证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2015年3月17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的公告 》。

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2015年4月8日（周三） 下午13:00。

  网络投票时间为：2015年4月7日-2015年4月8日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月8日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月7日下午15：00至2015年4月8日下午15：00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号道明光学股份有限公司四楼会议室。

  4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5、召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

  7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数为73,302,953股，占上市公司总股份的52.8611％，公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为73,034,000股，占公司总股份的52.6671%。

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人，代表有表决权的股份总数为268,953股，占上市公司总股份的0.1940％。

  3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计3名，代表有表决权的股份总数为268,953股，占上市公司总股份的0.1940％。

  3 议案审议和表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

  1 审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意73,302,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意268,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.7769％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.2231％。

  2 审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意73,302,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意268,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.7769％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.2231％。

  3 审议通过《<2014年年度报告>全文及摘要》

  表决结果：同意73,302,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意268,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.7769％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.2231％。

  4 审议通过《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意73,302,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意268,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.7769％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.2231％。

  5 审议通过《关于2014年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  表决结果：同意73,302,953股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意268,953股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意73,302,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意268,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.7769％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.2231％。

  7 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：同意73,302,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意268,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.7769％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.2231％。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《道明光学股份有限公司2014年度股东大会决议》；

  2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月八日