证券时报多媒体数字报

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2015-018

重庆再升科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于２０１５年４月９日在公司六楼会议室通过现场表决方式召开。会议通知已于会议召开三日前采用通讯方式送达全体监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席周凌娅女士召集和主持，与会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

一、《关于选举监事的议案》

监事会主席周凌娅女士由于工作原因，辞去监事及监事会主席职务，根据公司控股股东及实际控制人郭茂先生提名，选举阮伟先生为公司第二届监事会监事，任期自２０１４年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。同意将本议案提交公司２０１４年年度股东大会审议。

表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

特此公告

重庆再升科技股份有限公司监事会

2015年4月10日

附件：阮伟先生履历

姓名：阮伟，性别：男，出生年月：１９８０年９月２９日，２００１年毕业于重庆大学，大学本科学历。２００１年８月份－２００３年７月份任职华为技术有限公司，项目经理。２００４年９月份－２００６年６月份，中国人民大学就读工商管理硕士。２００６年７月份－２０１３年１月份，七喜控股股份有限公司，历任总经理助理、关联公司副总经理。２０１３年４月份至今重庆再升科技股份有限公司总经理助理。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2015-019

重庆再升科技股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１５年５月１２日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

２０１４年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１５年５月１２日 １４点００分

召开地点：重庆市渝北区回兴服装城大道４８号君顿秀邸酒店二楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年５月１２日

至２０１５年５月１２日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

１、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第１至２０项议案已经公司于２０１５年３月１４日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见２０１５年３月１７日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述第２１项议案已经公司于２０１５年４月９日召开的第二届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见２０１５年４月１０日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、 特别决议议案：议案１０

３、 对中小投资者单独计票的议案：议案４、７、８、９、１０、２０、２１

４、 涉及关联股东回避表决的议案：议案４

应回避表决的关联股东名称：郭茂

５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

（三）、异地股东可以传真方式登记。

（四）、登记时间：２０１５年５月７日－５月１１日（每天９：００－１１：３０，１３：３０－１６：３０）

（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道１９７号重庆再升科技股份有限公司证券部。

六、其他事项

（一）、会务联系方式：

联 系 人：舒展、胡显莹

联系电话：０２３－６７１７６２９８；０２３－６７１７６２９３

联系传真：０２３－６７１７６２９１

联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道１９７号重庆再升科技股份有限公司证券部

（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2015年4月10日

附件１：授权委托书

附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年５月１２日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。