证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  （一）本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  （二）公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  （一）公司主要财务数据

  单位：元

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  （二）截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三 管理层讨论与分析

  （一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司立足燃气主业，全面开展各项生产经营活动，较好的完成了年度各项目标任务，实现了良好的经济效益。全年实现营业收入57.23亿元，利润总额4.30亿元，归属于上市公司股东的净利润3.60亿元，较2013年同比增长19.67%。全年实现供气总量25.82亿立方米，发展客户30.85万户，输差率为4.16%。截至2014年末，公司总资产72.20亿元，归属于上市公司股东净资产 32.94亿元，各项经济指标表现良好。

  1 主营业务分析

  (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元

  ■

  (2) 收入

  1） 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，公司实现营业收入572,264.05万元，比上年同期下降3.57%，主要原因是涪陵页岩气投产，公司原用户重庆建峰化工股份有限公司改用中石化涪陵页岩气，新增转供用户中国石化集团四川维尼纶厂的供气商业模式发生变化，从原收取终端销售气价转变为收取管输费，而管输费远低于终端销售气价所致。

  2） 主要销售客户的情况

  本期公司前5名客户实现销售收入387,868,043.96元，占收入总额的6.78%

  (3) 成本

  1） 成本分析表

  单位：元

  ■

  2） 主要供应商情况

  报告期内，公司从中石油西南油气田分公司采购天然气352,281.50万元，从中石化采购天然气35,768.74万元。

  (4) 费用

  单位：元

  ■

  财务费用增加主要系日元汇率的变动和定期存款的减少导致。

  (5) 现金流

  单位：元

  ■

  注1: 本期公司工程项目增加投资5.77亿元，较上年同期大幅增长，系造成投资活动现金净流量大幅减少的主要原因；

  注2: 本期筹资活动净流量增加2.77亿元，主要原因为公司成功发行上市募集资金净额4.69亿元；

  注3:公司本期安装业务预收的安装款及收到的初装费等均较上年同期有一定增幅，另外公司成功发行上市募集资金净额4.69亿元，系造成现金及现金等价物净增加的主因。

  (6) 其他

  1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位：元

  ■

  注1:财务费用减少主要系日元汇率的变动和定期存款的减少导致。

  注2: 本期资产减值损失增加其主要原因为公司全资子公司重庆市铁路自备车有限公司因市场前景原因影响铁路车皮未来现金流量净现值，计提固定资产减值准备908万元所致。

  2） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】836 号”文批准，公司于2014年9月22日首次公开发行15,600万股人民币普通股（A股），发行价格3.25元/股，募集资金净额4.69亿元。根据上海证券交易所 “自律监管决定书【2014】561号”文批准，本次发行的15,600万股社会公众股已于 2014 年9月30 日起上市交易。

  3） 发展战略和经营计划进展说明

  2014年公司供气量计划24亿立方米，实际完成25.82亿立方米，完成率107.6%；天然气新安装户数计划23万户，实际完成30.85万户，完成率128.54%；实际输差率4.16%，控制在5%以内，低于控制目标0.84个百分点。2014年工程项目计划投资104,949万元，实际投资69,006万元，投资完成率65.75%，其中燃气工程项目计划投资74,943万元、建设各类管线641公里，实际投资60,587万元、建成各类管线423公里，投资完成率80.84%，工程量完成率66%。

  2 行业、产品或地区经营情况分析

  (1) 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2) 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3 资产、负债情况分析

  (1) 资产负债情况分析表

  单位：元

  ■

  ■

  注1:应收账款增加主要系公司承接公租房民用燃气安装项目预收安装款比例较低，随着公司按完工进度确认收入产生应收账款，截止2014年末，重庆市城投公租房建设有限公司欠公司安装款为2,251万元，较年初大幅上升；

  注2:长期股权投资增加主要系新增的两家联营企业投资，投资单位分别为中石化重庆天然气管道有限责任公司、重庆四合燃气有限公司；

  注3:在建工程增加主要系公司外环都市管网工程、旱土门站及输气管线工程(两站三线)、三湾－抢险指挥中心、弹子石CBD总部经济区集中供热供冷项目等工程项目投资增加所致；

  注4:无形资产增加主要系公司本期购置大渡口跳蹬LNG建设用地支付土地出让金3,760万元及公司二级子公司重庆悦燃能源有限公司收到另一股东2,874万元土地出资所致；

  注5:递延所得税资产增加主要系本期母公司向子公司重庆长南天然气输配有限责任公司出售管网资（长南线）产生1.52亿元内部销售利润引起；

  注6:预收账款增加主要系预收安装款增加；

  注7:应交税费增加主要系本期母公司向子公司重庆长南天然气输配有限责任公司出售管网资（长南线）产生1.52亿元内部销售利润及公司利润总额增加导致企业所得税增加；

  注8:资本公积增加主要系公司9月根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]836号”文《关于核准重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公开发行1.56亿股票增加股本及资本公积所致；

  注9:其他综合收益增加主要系公司持有的按公允价值计价的可供出售金融资产公允价值大幅变动引起。

  (2) 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  无

  4 核心竞争力分析

  (1) 区域市场高成长性优势

  重庆市地处长江经济带和陆上丝绸之路经济带的交汇中心, 是中国最年轻、面积最大、人口最多的直辖市，2014年 GDP增速达到10.9%，居全国前列，社会经济发展势头强劲。作为国务院确定的全国统筹城乡综合配套改革试验区，近年来重庆市加快构建“一区两群” 和“城市五大功能区”的城镇发展格局，提出“到2020年全市户籍人口城市化率升至60%以上、常住人口城市化率升至70%以上”的目标。此外，城镇居民收入的稳步提高、节能减排推动下的能源结构调整，本公司将成为重庆城市燃气行业高速成长的主要受益者。

  (2) 市场份额规模效应优势

  城市管道燃气基础设施建设的周期长、投资大，且在同一供气区域内具有自然垄断性，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。经过40年的专业经营，公司天然气输配管网长度已占全市天然气输配管网长度的80%以上， IPO募投项目—重庆市都市区外环管网累计建成187.46公里（完成总长度的86%），服务客户达到372.13万用户，公司在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户方面具有明显的区域市场规模优势。

  (3) 气源保障和气价成本优势

  重庆市地处的四川盆地是我国天然气资源和页岩气资源最为丰富的地区之一。经过长期业务往来，本公司与上游气源供应商——中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司建立了稳定互信的良好合作关系，并且城市燃气是天然气资源分配的优先配置对象。另一方面，由于靠近资源地，管道运输成本较低，使得重庆的天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价优势，因而有助于提高城市燃气的普及率，为公司未来增加管理户数以及提高户均用气量奠定基础。

  (4) 技术、安全和专业化运营优势

  公司高度重视科技创新和安全保障，建立了全员参与的技术创新机制，整体技术和安全保障实力处于国内先进水平。在燃气输配技术方面，公司研制的特大型高参数天然气球罐国产化技术实现了大型天然气球罐建造的全面国产化，2014年公司头塘储配站获国内土木工程科技创新最高荣誉奖——“中国土木工程詹天佑奖”；在燃气应用技术方面，公司掌握了针对小城镇的供气技术，提高了偏远城镇的燃气普及率；在燃气安全技术方面，公司获得国家发明专利的大型天然气球罐直接浸灌技术消除了浸灌过程可能产生的各种不安全因素，公司针对埋地燃气管道泄漏事故研发的不停气抢修的整套技术方法和应用工具获得国家实用新型专利授权，连续10年实现了安全生产“零重伤、零死亡”的目标。

  公司40年的城市燃气运营经验打造了一支工作责任心强、业务素质过硬专业技术和管理人才队伍，在燃气基础设施建设、燃气安全供应、客户服务等各个经营环节上均具备专业化运营优势。本公司的全资子公司——重庆燃气设计研究院有限责任公司具备城镇燃气工程设计甲级资质。全资子公司——重庆燃气安装工程有限责任公司是全国城市燃气行业中少数同时具备GA1乙级（长输管道）、GB1级（城镇燃气管道）、GC1级（工业管道、气站及工艺管道）的专业燃气安装公司之一，2013年7月赴澳门承建澳门路环及氹仔区域天然气管道敷设安装工程，成为本公司充分利用技术优势拓展区域外燃气安装市场的成功范例。

  (5) 产业链延伸和市场拓展优势

  本公司在立足管道燃气主业的基础上，深入推进产业结构向上下游延伸，着力实现业务增长的多极化。2014年，公司全年完成对外投资2.04亿元，组建合资公司4家。上游进入天然气主干管网建设和页岩气销售领域，与中石化等多家股东组建中石化管道公司、涪陵页岩气销售公司和通汇能源公司，增资入股混合所有制的重庆四合燃气公司；下游大力发展新能源，全年新增车、船用LNG加注站点15座，累计取得车用站点21座，新增120辆载重车LNG移动加注。此外弹子石CBD集中供能项目实现一期供能目标，积极推行燃气延伸增值服务。

  (6) 公司治理和投资者回报优势

  公司2014年9月上市以来，持续完善法人治理结构，新增、修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等23个基本管理制度，全年共出台、修订制度42个，增强了公司制度的规范性和可操作性。同时，公司明确了“战略加运营偏运营管控”的总部定位，以“精简机构、理顺职责、运转高效”为原则，将公司总部由原有的26个机构、37块牌子精简为20个机构、29块牌子，整合下属同质化企业，显著提升了管理运营效能。

  公司有效开展投资者关系管理工作，参加重庆证监局组织的辖区内上市公司投资者集体接待日活动等，树立了公司初登资本市场的良好形象。注重股东资金的和合理收益，把股东分红放在十分重要的位置，结合行业特性和公司自身业绩稳定增长的实际情况，公司拟定了2014年每10股1.30元（税前）的现金分红计划，有效保障了全体股东的投资回报。

  (7) 品牌建设和文化引领优势

  作为公用事业上市公司和重庆市国有骨干企业，公司将履行社会责任体现在诚信守法、依法纳税、服务公众、安全平稳供气等各个方面，让公司发展反哺地方经济，改善民生。宣传进社区，持续开展“燃气安全进万家”活动；全年荣获全国“安康杯竞赛优胜单位”、国家“守合同重信用企业”、全国燃气行业工会“优秀单位”等称号。

  同时，公司重视员工利益保护，建立多层级内部培训体系，为员工的职业发展提供公平的机会和广阔的平台，从薪酬水平、职业发展、人文关怀等各个方面保障员工利益，将做强企业硬实力和提升文化软实力结合起来，构建企业文化，凝聚员工人心。

  5 投资状况分析

  (1) 对外股权投资总体分析

  单位：元

  ■

  被投资公司的情况：

  ■

  主要被投资企业情况说明：

  合资组建中石化重庆天然气管道有限责任公司

  2014年7月18日，公司与中国石化天然气有限责任公司、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司合资组建中石化重庆天然气管道有限责任公司，主要经营天然气储运及配套设施投资、建设和运营，注册资本为5亿元，公司出资1.45亿元，持股29%；中国石化天然气有限责任公司出资2.55亿元，持股51%；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司出资1亿元，持股20%。

  增资入股重庆四合燃气有限公司

  2014年8月29日，公司增资入股重庆四合燃气有限公司，主要经营销售燃气设备、燃气配件、燃气技术咨询服务。注册资本为9,000万元，公司出资2,880万元，持股32%；重庆远能投资有限公司出资2,160万元，持股24%；龙禹天然气有限公司出资2,160万元，持股24%；重庆涪陵能源实业集团有限公司出资1,800万元，持股20%。

  合资组建重庆中石化通汇能源有限公司

  2014年10月29日，公司与中国石化销售有限公司、重庆交通运输控股（集团）有限公司合资组建重庆中石化通汇能源有限公司，主要经营液化天然气生产及销售。注册资本为15,000万元，公司出资1,500万元，持股10%；中国石化销售有限公司出资10,500万元，持股70%；重庆交通运输控股（集团）有限公司出资3,000万元，持股20%。

  1） 证券投资情况

  单位：元

  ■

  2） 持有其他上市公司股权情况单位：元

  ■

  1） 持有非上市金融企业股权情况

  无

  (2) 募集资金使用情况

  1） 募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2） 募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3） 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4） 其他

  截止 2014年12月 31日，公司募集资金净额已全部置换前期预先投入的自筹资金，募集资金专户已注销。

  (2) 主要子公司、参股公司分析

  单位：万元

  ■

  (3) 非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  （一）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1 行业竞争格局和发展趋势

  全国市场：深化能源结构调整，燃气行业迎战略机遇期

  2014年是全面深化改革的开局之年。经济发展进入新常态，全年GDP增速保持7.4%，经济发展从高速增长向中高速增长换挡调速，增长动力从要素投入转向创新驱动，认识新常态，适应新常态，引领新常态，坚持稳中求进，加强民生保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定仍然是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。面对日益突出的生态环境问题和能源资源约束，在国家能源发展从严重依赖煤炭向多元发展清洁、低碳能源转变的背景下，天然气将在提高我国能源效能、推动绿色经济的能源战略中发挥更加重要的作用。

  （1）能源发展“控煤提气”，天然气进入黄金发展期

  过去15年我国天然气占一次能源消费比重从2.2%提升至6.3%，我国成为继美国和俄罗斯之后世界第三大天然气消费国，但是这一比重仍大幅低于23.7%的世界平均水平。2014年国务院发布《能源发展战略行动计划（2014－2020年）》，提出加快构建“清洁、高效、安全、可持续”的现代能源体系，到2020年煤炭消费比重降低到62%以内，天然气消费比重提高到10%以上，天然气消费量在2014年基础上翻一番达到3600亿立方米。未来全国天然气市场的主要增长点在于天然气发电、工业燃料煤改气和交通领域用气创新，天然气进入黄金发展，城市燃气行业迎来重要的战略机遇期。

  （2）加快基础设施建设，提升气源保障和输配调度水平

  2014年我国天然气进口量达到580亿立方米，对外依存度从2010年的11.6%蹿升至32.2%，加快布局天然气进口通道、完善输气管网体系成为保障我国能源安全的重要基石。

  一是我国天然气进口保障取得突破性进展。年设计输气量250亿立方米的中亚天然气管道C线正式通气；中俄天然气管道东、西两线协议落地，未来每年可向俄罗斯进口天然气680亿立方米，成为继中亚天然气管道后的又一重要陆路进口保障；沿海LNG接收站建成和在建数量共计14座，2020年LNG进口量突破400亿立方米，加之中缅天然气管道，我国天然气进口通道形成了东北、西北、西南和海上四面合力的战略布局。

  二是国内输气干线建设继续发力。全国新增主干管网5000公里，已建成主干管道达到6.7万公里，未来四年计划建成新粤浙管道、陕京四线、中俄天然气管道和西气东输四线，总长度1.6万公里，到2020年我国天然气主干管道里程达到12万公里以上。

  三是储气设施建设稳步推进。目前我国地下储气库达到20座，具备一定的调峰及战略储备能力。2014年国家发改委《关于加快推进储气设施建设的指导意见》明确要求，各级政府要优先支持天然气销售企业和所在区域民生用气占比超过40%的城镇燃气经营企业建设储气设施。

  （3）全面深化天然气推广运用，加快能源结构优化调整

  一是实施“煤改气”和天然气调峰发电。2017年基本完成全国重点地区燃煤锅炉、工业窑炉等天然气替代改造工程，在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区有序发展天然气调峰电站。

  二是扩大交通燃气替代规模，以城市出租车、公交车为重点，有序发展LNG汽车和CNG汽车、天然气家庭轿车、城际客车和重型卡车，到2020年车用天然气消费量由目前的80亿立方米增加到200亿立方米，实现替代燃油1,600万吨。

  三是推进水运行业LNG试点应用。积极推进清洁能源船舶产业化步伐，加快推进在港口机械设备和港作拖轮、运输船、工程船、工作船应用LNG以及建设岸基式、移动式LNG加注站建设和运营等试点工作。

  （4）实施气价改革“三步走”，助推定价环节市场化进程

  为持续推动我国天然气市场持续良性发展，2011年以来国家制定天然气价改“三步走”战略。2013年、2014年非居民用存量气价格两次上调，增量气一步到位与国际市场接轨，天然气价格管理由出厂环节转移至门站环节，实行政府指导的最高上限价格管理，完成天然气价改前“两步”。

  国家发改委宣布自2015年4月1日起对各省增量气最高门站价格每立方米下降0.44元，存量气最高门站价格每立方米上调0.04元（居民用气门站价格不作调整），至此我国增量气与存量气价格正式并轨，气价改革“三步走”战略全面完成。此举有利于推进天然气下游消费的拓展和推广，改变因油价下跌带来的天然气“逆替代”局面，有利于提高以使用增量气为主的LNG和CNG加气站、城市燃气、工业用气和燃气发电企业的市场竞争力和盈利水平。

  下一步，国家将全面总结试点放开直供用户用气门站价格的经验，为最终全面放开非居民用气价格创造条件；完善管道运输价格形成机制，加强配气价格监管；2015年底前所有已通气城市建立居民生活用气阶梯价格制度，逐步理顺居民用气价格。

  （5）深化能源体制改革创新，提升市场开放度和竞争力

  一是加快能源金融体制创新，提高油气资源议价能力。上海石油天然气交易中心预计今年4月组建成立，一个立足中国、面向全球的国际性石油天然气交易中心即将起航，将极大提升我国在亚太地区及全球市场的油气定价权和话语权。

  二是建立统一开放、竞争有序的现代能源市场体系。推动能源投资主体多元化，鼓励各类资本参与投资建设纳入统一规划的天然气基础设施，支持地方国有企业和民营企业参股建设油气管网主干线、液化天然气接收站、地下储气库、城市配气管网和城市储气设施，控股建设油气管网支线。

  三是支持储气设施投资企业融资发债。支持城镇燃气企业发行企业债券，支持储气设施建设项目发行项目收益债券，支持地方政府投融资平台公司发行企业债券筹集资金建设储气设施。

  区域市场：经济增长势头强劲，燃气行业迎全面发展期

  重庆市地处长江经济带和陆上丝绸之路经济带的交汇中心, 是中国最年轻、面积最大、人口最多的直辖市，2014年GDP增速达到10.9%，居全国前列。作为全国统筹城乡综合配套改革试验区，重庆市加快构建“一区两群” 和“城市五大功能区”城镇发展新格局，提出“到2020年全市户籍人口城市化率升至60%以上、常住人口城市化率升至70%以上”的目标，伴随全市城镇化进程和社会、经济与环境协调发展，以天然气、页岩气为首的清洁能源成为改善城市能源结构的主力军，城市燃气行业迎来全面发展期。

  （1）气化率领先全国水平，天然气需求持续增长

  重庆市天然气资源相对丰富，人均可采储量为全国人均水平的4倍，近年来我市全面深化天然气利用，到2015年末全市天然气占一次能源消费比重提高至14%以上，到2020年全市天然气需求量将达到240亿-270亿立方米/年。

  （2）加大投入力度，促进天然气行业全面发展

  一是完善天然气供应保障。从气源供应看，重庆地处天然气大产区四川盆地，气田以罗家寨、普光、龙岗等大型、特大型气田为主。到2015年末重庆市将逐步形成“一级主干管道+二级管道+工业园区配套管道+储气调峰与应急储备设施”的安全、高效的天然气供应体系。同时，全面推进天然气“县县通”工程，到2015年末实现“气源管输化，终端用户管网化”的目标。

  二是深化天然气推广运用。加大工业能源替代，实施18家企业566蒸吨/时燃煤锅炉清洁能源改造；加强交通运输节能，2013-2015年推广应用3,000辆新能源汽车，利用页岩气资源发展船用、车用液化天然气；推进分布式能源探索发展，总结推广江北城、弹子石CBD天然气冷热电三联供系统建设运营的模式和经验，加快建设两江新区云计算中心天然气冷热电三联供项目；推进铜梁、潼南、忠县天然气发电前期工作。

  三是加快建成页岩气综合示范区。重庆市页岩气资源潜力巨大，2014年中石化涪陵页岩气田全年产气量10.81亿立方米，占全国页岩气总产量73.3%。根据《重庆市页岩气产业发展规划 (2015-2020年)》，到2017年实现页岩气产量100亿立方米，2020年实现产量200亿立方米（预计占全国产量的2/3），将重庆建成全国页岩气勘探开发、综合利用、装备制造和生态环境保护综合示范区。

  （3）加强政策引导，保障天然气市场持续健康发展

  一是逐步完善天然气价格机制。 2015年4月1日起我国天然气存量气与增量气完成并轨，对下游工业客户或将降低燃料成本而回升用量，在全国汽柴油价格回升形势下，LNG车用或将再次凸显价格优势。同时根据国家发改委关于全面实现阶梯气价的战略部署，居民门站价格暂不调整，并在2015年内完成阶梯气价改革。

  二是优化全市天然气市场竞争格局，支持公司兼并重组区县地方燃气企业，支持市内燃气企业参股建设油气管网主干线和城市配气管网建设。

  三是发展重庆市能源金融。优化信贷资金配置，拓展能源产业融资渠道；筹建国家级能源要素交易市场；推动能源企业战略重组和能源资产证券化，培育能源类上市公司。

  竞争格局：产业链向纵深延伸，新能源成竞争热点

  全国市场，跨区域城市燃气分销商和区域性城市燃气企业在全国展开激烈的市场争夺，在新兴城市和工业园区持续投资燃气项目，大力推进天然气产业链向纵深拓展，上游兴建天然气加工厂多元化气源供应，下游布局LNG接收站、车船用加气站等新能源项目，着力实现售气结构的优化调整和发展战略的转型升级。企业管治方面，通过实施精益管理和“学标杆”的管治措施，实现企业利润增长方式由资源投入向效率提升的转型升级，发展延伸增值业务，创建燃气具销售品牌，打造国际认证的能源呼叫中心，全面提升城市燃气运营商的服务水平和品牌效应。

  区域市场，重庆现有已获燃气经营许可企业87家，除中石油、中石化直供特大型工业用户外，各类资本城镇燃气企业抢占市场十分积极，在重庆市城市发展新区和渝东北地区积极拓展工业园区、乡镇市场和LNG市场，本土民营资本和市域外燃气企业也觊觎本地市场,竞争格局更趋复杂。同时，随着低油价引发的蝴蝶效应和煤炭价格不断下行，天然气对替代能源的经济性优势有所削弱，工业领域出现了天然气“逆替代”现象，非工业领域出现小型餐饮以电为主的能耗格局。随着国家倡导新能源汽车产业发展，电动汽车或将成为燃气汽车强劲的潜在竞争对手。

  2 公司发展战略

  2015年是深入实施“3567”发展思路与目标的关键之年，是“十二五”收官并谋划“十三五”的承上启下之年，也是贯彻党的十八届四中全会依法治国、依法治企的起步之年，公司将按照 “把握新形势、贯彻新要求、适应新常态、务求新成效”的总体要求，围绕 “拓市场、调结构、强安全、保供气、促规范、优服务、提效益”经营方针，实施积极的经营策略和投资策略，充分运用资本市场平台，以规范运作、持续发展、打造上市蓝筹公司和转型升级、提质提效、建设全国一流企业为总目标，加快企业由规模扩张型向规模扩张与质量效益型并举转型。

  3 经营计划

  （1）生产方面

  供气总量26亿立方米（含中石化川维返输气3.3亿立方米），新发展户数25万户，输差率控制在5%以内（其中上游门站管输差控制在1 %内）。

  （2）安全方面

  安全责任死亡和重伤事故为零，安全综合隐患整改率不得低于85%（重大隐患整改率100%、户内隐患整改率85%），抢险及时率100%，所属单位安全标准化达标率达到90%。

  （3）市场开发方面

  深耕核心主业，争取新安装户数不低于25万户，发展27个乡镇。推动新兴业务规模增长，力争获批LNG加气站3座、新发展LNG车200辆、建成LNG站4座、实现车用LNG销售500吨以上；规范延伸服务，提高主动营销能力，统一营销模式、收费标准，做深市场、做细服务、做实品质，实现收入2,500万元；同时推广分布式能源项目。

  4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2015年计划投资总额162,454万元，其中：生产经营投入29,801万元；工程项目投入102,653万元；对外投资30,000万元。上述资金需求主要依靠公司自筹。

  5 可能面对的风险

  一是受经济下行影响，全国工业增加值和发电量增长放缓，天然气市场需求出现紧缩，2014年全国天然气消费增速创近10年来新低降至8.9%，未来全国天然气市场是否出现供大于求的局面引起市场广泛关注。

  二是国际油价连续下跌，LNG进口成本居高不下，2015年4月1日起天然气价格并轨后存量气价格上调，天然气的经济效应已不具备明显优势，部分工业企业已出现天然气改造“逆替代”现象。

  三是国家发改委从2015年4月1日起放开直供用户门站价机制，大工业用户议价能力提升，不利于城市燃气企业与上游企业争夺潜在的大工业用户，现有大客户用气价格和维护存在风险。

  （三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √适用 □不适用

  本公司于2014年7月1日开始执行财政部修订或颁布的除金融工具列报准则以外的 7项企业会计准则，在编制 2014 年度财务报告时开始执行《金融工具列报准则》。本次会计政策变更及追溯调整有关项目和金额，对2014年度公司财务状况及经营成果不产生重大影响。

  3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  （四）利润分配或资本公积金转增预案

  1现金分红政策的制定、执行或调整情况

  中国证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》后，经公司2014年3月18日股份公司第一届董事会第二十次会议、2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过，公司修改了《公司章程》，进一步明确了公司的利润分配政策。

  公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策和决策程序，每年均进行现金分红，实际分红比例均超过公司章程及相关规定要求。

  2014年4月11日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了一届二十次董事会提出的《2013年度利润分配议案》，以公司总股本140,000万股为基数，按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利28,000万元（含税）。该利润分配方案已实施完毕。

  2014年度利润分配预案为：以155,600万股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.30元（含税)，共计派送现金20,228万元（含税)。公司2014年度不进行资本公积转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

  公司利润分配的决策机制符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定；公司的利润分配政策和未来分红规划注重给予投资者合理回报，有利于保护投资者合法权益。

  2报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  □适用√不适用

  3公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （四）积极履行社会责任的工作情况

  1社会责任工作情况

  报告期内，公司作为公用事业上市公司和重庆市国有骨干企业，公司积极履行社会责任，诚信守法、依法纳税、服务公众、安全平稳供气，促进经济效益和社会效益有机统一，让公司发展反哺地方经济，改善民生，促进和谐社会建设。全年公司缴纳税金1.54亿元，排查整改隐患1000余处，有效实现安全平稳供气；走进社区，加强宣传，开展3.15消费者权益宣传和“燃气安全进万家”活动；与社区和敬老院建立联系机制，组建志愿者队伍开展“燃气青年献爱心送温暖”活动；推进“礼仪进万家，微笑满渝州”行动。在全年荣获全国“安康杯竞赛优胜单位”、国家“守合同重信用企业”、全国燃气行业工会“优秀单位”等称号。

  2属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  不适用

  一涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  本公司于2014年7月1日开始执行财政部修订或颁布的除金融工具列报准则以外的 7项企业会计准则，在编制 2014 年度财务报告时开始执行《金融工具列报准则》。本次会计政策变更及追溯调整有关项目和金额，对2014年度公司财务状况及经营成果不产生重大影响。

  证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-008

  重庆燃气集团股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●有董事对本次董事会第十七项议案投反对/弃权票。

  ●本次董事会第十七项议案未获通过。

  重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2015年4月8日在公司505会议室召开，会议通知于2015年3月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事朱锂坤先生因公出差，书面委托董事关向民先生出席并代为行使表决权。会议由公司董事长李华清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

  一、审议关于2014年度董事会工作报告的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、审议关于2014年度总经理工作报告的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  三、审议关于2014年年度报告的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2014年年度报告》。

  四、审议关于2014年度独立董事述职报告的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、审议关于2014年度审计委员会履职情况报告的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2014年度审计委员会履职情况报告》。

  六、审议关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2015-011）。

  八、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  本关联交易议案在审议表决时，关联董事朱锂坤、关向民先生回避表决。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2015-012）。

  九、审议关于2014年度募集资金存放与使用情况报告的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。

  十、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬情况及2015年薪酬预算总额的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  十一、审议关于2015年度商业计划书的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  十二、审议关于制定《重庆燃气集团股份有限公司2015-2017三年股东分红回报规划》的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015-2017三年股东分红回报规划》。

  十三、审议关于2014年度利润分配的预案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度母公司净利润为468,019,322.24元，加上年初未分配利润275,165,368.07元，减去报告期已分配的现金股利 280,000,000.00元，可供股东分配的利润为463,184,690.31元，减去本年度提取法定盈余公积金46,801,932.22元，2014年末可用于分配的未分配利润为416,382,758.09元。2014年末母公司货币资金余额2,030,660,606.82元。

  根据公司经营业绩，结合2015年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2014年度利润分配预案为：以1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.30元（含税)，共计派送现金202,280,000.00元。

  十四、审议关于会计政策变更的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-013）。

  十五、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2015-014）。

  十六、审议关于制定《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》。

  十七、审议关于购买理财产品计划的议案

  表决情况：4票同意、6票反对、1票弃权。

  表决结果：未通过。

  独立董事谭启平、魏晓野、彭世尼、王红生投赞成票，董事李华清、朱锂坤、李云鹏、王颂秋、吴灿光、关向民投反对票，董事刘福海投弃权票。

  根据国有资产监管部门和股东对投资金融产品风险防范的相关要求，为保证公司运营资金的充足，确保资金安全，避免因投资理财造成或有损失，该议案未获通过。

  十八、审议关于制定《董事会经费管理办法》的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事会经费管理办法》。

  十九、审议关于召开2014年度股东大会通知的议案

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知》（公告编号：2015-015）。

  特此公告

  重庆燃气集团股份有限公司董事会

  2015年4月10日

  证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015- 15

  重庆燃气集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ?股东大会召开日期：2015年5月6日

  ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月6日 14点30分

  召开地点：重庆市江北区小苑一村30号公司505会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月5日

  至2015年5月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，会议议案资料刊登在本日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

  4、涉及关联股东回避表决的议案：8

  应回避表决的关联股东名称：重庆市能源投资集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一） 为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

  （二） 登记手续

  1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

  （三） 登记方式及时间

  1.现场登记：2015年5月4日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；

  2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2015年5月4日17时前送达公司董事会办公室（证券部），信封或传真件上请注明“参加2014年年度股东大会”字样。

  （四） 登记地点：重庆市江北区小苑一村30号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）

  （五） 出席会议时请出示相关证件原件。

  （六） 联系方式

  联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）

  联系人：李金艳

  电话：023－67991977

  传真：023－67952837

  六、其他事项

  与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  重庆燃气集团股份有限公司董事会

  2015年4月10日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  重庆燃气集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月6日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：                

  委托人股东帐户号：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-009

  重庆燃气集团股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ?有监事对本次监事会第九项议案投反对/弃权票。

  ?本次监事会第九项议案未获通过。

  重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第四次会议于2015年4月8日在公司办公楼505会议室召开，会议通知和材料已于2015年3月27日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席罗建平先生主持，公司董事会秘书李金艳女士、监事会办公室主任杨晓女士列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

  一、审议关于2014年年度报告的议案。

  监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2014年年度报告及其相关资料，公司监事会保证公司2014年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2014年年度报告》。

  二、审议关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2015-011）。

  四、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2015-012）。

  五、审议关于2014年度募集资金存放与使用情况报告的议案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。

  六、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬情况及2015年薪酬预算总额的议案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  七、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订《金融服务协议》关联交易的议案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2015-014）。

  八、审议关于制定《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》的议案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司与重庆市能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》。

  九、审议关于购买理财产品计划的议案。

  表决情况：同意2票、弃权2票、反对1票。

  表决结果：未通过。

  监事黎小双、职工监事许蓓投赞成票，监事王汝煃投反对票，监事罗建平、职工监事冉崇辅投弃权票。

  根据国有资产监管部门和股东对投资金融产品风险防范的相关要求，为保证公司运营资金的充足，确保资金安全，避免因投资理财造成或有损失，该议案未获通过。

  十、审议关于2014年度利润分配的预案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度母公司净利润为468,019,322.24元，加上年初未分配利润275,165,368.07元，减去报告期已分配的现金股利 280,000,000.00元，可供股东分配的利润为463,184,690.31元，减去本年度提取法定盈余公积金46,801,932.22元，2014年末可用于分配的未分配利润为416,382,758.09元。2014年末母公司货币资金余额2,030,660,606.82元。

  根据公司经营业绩，结合2015年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2014年度利润分配预案为：以1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.30元（含税)，共计派送现金202,280,000.00元。

  十一、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2014年度监督检查报告》的议案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  十二、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会2014年度对董事高管履职评价报告》的议案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  十三、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于合同管理情况专项监督检查方案》的议案。

  表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

  表决结果：通过。

  特此公告

  重庆燃气集团股份有限公司监事会

  二○一五年四月八日

  （下转B115版）