证券时报多媒体数字报

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-8

七喜控股股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

１、时间：２０１５年４月８日

２、地点：广州市萝岗区科学大道２８６号１１楼。

３、出席会议人员：易贤武、刘志雄、鱼丹

４、本次会议于２０１５年４月２日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席鱼丹主持，会议应出席会议３人，实际到会３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《与尚喜有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

《与尚喜有限公司日常关联交易的公告》刊登于２０１５年４月９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《２０１５年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

《２０１５年度日常关联交易预计公告》刊登于２０１５年４月９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

七喜控股股份有限公司监事会

2015年4月8日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-9

七喜控股股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

七喜控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２０１５年４月８日在广州高新技术产业开发区科学城科学大道２８６号七喜大厦１１楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１５年４月２日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事９名，实参加董事９名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《与尚喜有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权，２票回避。

关联董事易贤忠、易良慧回避了本议案的表决，独立董事发表了事前认可及独立意见。《与尚喜有限公司日常关联交易的公告》刊登于２０１５年４月９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《２０１５年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，２票回避。

关联董事易贤忠、易良慧回避了本议案的表决，独立董事发表了事前认可及独立意见。《２０１５年度日常关联交易预计公告》刊登于２０１５年４月９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过了《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司于２０１４年１０月２７日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（具体内容详见２０１４年１０月２９日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告），根据会计政策变更的内容，结合公司实际情况，现对《财务管理制度》的部分内容进行了修订。《财务管理制度修正案》见附件。

修订后的《财务管理制度》刊登于 ２０１５ 年４月９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董事会

2015年4月8日

附件：

《财务管理制度》修正案

第四章 会计处理规定

修正前：

第一条：编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

……（详细内容见２００９年２月１１日刊登于巨潮资讯网的《财务管理制度》第四章 会计处理规定相关内容）

修正后：

第一条：编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１５ 号——财务报告的一般规定》（２０１０年修订）的披露规定编制财务报表。

财政部于２０１４年颁布下列新的及修订的企业会计准则，本公司已于２０１４年７月１日起执行下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第９号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第３０号——财务报表列报》（修订）

《企业会计准则第３３号——合并财务报表》（修订）

《企业会计准则第３９号——公允价值计量》

《企业会计准则第４０号——合营安排》

《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》

……（详细内容见２０１５年４月９日刊登于巨潮资讯网的《财务管理制度》第四章 会计处理规定相关内容）

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-010

七喜控股股份有限公司董事会关于

与尚喜有限公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

因公司业务发展需要，公司及其下属子公司２０１４年与尚喜有限公司（以下简称“尚喜”）产生关联交易３，２４３，１７９．８美元（合计２，０３９．５２万元人民币），其中，公司下属子公司上海容喜贸易有限公司向尚喜销售商品金额为１，５５７，１２２．３美元，主要是向尚喜销售公司所代理的电子产品；公司下属子公司广州七喜电脑有限公司（以下简称“七喜电脑”）向尚喜采购配件金额总计１，６８６，０５７．５美元，主要是七喜电脑向尚喜采购ＣＰＵ、内存、硬盘等电脑配件。

截止报告日，２０１５年公司及下属子公司与尚喜发生的各类关联交易总金额为９８２，１５２．００美元（合计约６０８．９３万元人民币）。其中，公司向尚喜采购商品金额为１８６，６７５美元，下属子公司七喜电脑向尚喜采购商品金额为３６５，６７７美元，下属子公司上海容喜贸易有限公司向尚喜销售商品金额为４２９，８００美元。

二、关联人介绍和关联关系

１．基本情况：

公司名称：尚喜有限公司（ＵＰＰＥＲ ＣＨＡＲＭ ＬＩＭＩＴＥＤ）

地址：ＦＬＡＴ／ＲＭ Ｃ ３／Ｆ ＹＥＵＮＧ ＹＩＵ ＣＨＵＮＧ（ＮＯ．８） ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＢＵＴＬＤＩＮＧ ２０ ＷＡＮＧ ＨＯＩ ＲＯＡＤ ＫＯＷＬＯＯＮ ＢＡＹ ＫＬ

业务性质：ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ

法律地位：ＢＯＤＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ

登记证号码：６２４５６６０１－０００－１２－１４－７

截止２０１４年１２月３１日，尚喜总资产４，３７２，６８５．５７美元，总负债４，３２８，６３４．７８美元，营业收入５０，９１４，０５２．９５美元，净利润为４４，０５０．６６美元。

２、关联关系：

因尚喜有限公司的股东为关玉贤，关玉贤为公司实际控制人易贤忠先生的妻妹，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，尚喜有限公司为我公司的关联法人，公司与其交易构成关联交易。

３、履约能力：

尚喜有限公司主要从事贸易和投资业务，具有良好的业务开拓能力和契约精神，该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，一直很好地履行了合同义务。

三、关联交易主要内容

１、２０１４年关联交易协议签署情况。

２０１４年４月２９日起，公司与尚喜陆陆续续进行了商品交易，双方每个月不定时根据需要签订相应的产品销售合同，具体合同统计情况如下表：

公司全资子公司七喜电脑从尚喜采购的商品主要是ＣＰＵ、硬盘等电脑配件，上海容喜向尚喜销售的主要是公司分销的电子周边产品。

２、２０１５年关联交易协议签署及交易金额预计。

截止报告日，２０１５年公司与尚喜公司产生的关联交易统计如下表：

双方关联交易金额约９８．２２万美元，其中公司及下属子公司尚喜采购５５．２４万美元，公司向尚喜销售商品４２．９８万美元。

截止本报告披露日，尚喜已完成股东变更手续，自本公告披露日起，公司与尚喜将不存在关联关系。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理市场定价的原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格及公允价格。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

１、与尚喜的关联交易是公司正常业务发展的需要，从尚喜采购的ＣＰＵ、内存、硬盘等电脑配件价格合理，供应及时有利于公司电脑产品的生产与销售；向尚喜销售的电子产品有利于扩大公司代理产品的市场，增加公司收入和利润。

２、与上述关联企业的交易遵循公允原则，交易价格按照与其他非关联第三方相同时期相同产品的交易价格一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。

３、本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

六、审议程序

１、上述关联交易已经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事易贤忠先生、易良慧先生已回避表决；

２、公司独立董事同意本次关联交易，并发表了事前认可及独立意见。

３、上述关联交易不构成重大关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、独立董事的事前认可及独立意见

１、独立董事事前认可

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司独立董事张方方女士、姜永宏先生、黄德汉先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并发表事前认可意见如下：

（１）关联交易是双方真实意愿的表达，合同定价符合市场交易原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

（２）该关联交易在提交董事会审议之前经过了我们的确认，我们同意将该议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

２、独立董事意见

在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司与尚喜有限公司日常关联交易情况发表了独立意见，认为：

１、本次关联交易公司正常经营业务的需要，有其合理性与必要性。

２、关联交易是双方真实意愿的表达，合同定价符合市场交易原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

３、公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

八、备查文件

１、第五届董事会第十二次会议决议；

２、独立董事对相关事项的事前认可及独立董事意见；

４、日常关联交易的协议书或意向书。

七喜控股股份有限公司董事会

2015年4月8日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-011

七喜控股股份有限公司董事会

关于2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于２０１４年８月与广州七喜医疗设备有限公司（以下简称“七喜医疗”）签订了《租赁合同》，将座落在广州市萝岗区科学大道２８６号七喜大厦１０楼建筑面积为１，６８９．４平方米的写字楼出租给七喜医疗作办公使用。该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容请见公司公告（公告编号：２０１４－５１）。在原有出租面积基础上，公司于２０１４年１２月３１日与七喜医疗新增签订了《房屋租赁合同》，在七喜大厦２楼新增租赁面积为４４８．６平方米。七喜大厦的水、电由公司向租户转售，因此也将产生水、电费转售关联交易。预计２０１５年物业及租赁交易金额不超过１６０万元，水、电费转售不超过４０万元，合计关联交易金额预计２００万元。

公司生产厂位于七喜工业园，工业园区所有租户、住户的水、电供应均由广州七喜集团有限公司（以下简称”七喜集团”）转售，因此，公司２０１５年将与七喜集团产生水、电转售关联交易，预计关联交易金额不超过７５０万元。公司在七喜工业园向七喜集团租赁２号厂房一楼５９５平米厂房作为仓库使用，年租金预计不超过１０万元。因此，２０１５年预计和七喜集团的关联交易不超过７６０万元。

公司预计２０１５年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过９６０万元。在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易预计已经２０１５年４月８日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事易贤忠先生、易良慧先生在董事会审议关联交易时回避表决。公司独立董事同意本次关联交易，并发表了事前认可及独立意见。

（二）预计关联交易类别和金额

２０１５ 年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：

（三）２０１５年年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易的金额

年初至本公告披露日，公司与七喜医疗累计已发生的关联交易金额合计为１７．４９万元。

年初至本公告披露日，公司与七喜集团累计已发生的关联交易金额合计为８２．３７万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

１、公司名称：广州七喜医疗设备有限公司

成立时间：２０１３－０９－２４

注册资本：壹亿元人民币

法人代表：易良平

注册地址：广州高新技术产业开发区科学大道２８６号１００１、１００２房

经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；一类医疗器械零售；一类医疗器械批发；二、三类医疗器械零售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；兽医用家具器械制造；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗、外科及兽医用器械制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；血液制品经营；假肢、人工器官植（介）入器械制造。

截止２０１４年１２月３１日，七喜医疗总资产１４，１１９，３４６．０６ 元，总负债８，４４７，０４６．６５ 元，营业收入为３，２０１，４２７．６１ 元，净利润为－１３，４０４，７７９．７０ 元。（以上数据已审计）。

２、公司名称：广州七喜集团有限公司

成立时间：２０００年４月６日

注册资本：壹亿元整

法人代表：易贤忠

注册地址：广州市黄埔区埔南路６３号之中四号厂房

经营范围：商业服务业。

截止２０１４年１２月３１日，七喜集团总资产３１８，３７９，３９２．９４元，总负债２５７，２９１，１２３．８５元，营业收入为９，３４５，６１４．６６元，净利润为１，３４７，３００．６２元。（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

七喜医疗、七喜集团和公司均属同一控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，七喜医疗和七喜集团是公司的关联公司，和公司的交易构成关联交易。

（三）履约能力

七喜医疗是主营医疗器械研发与生产销售的企业，公司注册资本１亿元，具有较强的实力；七喜医疗租赁公司物业以来按时交纳房租、物业管理费及水电费，从不存在拖欠情况，信誉良好，有很强的履约能力。

七喜集团经营情况良好，并且拥有七喜工业园物业，多年负责园区物业管理，有能力为公司提供良好的场所并保障公司生产所需水、电供应。

三、关联交易主要内容及定价

公司于２０１４年８月与七喜医疗签订了《租赁合同》，将座落在广州市萝岗区科学大道２８６号七喜大厦１０楼建筑面积为１，６８９．４平方米的写字楼出租给七喜医疗作办公使用。该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容请见公司公告（公告编号：２０１４－５１）。

在原有租赁面积基础上，公司在２０１４年１２月与七喜医疗新增签订《房屋租赁合同》、合同约定将座落在广州市萝岗区科学大道２８６号七喜大厦２楼建筑面积为４４８．６平方米的写字楼出租给七喜医疗作办公使用。首年月租金为１３，４５８元／月（合计３０元／平方米／月），按月支付，每年月租金按上年基本月租金８％递增。租期自２０１５年１月１日－２０１７年１２月３１日。由公司下属子公司广州七喜物业管理有限公司与七喜医疗签订了《物业管理服务》，合同约定为其提供七喜大厦的物业管理服务，物业管理费为１１，２１５元／月（合计２５元／平方米／月），按上年基本管理费８％递增，服务期限为２０１５年１月１日到２０１７年１２月３１日。

２０１５年１月５日，公司与七喜医疗签订了《水、电转售合同》（合同编号：ＺＳＤＹＬ２０１５０１０８），电费根据计量表按照１．５元／度核算，水电费分摊每月２元／平米，按月支付，预计２０１５年转售水、电费关联交易金额不超过４０万。

２０１５年３月公司与七喜集团签订了《房屋租赁合同》（合同编号：２０１５０４０１），公司向集团租赁七喜工业园二号厂房一楼厂房５９５平米作为仓库使用，每月租金为９元／平米、物业管理费为６元／平米，自２０１５年４月１日起租期一年，租金及管理费按月支付。

２０１５年１月５日，公司与七喜集团签订《水、电转售合同》（合同编号：ＺＳＤＪＴ２０１５０１０５），合同约定七喜集团向公司位于工业园的工厂提供水、电供给，基本电费按供电局的标准执行（目前２３元／ＫＶＡ），考虑到变损线损，电费单价在政府定价（供电局收取）的基础上每度增加０．２元，每月按照厂内电表计量核算电费，按月支付。２０１５年预计和七喜集团间转售水、电费不超过７５０万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、和七喜集团之间的厂房租赁是公司加工业务发展的需要，有利于提高公司加工业务的产能和管理。

２、和七喜集团之间的水、电转售交易是因为政府在园区只对一个用户，而园区内企业众多，所以都是由七喜集团转售，也是公司加工业务的需要。

３、和七喜医疗的关联交易有利于提高公司物业出租率，并且提升公司业绩。

五、独立董事的事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定，作为七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于公司及全体股东的利益，我们认真审阅了公司七喜控股及下属子公司与七喜医疗、七喜集团之间的关联交易相关资料，并就相关问题向公司及董事会秘书进行了询问，对相关交易做了事前认可和独立意见如下。

（一）关于与七喜集团关联交易：

１、本次关联交易是因为公司工厂位于集团所属的七喜工业园内，政府相关单位在园区水、电均只设一块表，统一由七喜集团购买，然后向园区内所有住户、租户转售，交易是合理而必要的。

２、关联交易是双方真实意愿的表达，合同定价符合市场交易原则与其他租户一致，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

３、该议案在提交董事会审议之前经过了我们的事前认可。

（二）关于与七喜医疗关联交易：

１、公司和七喜医疗的关联租赁及水电费转售有利于提高公司物业租赁收入，有利于上市公司业绩改善，公司物业统一向租户转售水、电也是必要和合理的。

２、关联交易是双方真实意愿的表达，合同定价符合市场交易原则与其他租户一致，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

３、该议案在提交董事会审议之前经过了我们的事前认可。

六、备查文件

１、第五届董事会第十二次会议决议；

２、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

４、日常关联交易的协议书或意向书。

七喜控股股份有限公司董事会

2015年4月8日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-012

七喜控股股份有限公司独立董事

对相关事项的事前认可及独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于与尚喜有限公司关联交易的事前认可及独立意见

（一）事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定，作为七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于公司及全体股东的利益，我们认真审阅了公司七喜控股和尚喜有限公司的关联交易相关资料，并就相关问题向公司及董事会秘书进行了询问，并发表事前认可意见如下：

（１）关联交易是双方真实意愿的表达，合同定价符合市场交易原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

（２）该关联交易在提交董事会审议之前经过了我们的确认，我们同意将该议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事意见

在认真审核相关资料和了解情况的基础上，我们独立董事对公司与尚喜有限公司日常关联交易情况发表了独立意见，认为：

１、本次关联交易公司正常经营业务的需要，有其合理性与必要性。

２、关联交易是双方真实意愿的表达，合同定价符合市场交易原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

３、公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事易贤忠先生、易良慧先生进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、关于２０１５年日常关联交易预计的事前认可及独立意见

（一）事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定，作为七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于公司及全体股东的利益，我们认真审阅了公司七喜控股及下属子公司与七喜医疗、七喜集团关联交易相关资料，并就相关问题向公司及董事会秘书进行了询问，我们认为：

１、本次关联交易是因为公司工厂位于集团所属的七喜工业园内，政府相关单位在园区水、电均只设一块表，统一由七喜集团购买，然后向园区内所有住户、租户转售，交易是合理而必要的。

２、公司和七喜医疗的关联租赁及水电费转售有利于提高公司物业租赁收入，有利于上市公司业绩改善，对上市公司有利。

３、关联交易是双方真实意愿的表达，合同定价符合市场交易原则与其他租户一致，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

４、该议案在提交董事会审议之前经过了我们的确认。

因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

（二）独立意见

我们查阅了公司与七喜医疗、七喜集团签署的相关合同以及有关资料，并了解其相关情况，我们认为：

１、公司与关联方的水、电转售是因为公司工厂位于集团所属的七喜工业园内，政府相关单位在园区水、电均只设一块表，统一由七喜集团购买，然后向园区内所有住户、租户转售，交易是合理而必要的；同样，七喜医疗租赁公司的办公地，也必须由公司转售水、电，这样的关联交易是合理而必要的。

２、关联交易是双方真实意愿的表达，合同定价符合市场交易原则与其他租户一致，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

３、公司和七喜医疗的关联租赁及水电费转售有利于提高公司物业租赁收入，有利于上市公司业绩改善，对上市公司有利。

４、公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事易贤忠先生、易良慧先生进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

独立董事: 姜永宏、张方方、黄德汉

2015年4月8日