深圳奥特迅电力设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002227 证券简称：奥特迅公告编号: 2015-023TitlePh

深圳奥特迅电力设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

2015-04-09 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年4月8日下午14:30（周三）；

（2）网络投票时间：2015年4月7日-2015年4月8日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号南座本公司二楼会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长因公出差未能出席本次会议，会议由副董事长兼董事会秘书廖晓东先生主持。

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东（代理人）代表共14人，代表的股份总数136,176,325股，占公司有表决权总股份的62.0529%。其中：

（1）现场会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份131,050,214股，占公司有表决权股份总数的比例为59.7170%；

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共7人，代表股份5,126,111股，占公司有表决权股份总数的比例为2.3359%；

（3）出席会议的中小股东共9人，代表股份5,126,711股，占公司有表决权股份总数的比例为2.3361%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

由于公司控股股东欧华实业有限公司拟认购本次非公开发行股票，认购数量不低于本次发行总量的10%（含10%），上述事项构成关联交易。欧华实业有限公司持有公司129,933,614股，需对本次会议议案1-8、议案10回避表决。

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

本议案关联股东回避表决。

表决结果为：同意6,242,711股，反对0股，弃权0股，同意票占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%。