证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１４年，全球经济总体复苏疲弱，我国经济发展进入新常态，调结构、稳增长面临诸多困难，经济下行压力持续加大。油气行业，自下半年开始，国际油价大幅下挫，给国内外石油公司生产经营带来巨大压力；环保行业，随着我国环境问题的日益突出，政府监管和产业扶持政策密集出台，行业迎来了黄金发展期。

  报告期内，公司紧紧围绕能源和环保两大主题，按照董事会确定的总体战略和计划部署，坚定信心、凝聚共识、统筹谋划、稳步推进，以打造具有国际竞争力的综合型油气勘探开发和服务公司为目标，积极应对行业形势和市场变化，大力实施市场开拓和技术创新，深入开展精细管理和挖潜增效，积极推进产业升级和战略转型，油田化学品、油气工程技术服务、油气勘探开发、环保水处理四大业务开拓进展顺利，产业协同优势和市场竞争力显著增强。

  油田化学品板块：报告期内，公司充分发挥聚合物驱、表面活性剂驱、油水分离产品和技术优势，针对客户需求，实施针对性研发和服务，市场优势地位进一步增强。国内市场方面，进一步加强与中石化、中石油、中海油的战略合作，与中石化合作开发的耐温抗盐聚合物研发进展顺利，合营公司天津博弘年产１万吨聚丙烯酰胺装置投产，中石油市场份额稳步提高，中海油聚合物驱油水分离产品现场试验取得显著效果，国内油田市场优势进一步巩固；国际市场方面，公司进一步加大海外市场拓展力度，重点开拓东南亚、中亚和北美市场，公司参与印度凯恩公司三次采油项目国际招标，通过资质审查、产品评价和商务评估，近期获得合同额为８１１３万美元的大额订单，占公司年度业务收入的７５％，标志着公司三次采油产品和技术实施“走出去”战略取得重大突破。

  油气工程技术服务板块：报告期内，公司完成对康贝油气的并购。康贝油气积极应对形势变化，充分发挥特色领先技术优势，大力实施增产增效作业服务，帮助油公司客户降本增效取得明显效果，全年实现经营收入７１９６．２１万元，较上年增长３５．６２％，净利润６５６．０５万元，较上年增长３３．９９％，完成年度业绩承诺。

  油气勘探开发板块：报告期内，公司完成对加拿大锐利能源的并购。２０１４年，锐利能源对自有勘探区块进行地质综合研究和地震资料精细处理，优选了有利勘探目标，制定了钻探方案和计划，考虑到油价持续下跌，决定放慢勘探工作实施节奏。为把握低油价机遇，快速实现油气产能，重点开展老油田收购，对５７个在产老油田进行了筛选和资产评价，选定一批优质潜力区块，并与交易对方进行交易磋商。报告期内的准备工作为２０１５年收购老油田和新区勘探奠定了坚实基础。

  环保水处理板块：报告期内，公司为把握市场和政策机遇，适应国家《关于推行环境污染第三方治理的意见》的要求，为石油石化业“碧水蓝天”工程做贡献，投资设立东营宝莫环境工程有限公司，瞄准油田废水、油泥沙、钻井废液及其他高难度污水处理领域需求，整合国内外领先的技术、人才资源，实施技术集成，研发并提供系列整体解决方案，开展第三方环境服务。２０１４年，公司中标中石化胜利油田分公司春风油田含油污水资源化处理站ＢＯＯ项目，投资、建设并运营国内首例高温高盐稠油热采污水资源化工业化项目，标志着公司由产品销售向技术集成运营一体化服务的转型升级取得突破性进展，对公司形成技术领先优势，开拓潜力巨大的油田废水处理市场具有重要意义。

  主要财务数据 单位：元

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  （１）报告期内，公司实现营业收入６６，７６０．６７万元，其中化学品收入６０，４８４．７１万元，较上年同期减少７．８４％，油气工程技术服务收入６，０２９．９５万元；营业成本５３，９３３．８１万元，较上年同期减少５．２０％，主要是报告期内油田用化学品的销售收入较上年同期降低１４．８６％，其原因是面向中石油市场的合营企业天津博弘生产步入正轨，导致公司直接对中石油市场的销售收入有所下降。

  （２）报告期内，管理费用、销售费用分别较上年同比增长２９．４７％、２９．７８％，主要是公司积极推进战略转型，本期合并子公司锐利能源、康贝油气费用增加所致；财务费用较上年同期增加２６４．０３万元，同比增长９７．５８％，主要原因是报告期内银行贷款产生利息支出，同时存款利息收入减少。

  （３）资产减值损失较上年同期减少９２０．７４万元，同比减少１６３．３８％，是由应收款项按组合计提坏账准备的计提比例变更导致。

  （４）投资收益较上年同期增加２５６．０４万元，同比增长３０２．２７％，主要是报告期内本公司的合营企业天津博弘公司扭亏为盈。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （１）重要会计政策变更

  ２０１４年１月至６月，财政部发布了《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》和《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》和《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，其中，《企业会计准则第３７号—金融工具列报》规定在２０１４年度及以后期间的财务报告中按准则要求对金融工具进行列报，其他准则于２０１４年７月１日起施行。

  上述会计准则发布、修订后，因会计政策变更导致的影响如下：

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  上述会计政策的累积影响数如下：

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  （２）重要会计估计变更

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  说明：为了更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果。２０１４年４月１３日，公司第三届董事会第十二次会议批准应收款项按组合计提坏账准备的计提比例变更事项，具体为：

  ①对１年以内的应收款项进行了细化管理，由原来的１年以内按５％计提改为对６个月以内的应收款项（一般都在客户的合同回款期内）不计提，对７至１２个月的应收款项按５％计提坏账准备。

  ②对３年以上的应收款项进行了细化， 由原来的３年以上按５０％计提改为３－４年按５０％计提，４－５年按８０％计提， ５年以上的全额计提坏账准备。

  根据本公司应收款项期末余额测算，上述会计估计变更增加２０１４年度利润总额１，４６６．９３万元，增加合并净利润１，２２４．９３万元。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年度纳入合并财务报表的子公司包括宝莫北京、广东宝莫、宝莫国际、康贝油气，合并范围较２０１３年度增加宝莫国际、康贝油气两家子公司，同时通过宝莫国际增资认购Ｒａｌｌｙ Ｃａｎａｄａ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ （锐利能源）５１％股权；通过宝莫北京出资设立东营宝莫环境工程有限公司。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2015-020

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于２０１５年３月３１日以传真或邮件方式发出会议通知，于２０１５年４月８日在公司会议室召开，应参加会议董事８人，实际参加董事８人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司＜２０１４年度总经理工作报告＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过《关于公司＜２０１４年度董事会工作报告＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  《２０１４年度董事会工作报告》具体内容详见《公司２０１４年年度报告》全文相关章节。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公司２０１４年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司＜２０１４年度财务决算报告＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司＜２０１４年年度报告及其摘要＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  《２０１４年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１４年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于公司＜２０１４年度利润分配＞的预案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  同意公司拟定以２０１４年末总股本６．１２亿股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．３０元（含税），共计１８，３６０，０００．００元，剩余未分配利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  本次利润分配预案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于审议公司＜２０１４年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司２０１４年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》。

  独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过《关于审议公司＜２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  议案表决时，关联董事夏春良、吴时军、刘皓回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议通过。

  九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬考核的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  同意薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》和公司２０１４年的经营情况提出的高管人员薪酬考核方案。

  十、审议通过《关于续聘公司２０１５年度财务审计机构的议案》

  同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，聘期一年。

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议通过。

  十一、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度公司经审计总资产值２０％额度以内的贷款事项。

  十二、审议通过《关于公司全资子公司受让控股子公司股权的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  为把握环保产业发展机遇，加快推进公司业务升级和战略转型，同意公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司受让控股子公司东营宝莫环境工程有限公司股东北京九章环境工程股份有限公司及自然人王美礼合计持有的４０％股权，本次转让完成后，宝莫（北京）环保科技有限公司持有东营宝莫环境工程有限公司１００％股权。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、审议通过《关于东营宝莫环境工程有限公司投资建设新疆新春采油厂污水处理站ＢＯＯ 项目的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  同意东营宝莫环境工程有限公司投资建设新疆新春采油厂污水处理站ＢＯＯ 项目，并设立新疆子公司负责该项目的建设、运营。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司本次使用部分闲置资金永久补充流动资金，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，提升公司经营效益。同意公司使用人民币５，８００万元的闲置募集资金永久补充流动资金。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议通过。

  十六、审议通过《关于向股东大会推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  同意提名高宝玉先生、许肃贤先生、王杰祥先生等３人为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历》。

  公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

  公司第四届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。本届董事会独立董事任期三年，自公司２０１４年度股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  十七、审议通过《关于向股东大会推荐第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  同意提名夏春良、吴时军、刘皓、孙大岩、王会臣、张扬等６人为第四届董事会非独立董事候选人；上述候选人简历见附件二《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历》。

  公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制。本届董事会董事任期三年，自公司２０１４年度股东大会通过之日起计算。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  十八、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。《公司章程》及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十九、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二十、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二十一、审议通过《关于修改＜独立董事制度＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  《独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议通过。《独立董事制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二十二、审议通过《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二十三、审议通过《关于修改＜关联交易管理办法＞的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过。《关联交易管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二十四、审议通过《关于召开２０１４年度股东大会的议案》

  该决议８票赞成，０票反对，０票弃权。

  具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年四月十日

  附件一： 山东宝莫生物化工股份有限公司

  第四届董事会独立董事候选人简历

  高宝玉先生：１９６１年７月出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，山东省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任山东大学环境科学与工程学院院长，现任山东大学教授、博士研究生导师， 山东大学环境科学与工程学院学术委员会主任。兼任国际水质协会（ＩＷＡ）化学工业专题组管理委员会委员，中国环境科学学会理事，中国生态文明研究促进会理事，中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员和混凝技术学组理事长，中国化学会应用化学委员会委员和水处理化学学科组理事会副主任，山东省《水环境污染控制和资源化》重点实验室主任、山东省水污染控制工程技术研究中心主任，中国石油大学（华东）、中国矿业大学和南京理工大学等校的兼职教授，《Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ》，《Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｗａｔｅｒ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ》，《中国环境科学》、《环境化学》、《精细化工》等１５种杂志的编委。

  高宝玉先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  许肃贤先生：１９６４年７月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，资深注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师，高级会计师。历任胜利石油管理局财务处副科长、科长，山东东营中庆会计师事务所副所长、所长。现任山东同盛会计师事务所有限公司董事长兼总经理，兼任中国注册会计师协会理事、中国石油会计学会理事、副秘书长、山东注册会计师协会常务理事、东营市民营企业发展促进会副会长、东营市职业学院兼职教授等职。

  许肃贤先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  王杰祥先生：１９６３年９月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导师。现任中国石油大学（华东）石油工程学院工程硕士研究生管理办公室主任。多次获得校级教书育人先进个人、校级优秀教师、校级后备学术带头人、科技进步奖等多项荣誉，在采油工程理论与技术、提高油藏采收率机理与应用等领域具有丰硕研究成果。发表论文３２篇，其中８篇被ＥＩ收录，参加编写国家级优秀教材《采油工程原理与设计》，出版教材《油水井增产增注技术》。

  王杰祥先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  附件二： 山东宝莫生物化工股份有限公司

  第四届董事会非独立董事候选人简历

  夏春良先生：１９５０年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师，中共党员。１９７２年参加工作，历任东营市委办公室副主任、主任、市委副秘书长，东营区委副书记、副区长，胜利油田胜大集团副总经理，长安实业总经理，胜利油田长安控股集团有限公司董事长。现任胜利油田长安控股集团有限公司总裁、本公司董事长。

  吴时军先生：１９７４年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。１９９８年参加工作，历任长安集团财务资产部副主任、主任、总经理助理、副总经理、宝莫股份总经理、胜利油田长安控股集团有限公司总经理。现任胜利油田长安控股集团有限公司董事长及本公司副董事长。

  刘皓先生：１９６９年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级经济师，中共党员。１９９２年参加工作，历任胜利油田石化总厂催化车间技术员、胜利油田规划计划处经济师、长安集团生产经营部副主任、主任、东营胜利油田聚合物有限公司副总经理。现任长安集团董事、本公司董事、总经理。

  王会臣先生：１９５３年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中共党员。１９６９年参加工作，历任胜利油田党委办公室秘书、上海胜利油气实业公司总经理。现任上海胜利油气实业有限公司董事长、上海双建生化技术发展有限公司董事长、总经理及本公司董事。

  孙大岩先生：１９６２年出生，中国国籍，无境外居留权，理学硕士，中国民主建国会会员。历任济南大学化学化工学院副教授、山东鲁信实业集团业务经理，在山东省高新技术创业投资有限公司任职期间，担任天一化学公司、海纳电子公司、健牧药业公司、奔速电梯公司董事。现任山东省高新技术创业投资有限公司高级业务经理及本公司董事。

  张扬先生：１９７０年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士、工商管理硕士，高级经济师。１９９２年参加工作，历任胜利油田外事外经处经济师，东营胜利油田聚合物二分厂经营管理部主任、长安集团企管法规部主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

  证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2015-021

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于２０１５年３月３１日以传真或邮件方式发出会议通知，于２０１５年４月８日在公司会议室召开，应参加会议监事５人，实际参会监事５人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司＜２０１４年度监事会工作报告＞的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  《２０１４年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司＜２０１４年度财务决算报告＞的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司２０１４年财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司＜２０１４年度报告及其摘要＞的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  监事会认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司＜２０１４年度利润分配＞的预案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  同意２０１４年度利润分配预案为：

  以２０１４年末总股本６．１２亿股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．３０元（含税），共计１８，３６０，０００．００元，剩余未分配利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。同意本次利润分配预案提交公司２０１４年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于审议公司＜２０１４年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已经建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；公司设立了内部控制机构，配置了专职审计人员，保证了公司内部控制的执行及监督。公司董事会２０１４年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  六、审议通过《关于审议公司＜２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬考核的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  同意公司制定的高级管理人员２０１４年度薪酬考核方案。

  九、审议通过《关于续聘公司２０１５年度财务审计机构的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，聘期一年。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度公司经审计总资产值２０％额度以内的贷款事项。

  十一、审议通过了《关于公司全资子公司受让控股子公司股权的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  为把握环保产业发展机遇，加快推进公司业务升级和战略转型，同意公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司受让控股子公司东营宝莫环境工程有限公司股东北京九章环境工程股份有限公司及自然人王美礼合计持有的４０％股权，本次转让完成后，宝莫（北京）环保科技有限公司持有东营宝莫环境工程有限公司１００％股权。

  十二、审议通过了《关于东营宝莫环境工程有限公司投资建设新疆新春采油厂污水处理站ＢＯＯ 项目的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  同意东营宝莫环境工程有限公司投资建设新疆新春采油厂污水处理站ＢＯＯ 项目，并设立新疆子公司负责该项目的建设、运营。

  十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

  十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

  该决议５票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司本次使用部分闲置资金永久补充流动资金，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，提升公司经营效益。同意公司使用人民币５，８００万元的闲置募集资金永久补充流动资金。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十五、审议通过《关于向股东大会推荐第四届监事会候选人的议案》

  该决议７票赞成，０票反对，０票弃权。

  同意提名赵玉华女士、张世磊先生、张董仕先生等３人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届监事会监事候选人简历》），与职工代表大会选举的职工代表监事任根华先生、刘世雅女士共同组成公司第四届监事会。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  公司第四届监事会监事的选举将采取累积投票制，本届监事会监事任期三年，自公司２０１４年度股东大会通过之日起计算。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一五年四月十日

  附件： 山东宝莫生物化工股份有限公司

  第三届监事会监事候选人简历

  赵玉华女士：１９６２年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。１９８１年参加工作，历任青岛市第九针织厂会计，盛大集团工程设备厂会计、东营胜利油田聚合物有限公司财务资产部主任，本公司财务资产部主任，现任本公司监事会主席。

  赵玉华女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  张世磊先生：１９７０年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工商管理硕士，会计学博士。１９９１年参加工作，历任胜利石油管理局泵公司电泵厂技术员、生产调度、车间副主任、生产办副主任。现任山东省高新技术创业投资有限公司投资二部总经理，兼任山东金宝电子股份有限公司、山东山大华天科技股份有限公司、潍坊胜达科技股份有限公司、山东方圆有色金属科技有限公司、山东联诚集团有限公司、潍坊鲁信厚远创业投资管理有限公司、平原信达化工股份有限公司、山东天元信息技术股份有限公司董事及山东宝莫生物化工股份有限公司监事。

  张世磊先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  张董仕先生：１９５８年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，中共党员。１９７５年参加工作，历任上海胜利油气实业公司业务员、业务经理。２００６年至今为上海胜利油气实业有限公司副总经理、上海双建生化技术发展有限公司董事。

  张董仕先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2015-022

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决议，公司决定于２０１５年４月３０日召开２０１４年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  １、会议召开的日期、时间

  （１）现场会议时间：２０１５年４月３０日（星期四）下午１４：００

  （２）网络投票时间：２０１５年４月２９日至４月３０日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年４月３０日交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１５年４月２９日下午１５：００至２０１５年４月３０日下午１５：００期间的任意时间。

  ２、会议地点：公司会议室。

  ３、会议召集人：公司董事会。

  ４、会议召开方式：现场表决、网络投票。

  （１）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  （２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ５、出席对象：

  （１）截至股权登记日２０１５年４月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ６、股权登记日：２０１５年４月２４日（星期五）

  二、会议审议事项

  １、审议《关于公司＜２０１４年度董事会工作报告＞的议案》

  ２、审议《关于公司＜２０１４年度监事会工作报告＞的议案》

  ３、审议《关于公司＜２０１４年度财务决算报告＞的议案》

  ４、审议《关于公司＜２０１４年年度报告及其摘要＞的议案》

  ５、审议《关于公司＜２０１４年度利润分配＞的议案》

  ６、审议《关于公司日常关联交易的议案》

  ７、审议《关于续聘公司２０１５年度财务审计机构的议案》

  ８、审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

  ９、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

  ９－１ 选举高宝玉先生为公司第四届董事会独立董事；

  ９－２ 选举许肃贤先生为公司第四届董事会独立董事；

  ９－３ 选举王杰祥先生为公司第四届董事会独立董事。

  １０、审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

  １０－１ 选举夏春良先生为公司第四届董事会非独立董事；

  １０－２ 选举吴时军先生为公司第四届董事会非独立董事；

  １０－３ 选举刘皓先生为公司第四届董事会非独立董事；

  １０－４ 选举孙大岩先生为公司第四届董事会非独立董事；

  １０－５ 选举王会臣先生为公司第四届董事会非独立董事；

  １０－６ 选举张扬先生为公司第四届董事会非独立董事。

  １１、审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

  １１－１ 选举赵玉华女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

  １１－２ 选举张世磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

  １１－３ 选举张董仕先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

  １２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

  １３、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

  １４、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

  １５、审议《关于修改＜独立董事制度＞的议案》

  １６、审议《关于修改＜关联交易管理办法＞的议案》

  上述第１、３至１０项、１２至１６项议案已由２０１５年４月８日召开的公司第三届董事会第十六次会议通过，第２、１１项议案已由２０１５年４月８日召开的公司第三届监事会第十六次会议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

  议案９、议案１０、议案１１审议事项采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  在本次会议上公司独立董事毛惟德先生、高宝玉先生、许肃贤先生将分别作２０１４年度述职报告。

  本次股东大会审议的上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  三、现场会议登记方法

  １、登记方式：

  凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

  ２、登记时间、地点：

  ２０１５年４月２７日—２８日上午 ８：３０—１１：００，下午 １４：００—１６：３０，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

  ３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  １、采用交易系统投票的投票程序

  （１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年４月３０日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６２４７６ 投票简称：宝莫投票

  （３）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：

  ａ、对于不采用累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权：

  ■

  ｂ、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

  选举独立董事：可表决的股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３

  选举非独立董事：可表决的股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×６

  选举非职工代表监事：可表决的股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３

  例如：在选举独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数可任意组合投给各独立董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

  如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

  ⑥如需查询投票结果，请与投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０之前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ①登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东宝莫生物化工股份有限公司２０１４年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （５）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年４月２９日１５：００至４月３０日１５：００期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  １、网络投票不能撤单；

  ２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  ４、如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  １、会议联系人：张扬 渠磊

  联系电话：０５４６－７７８８２６８ 传 真：０５４６－７７７３７０８

  联系地址：山东省东营市西四路８９２号山东宝莫生物化工股份有限公司证券部 邮政编码：２５７０８１

  ２、与会人员的食宿及交通费用自理。

  ３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  ４、授权委托书附后

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十日

  附件一：

  回 执

  截至２０１５年 月 日，我单位（个人）持有“宝莫股份”（００２４７６）

  股票 股，拟参加山东宝莫生物化工股份有限公司２０１４年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：

  授 权 委 托 书

  山东宝莫生物化工股份有限公司：

  兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席山东宝莫生物化工股份有限公司２０１４年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的指示如下：

  ■

  表决说明：

  １、请在非采用累积投票制的议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

  ２、采取累积投票制度的议案。请在所列每项议案之“表决意见”栏中填写同意的股数，否则无效。

  （１）非独立董事与独立董事的选举实行分开累积投票方式；

  （２）选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；

  选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以６的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

  选举非职工代表监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向公司的非职工代表监事候选人。

  股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人。

  １）委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

  ２）委托人股东账号： 委托人持有股数：

  ３）受托人姓名： 受托人身份证号码：

  ４）授权委托书签发日期： ５）委托人签名（法人股东加盖公章）：

  证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2015-024

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  １、公司２０１５年度拟与关联方发生购买商品、餐饮服务、销售化工原料等关联交易，预计发生交易金额９，５８０万元，具体计划如下：

  （１）、公司拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订《包装袋及包装材料采购框架协议》，框架协议期限为一年，采购定价依据为市场价格，预计不超过５００万元。

  （２）、胜利油田长安酒店有限责任公司在２０１５年度将为公司提供职工食堂管理及餐饮服务，定价依据为市场价格，预计不超过６０万元。

  （３）、公司拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料，销售定价依据为市场价格，预计不超过９，０００万元。

  ２、审议程序 上述日常关联交易已于２０１５年４月８日公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

  上述关联交易需提交股东大会审议。

  二、关联人介绍和关联关系

  １、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司７９，５００，０００．００股，持股比例４４．１７％。胜利油田长安特易节能设备有限责任公司、胜利油田长安酒店有限责任公司均为胜利油田长安控股集团有限公司控股子公司。

  ２、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于２００３年５月３０日，注册资本为２５１万元，注册地为东营市东营区西四路２１２号，经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、阀门、变压器、钻采配件生产、销售及安装；环保节能工程（凭资质经营）；劳保用品、五金工具的销售；环保节能技术开发和服务；包装袋的生产、销售。胜利油田长安特易节能设备有限责任公司为长安集团的控股子公司，长安集团持有其７９．６８％股权。

  ３、胜利油田长安酒店有限责任公司成立于２００３年３月１１日，注册资本为８０万元，注册地为东营区西三路１８８号，经营范围：客房、餐馆、主食、热菜、凉菜、酒水、饮料，机电产品（不含汽车）、服装、日用百货、五金建材销售；房屋租赁。胜利油田长安酒店有限责任公司为长安集团的控股子公司，长安集团持有其６７．４０％股权。

  ４、天津博弘化工有限责任公司成立于２０１２年３月１４日，注册资本为６，０００万元，注册地为天津南港工业区南堤路以北华昌街以东，经营范围：化工产品生产与销售（不含危险化学品及易制毒品）；聚丙烯酰胺生产与销售（不含危险化学品及易制毒品）。天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司参股公司，宝莫（北京）环保科技有限公司持有其４９％的股权。

  三、定价依据和交易价格

  上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、销售化工原料等的关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事毛惟德、高宝玉、许肃贤对该事项进行了事前认可，发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

  六、监事会意见

  监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

  七、备查文件

  １、第三届董事会第十六次会议决议

  ２、第三届监事会第十六次会议决议

  ３、独立董事关于公司三届十六次董事会相关事项的独立意见

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年四月十日

  证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2015-025

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、会计政策变更的原因

  财政部于２０１４年１月２６日起修订了《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  ２０１４年６月２０日，财政部修订了《企业会计准则第３７号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在２０１４年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  ２０１４年７月２３日，财政部发布了《财政部关于修改＜企业会计准则——基本准则＞的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。＠ 二、本次变更前采用的会计政策

  财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则——基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  三、本次变更后采用的会计政策

  公司执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则——基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，及２０１４年财政部陆续修订和发布的２号、９号、３０号、３３号、３７号、３９号、４０号、４１号八项新会计准则。

  四、本次会计政策变更对公司的影响

  根据修订后的《企业会计准则第３０号——财务报表列报》规定，公司对原在其他非流动负债项目的递延收益单独进行列报，此项会计政策变更采用追溯调整法。对期初合并财务报表的影响为追溯调增“递延收益”年初数１，２００，０００．００元，调减“其他非流动负债”年初数１，２００，０００．００元。

  公司已按要求对相应的会计政策进行了修订，本次会计政策变更对２０１３年度财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。

  五、董事会关于本次变更合理性的说明

  公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

  六、独立董事意见

  独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更调整。执行２０１４ 年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行２０１４年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更。

  七、监事会意见

  监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年四月十日

  证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2015-026

  山东宝莫生物化工股份有限公司

  关于公司全资子公司受让控股子公司

  股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。(下转B107版)