意59,942,953股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9925%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0075%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7864%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2136%。

  该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  11、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意59,942,953股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9925%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0075%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7864%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2136%。

  该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  12、审议通过《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

  表决结果：同意59,942,953股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9925%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0075%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意2,106,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7864%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2136%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所杭州分所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月九日