证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并经2015年3月31日召开的2014年度股东大会批准通过，同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。具体内容详见2015年3月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-013 ）。根据上述决议，2015年3月10日至2015年4月8日期间，公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为1.32亿元。现就相关事项公告如下：

一、理财产品的主要情况：

产品风险提示：

二、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、2015年1月1日至2015年4月8日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品情况

2015年1月1日至2015年4月8日期间，公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为4.43亿元。至2015年4月8日尚有3.90亿元未到期收回。具体明细如下：

单位：万元

五、独立董事、监事会关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的意见

独立董事、监事会的意见具体内容详见2015年3月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第五次会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；

4、《理财产品合同》及《理财产品说明书》。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一五年四月九日