证券时报多媒体数字报

证券代码:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015—005

广西慧球科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月３日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知，本次会议于２０１５年４月８日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于投资设立韶山全资孙公司的议案》

公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司拟设立其全资子公司，该公司名称为“智诚合讯信息技术（韶山）有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册资本为人民币叁仟万元，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资孙公司。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的如下公告：《对外投资设立全资孙公司的公告》，公告编号：临２０１５—００６。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【７】票，反对【０】票，弃权【０】票，赞成票占董事会有效表决权的【１００】％。

二、审议通过《关于投资设立武汉全资孙公司的议案》

公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司拟设立其全资子公司，该公司名称为“智诚合讯信息技术（武汉）有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册资本为人民币叁仟万元，注册地为湖北省武汉市，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资孙公司。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的如下公告：《对外投资设立全资孙公司的公告》，公告编号：临２０１５—００６。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【７】票，反对【０】票，弃权【０】票，赞成票占董事会有效表决权的【１００】％。

三、审议通过《关于投资设立徐州全资孙公司的议案》

公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司拟设立其全资子公司，该公司名称为“智诚合讯信息技术（徐州）有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册资本为人民币伍仟万元，注册地为江苏省徐州市沛县，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资孙公司。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的如下公告：《对外投资设立全资孙公司的公告》，公告编号：临２０１５—００６。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【７】票，反对【０】票，弃权【０】票，赞成票占董事会有效表决权的【１００】％。

四、审议通过《关于投资设立重庆全资孙公司的议案》

公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司拟设立其全资子公司，该公司名称为“重庆智诚合讯信息技术有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册资本为人民币叁仟万元，注册地为重庆市，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资孙公司。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的如下公告：《对外投资设立全资孙公司的公告》，公告编号：临２０１５—００６。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【７】票，反对【０】票，弃权【０】票，赞成票占董事会有效表决权的【１００】％。

五、审议通过《关于投资设立宁波全资子公司的议案》

公司拟在宁波成立全资子公司，该公司名称为“慧球科技（宁波）有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册资本为人民币叁仟万元，注册地为浙江省宁波市，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资子公司。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的如下公告：《对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：临２０１５—００７。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【７】票，反对【０】票，弃权【０】票，赞成票占董事会有效表决权的【１００】％。

六、审议通过《关于投资设立淮南全资子公司的议案》

公司拟在淮南成立全资子公司，该公司名称为“淮南慧球科技有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册资本为人民币贰仟万元，注册地为安徽省淮南市，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资子公司。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的如下公告：《对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：临２０１５—００７。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【７】票，反对【０】票，弃权【０】票，赞成票占董事会有效表决权的【１００】％。

七、审议通过《关于投资设立海宁全资子公司的议案》

公司拟在海宁成立全资子公司，该公司名称为“慧球科技（海宁）有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册资本为人民币叁仟万元，注册地为浙江省海宁市，以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的全资子公司。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的如下公告：《对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：临２０１５—００７。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【７】票，反对【０】票，弃权【０】票，赞成票占董事会有效表决权的【１００】％。

八、审议通过《关于聘请 ２０１４ 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ２０１４年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的如下公告：《关于聘请２０１４年度审计机构的公告》，公告编号：临２０１５—００８。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【７】票，反对【０】票，弃权【０】票，赞成票占董事会有效表决权的【１００】％。

九、审议通过《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第七届董事会第四十三次会议、第八届董事会第三次会议及本次董事会会议部分事项需提交股东大会审议，公司拟于２０１５年 ４ 月 ２４ 日召开 ２０１５ 年第一次临时股东大会对相关事项进行审议，具体审议事项为：

１、关于提请股东大会授权董事会办理智诚合讯与湖南有线签署的战略合作协议项下相关事宜的议案；

２、关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合作框架协议补充协议的议案；

３、关于投资设立韶山全资孙公司的议案；

４、关于投资设立武汉全资孙公司的议案；

５、关于投资设立徐州全资孙公司的议案；

６、关于投资设立重庆全资孙公司的议案；

７、关于投资设立宁波全资子公司的议案；

８、关于投资设立淮南全资子公司的议案；

９、关于投资设立海宁全资子公司的议案；

１０、关于聘请２０１４年度审计机构的议案；

表决结果：同意【７】票，反对【０】票，弃权【０】票，赞成票占董事会有效表决权的【１００】％。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

二〇一五年四月九日

证券代码:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015—006

广西慧球科技股份有限公司

对外投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称

１、智诚合讯信息技术（韶山）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“韶山智诚合讯”）；

２、智诚合讯信息技术（武汉）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“武汉智诚合讯”）；

３、智诚合讯信息技术（徐州）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“徐州智诚合讯”）；

４、重庆智诚合讯信息技术有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“重庆智诚合讯”）

● 投资金额：总计人民币１４０００万元，其中，

１、韶山智诚合讯：人民币３０００万元；

２、武汉智诚合讯：人民币３０００万元；

３、徐州智诚合讯：人民币５０００万元；

４、重庆智诚合讯：人民币３０００万元。

●特别风险提示：目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，全资孙公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。此外，四家全资孙公司的设立尚需公司股东大会的审议批准。

一、对外投资概述

１、为了进一步拓展公司的业务，不断完善公司的战略布局，发挥公司在行业中的技术领先优势，公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司拟投资人民币１４０００万元在韶山、武汉、徐州、重庆设立其四家全资子公司。

２、公司于２０１５年４月８日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立韶山全资孙公司的议案》、《关于投资设立武汉全资孙公司的议案》、《关于投资设立徐州全资孙公司的议案》、《关于投资设立重庆全资孙公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事会审批权限，四个议案均须提交公司股东大会审议。

３、本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

南宁市智诚合讯信息技术有限公司

１、公司名称：南宁市智诚合讯信息技术有限公司

２、法定代表人：顾国平

３、注册资本：１，０００万元

４、注册地：南宁市青秀区

５、经营范围为：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、投资标的基本情况

（一）智诚合讯信息技术（韶山）有限公司（暂定名，待工商部门核准）

１、法定代表人：顾国平

２、注册资本：人民币叁仟万元

３、注册地：湖南省韶山市

４、出资方式：货币方式出资

５、经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

（二）智诚合讯信息技术（武汉）有限公司 （暂定名，待工商部门核准）

１、法定代表人：顾国平

２、注册资本：人民币叁仟万元

３、注册地：湖南省武汉市

４、出资方式：货币方式出资

５、经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

（三）智诚合讯信息技术（徐州）有限公司（暂定名，待工商部门核准）

１、法定代表人：顾国平

２、注册资本：人民币伍仟万元

３、注册地：江苏省徐州市沛县

４、出资方式：货币方式出资

５、经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

（四）重庆智诚合讯信息技术有限公司（暂定名，待工商部门核准）

１、法定代表人：顾国平

２、注册资本：人民币叁仟万元

３、注册地：重庆市

４、出资方式：货币方式出资

５、经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立孙公司的目的

１、设立智诚合讯信息技术（韶山）有限公司（暂定名，待工商部门核准）目的：公司全资子公司智诚合讯于２０１４年１２月５日与韶山市人民政府、公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司签署了《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》。根据约定，公司全资子公司智诚合讯拟在韶山成立其全资子公司作为韶山智慧城市信息化项目的运作主体，专门负责信息化项目的实施。

２、设立智诚合讯信息技术（武汉）有限公司（暂定名，待工商部门核准）目的：公司全资子公司智诚合讯于２０１４年１２月２２日与武汉新洲区人民政府、公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司签署《关于新洲区智慧城市项目战略框架合作协议》。根据约定，公司全资子公司智诚合讯拟在新洲区成立其全资子公司作为新洲区智慧城市信息化项目的运作主体，专门负责信息化项目的实施。

３、设立智诚合讯信息技术（徐州）有限公司（暂定名，待工商部门核准）目的：公司全资子公司智诚合讯于２０１４年１１月１０日与江苏沛县经济开发区管委会、公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司签署《江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议》。根据约定，公司全资子公司智诚合讯拟在沛县成立其全资子公司作为沛县慧谷科技创业园项目的运作主体，专门负责项目的实施。

４、设立重庆智诚合讯信息技术有限公司（暂定名，待工商部门核准）目的：为了进一步拓展公司的业务，不断完善公司的战略布局，发挥公司在行业中的技术领先优势，公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司拟在重庆设立其全资子公司。

（二）存在的风险

１、四家孙公司的设立尚需股东大会的审议批准。

２、本次投资为设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，全资子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）对公司的影响

本次四家全资孙公司的设立，将对公司在智慧城市行业领域的拓展产生积极影响，对公司长期发展和业务布局具有重要意义，能够进一步增强公司综合竞争力。

公司将通过全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司间接持有以下四家公司１００％的股权：韶山智诚合讯、武汉智诚合讯、徐州智诚合讯、重庆智诚合讯，以上四家公司是本公司的全资孙公司。

公司本次投资设立四家全资孙公司暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

五、其它事项

备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

公司董事会授权公司经营管理层办理韶山智诚合讯、武汉智诚合讯、徐州智诚合讯、重庆智诚合讯的有关筹办、设立事宜。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司

二〇一五年四月九日

证券代码:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015—007

广西慧球科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：

１、慧球科技（宁波）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以

下简称“宁波慧球”）；

２、淮南慧球科技有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简

称“淮南慧球”）；

３、慧球科技（海宁）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以

下简称“海宁慧球”）；

●投资金额：总计人民币８０００万元，其中，

１、宁波慧球：人民币３０００万元；

２、淮南慧球：人民币２０００万元；

３、海宁慧球：人民币３０００万元；

特别风险提示：目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，全资子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。此外，三家全资子公司的设立尚需公司股东大会的审议批准。

一、对外投资概述

（一）为了进一步拓展公司业务，不断完善公司的战略布局，发挥公司在行业中的技术领先优势，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发展，提高公司的盈利水平。公司拟投资人民币８０００万元在宁波、淮南、海宁设立三家全资子公司。

（二）公司于２０１５年４月８日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立宁波全资子公司的议案》、《关于投资设立淮南全资子公司的议案》、《关于投资设立海宁全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事会审批权限，三个议案均须提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）慧球科技（宁波）有限公司（暂定名，待工商部门核准）

１、法定代表人：顾国平

２、注册资本：人民币叁仟万元

３、注册地：浙江省宁波市

４、出资方式：货币方式出资

５、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

（二）淮南慧球科技有限公司（暂定名，待工商部门核准）

１、法定代表人：顾国平

２、注册资本：人民币贰仟万元

３、注册地：安徽省淮南市

４、出资方式：货币方式出资

５、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

（三）慧球科技（海宁）有限公司（暂定名，待工商部门核准）

１、法定代表人：顾国平

２、注册资本：人民币叁仟万元

３、注册地：浙江省海宁市

４、出资方式：货币方式出资

５、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。

三、对外投资对上市公司的影响

设立三家全资子公司是为了把握当前智慧城市领域的建设机遇，完善公司的战略布局，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发展，拓宽公司的盈利渠道。公司本次投资设立三个全资子公司暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

四、对外投资的风险分析

１、三个全资子公司的设立尚需股东大会的审议批准。

２、本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，全资子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

五、其它事项

备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

公司董事会授权公司经营管理层办理宁波慧球、淮南慧球、海宁慧球的有关筹办、设立事宜。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司

二〇一五年四月九日

证券代码:600556 股票简称:慧球科技 编号:临2015—008

广西慧球科技股份有限公司

关于聘请2014年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月８日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议，审议通过《关于聘请 ２０１４ 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ２０１４年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下：

鉴于与大信会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ２０１４年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 ２０１３ 年审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果等情况。

公司独立董事对此发表独立意见如下：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，近年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１４ 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。

此议案尚需提交股东大会。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司

二〇一五年四月九日

证券代码:600556 证券简称:慧球科技 公告编号:2015-009

广西慧球科技股份有限公司关于召开

2015年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０１５年４月２４日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

２０１５年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１５年４月２４日 １４点 ３０分

召开地点：上海松江区佘山林荫新路１２８８号上海世贸佘山艾美酒店１楼翡翠厅４

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年４月２４日

至２０１５年４月２４日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

１、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第１项议案已于２０１４年１２月２６日经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，第２项议案已于２０１５年１月９日经公司第八届董事会第三次会议审议通过，第３－１０项议案已于２０１５年４月８日经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详情请参阅公司于２０１４年１２月２７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的临２０１４－０８６号公告，以及公司于２０１５年１月１０日、２０１５年４月９日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的临２０１５－００２、临２０１５－００５号公告。

２、 特别决议议案：无

３、 对中小投资者单独计票的议案：议案１０

４、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

１、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

２、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件１）、委托人股东账户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。

（二）登记地点

广西北海市北海大道西１６号海富大厦１７楼。

（三）登记时间

２０１５年４月２１日上午９：３０－１２：００，下午１４：３０－１７：３０。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：苏忠

联系电话：０７７９－２２２８９３７

传真号码：０７７９－２２２８９３６

邮政编码：５３６０００

（二）本次临时股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东请提前半小时到达会议现场，并请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司董事会

2015年4月9日

附件１：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

广西慧球科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年４月２４日召开的贵公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

广西慧球科技股份有限公司独立董事

关于聘请2014年度审计机构的独立意见

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月８日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议，审议通过《关于聘请 ２０１４ 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ２０１４年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，就此议案发表如下独立意见：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，近年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１４ 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。

独立董事签字：花炳灿 李占国 刘士林

2015 年 4月 8日