证券时报多媒体数字报

  证券简称：红旗连锁 证券代码：002697 告编号：2015-021

  成都红旗连锁股份有限公司

  关于公司向银行申请综合授信额度

  暨关联公司为公司提供担保的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易情况概述

  1、交易事项：成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）拟向成都银行股份有限公司长顺支行（以下简称成都银行）、中信银行股份有限公司成都分行（以下简称中信银行）申请不超过肆亿元的综合授信额度（两家银行各贰亿元），期限为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。向成都银行申请授信的担保方式为公司信用担保。向中信银行申请授信由关联公司成都红旗资产管理集团有限公司（以下简称资产公司）无偿提供担保。

  2、关联关系：公司董事长曹世如持有资产公司90%股权，副董事长、董事会秘书曹曾俊持有资产公司10%股权。因此资产公司为公司向银行申请授信提供担保构成关联交易。

  3、董事会审议情况：公司于2015年4月9日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联公司为公司提供担保的议案》。审议该议案时，关联董事曹世如、曹曾俊回避表决，其余七名董事均对议案投赞成票，独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关政府部门批准。

  二、关联方基本情况

  公司名称：成都红旗资产管理（集团）有限公司

  注册资本：人民币6,445,209元；

  住所：成都市锦江区总府路87号；

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：曹曾俊；

  经营范围：资产管理，物业管理；

  企业法人营业执照注册号：510100000065856；

  税务登记证号码：510104201904233。

  资产公司主营业务为资产管理及物业管理。

  三、关联交易标的基本情况和定价政策

  为支持公司发展，资产公司为公司拟向中信银行申请贰亿元综合授信额度提供连带责任担保，期限为一年，不收取公司任何费用。

  四、交易目的、对上市公司的影响

  资产公司为公司向银行申请综合授信提供无偿担保，支持公司发展，能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。

  五、2015年初至3月31日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  ■

  六、独立董事的独立意见

  公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：资产公司为公司向银行申请综合授信无偿提供担保，支持公司发展，有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会审议该事项的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《董事会议事规则》审议程序及审批权限规定。

  七、监事会发表的意见

  监事会认为：本次关联公司为公司申请银行综合授信提供担保的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关法律法规的规定，利于公司发展。不存在损害公司及股东的利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益。监事会同意本次关联公司为公司申请银行综合授信提供担保的事项。

  八、备查文件目录

  1、第二届董事会第二十五次会议决议

  2、第二届监事会第十六次会议决议

  3、独立董事意见

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月九日

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-022

  成都红旗连锁股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2015年4月9日上午10:00时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2015年4月7日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事王强先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联公司为公司提供担保的议案》

  表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

  关联董事曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。

  经审议，董事会同意公司向成都银行股份有限公司长顺支行、中信银行股份有限公司成都分行申请不超过肆亿元的综合授信额度（两家银行各贰亿元），期限为一年，向成都银行申请授信的担保方式为信用担保，向中信银行申请授信由关联公司成都红旗资产管理（集团）有限公司无偿提供担保。董事会授权董事长曹世如女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

  《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联公司为公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、 第二届董事会第二十五次会议决议

  2、 深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月九日

  证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-023

  成都红旗连锁股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2015年4月9日13:00时在成都高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2015年4月7日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  监事会认为：本次关联公司为公司申请银行综合授信提供担保的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关法律法规的规定，利于公司发展。不存在损害公司及股东的利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益。监事会同意本次关联公司为公司申请银行综合授信提供担保的事项。

  三、备查文件

  1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月九日