证券时报多媒体数字报

(上接B126版)

本议案需提交公司股东大会审议。

七、关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过本议案。

董事会同意华瀛山西子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司（以下简称“集广煤业”）向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为３，０００万元、期限１年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由集广煤业提供反担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过本议案。

董事会同意华瀛山西子公司山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为柏沟煤业向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为３，０００万元、期限１年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由柏沟煤业提供反担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过本议案。

董事会同意华瀛山西子公司山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为银源煤焦子公司安苑煤业向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为２，７５０万元、期限１年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由安苑煤业提供反担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过本议案。

董事会同意华瀛山西子公司山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为银源煤焦子公司山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为２，７５０万元、期限１年的综合授信提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由新生煤业提供反担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于召开２０１５年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过本议案。

董事会决定于２０１５年４月２８日以现场方式和网络投票相结合的方式召开２０１５年第四次临时股东大会，会议审议事项为：１、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；２、关于公司重大资产购买方案的议案；３、关于《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案；４、关于公司与本次重大资产购买交易方签署附条件生效的相关协议的议案；５、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案；６、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案；７、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案；８、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案；９、关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案；１０、关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案；１１、关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案；１２、关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案；１３、关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一五年四月十日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-038

债券代码:122111、122215、122222、122267

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于２０１５年４月３日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１５年４月９日以通讯方式召开，应参与表决监事３人，实参与表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了：关于《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案（表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票）。

监事会认为：公司根据上海证券交易所事后审核意见及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计基准日为２０１５年１０月３１日的相关审计报告内容，对本次重大资产购买报告书（草案）及摘要相关内容进行补充与完善，符合法律法规和规范性文件的相关要求，监事会一致同意本次修订内容并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。

永泰能源股份有限公司监事会

二○一五年四月十日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-039

债券代码:122111、122215、122222、122267

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司（以下简称“集广煤业”）、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

１、本次公司对华瀛山西提供担保金额为５０，０００万元，已为其提供的担保总额度为６３２，２４８．５３万元。

２、本次公司对康伟集团提供担保金额为８０，０００万元，已为其提供的担保总额度为１５０，０００万元。

３、本次康伟集团对南山煤业提供担保金额为５，０００万元，已为其提供的担保总额度为５，０００万元。

４、本次柏沟煤业对集广煤业提供担保金额为３，０００万元，已为其提供的担保总额度为３，０００万元。

５、本次山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）对柏沟煤业提供担保金额为３，０００万元，已为其提供的担保总额度为３，０００万元。

６、本次山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）对安苑煤业提供担保金额为２，７５０万元，已为其提供的担保总额度为２，７５０万元。

７、本次山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）对新生煤业提供担保金额为２，７５０万元，已为其提供的担保总额度为２，７５０万元。

●公司目前对外担保总额度为１，５３７，７４８．５３万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为１，３８６，２４８．５３万元；所属子公司之间提供担保总额度为２１，５００．００万元；子公司为公司提供担保总额度为１３０，０００万元）。

●本次各项担保事项均由被担保方提供相应反担保。

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

经公司２０１５年４月９日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意提供以下担保：

１、公司全资子公司华瀛山西拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请金额５０，０００万元、期限３年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的安苑煤业１００％股权提供质押，并以安苑煤业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保为到期后续保，该笔担保由华瀛山西提供反担保。

２、公司控股子公司康伟集团拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度为８０，０００万元、期限不超过３年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以公司持有的康伟集团６５％股权和康伟集团持有的山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）１００％股权提供质押，并以孟子峪煤业所拥有的采矿权提供抵押。该笔担保由康伟集团提供相应的反担保。

３、公司控股子公司康伟集团全资子公司南山煤业拟向长治银行沁源支行申请金额５，０００万元、期限１年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。该笔担保由南山煤业提供反担保。

４、公司全资子公司华瀛山西全资子公司集广煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为３，０００万元、期限１年的综合授信，由华瀛山西的全资子公司柏沟煤业为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。该笔担保由集广煤业提供反担保。

５、公司全资子公司华瀛山西全资子公司柏沟煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为３，０００万元、期限１年的综合授信，由华瀛山西的全资子公司孙义煤业为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。该笔担保由柏沟煤业提供反担保。

６、公司全资子公司银源煤焦全资子公司安苑煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为２，７５０万元、期限１年的综合授信，由华瀛山西的全资子公司冯家坛煤业为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。该笔担保由安苑煤业提供反担保。

７、公司全资子公司银源煤焦全资子公司新生煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为２，７５０万元、期限１年的综合授信，由华瀛山西的全资子公司荡荡岭煤业为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。该笔担保由新生煤业提供反担保。

上述各项担保事项相关的具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司２０１５年第四次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

１、华瀛山西基本情况

华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南１１０号，法定代表人：窦红平，注册资本：３００，０００万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司全资子公司。

截至２０１４年９月末，华瀛山西资产总额３，１１４，７３４．６５万元，负债总额２，６６８，８０８．９２万元，净资产（不含少数股东权益）４３１，２８７．３０万元，资产负债率８５．６８％；２０１４ 年１－９ 月实现营业收入３６５，８２１．９５万元，净利润为１４，６３６．２０万元。

２、康伟集团基本情况

康伟集团，注册地址：山西省沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：卞炳侠，注册资金：３０，７８７．８８万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营范围：原煤开采（仅限分支机构）；煤炭洗选；普通机构制造、加工、修理；酒店经营；自有房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工等。该公司为本公司控股子公司，本公司持有其６５％的股权。

截止２０１４年９月末，康伟集团资产总额５９２，５９０．５３万元，负债总额２５１，３８１．０４万元，净资产（不含少数股东权益）２８１，５０９．５５万元，资产负债率４２．４２％；２０１４年１－９月实现营业收入为５０，７２６．７９万元，净利润为２１，３２８．４３万元。

３、南山煤业基本情况

南山煤业，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：王荣岗，注册资本：５，０００ 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司控股子公司康伟集团的全资子公司。

截至２０１４年９月末，南山煤业资产总额７４，５３４．５４万元，负债总额２４，８５３．２６万元，净资产４９，６８１．２８万元，资产负债率３３．３４％；２０１４年１－９月实现营业收入为２２，８０３．０１万元，净利润为５，１７９．２９万元。

４、集广煤业基本情况

集广煤业，注册地址：灵石县静升镇土黄坡村，法定代表人：章忠良，注册资本：２，０００万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司华瀛山西的全资子公司。

截至２０１４年９月末，集广煤业资产总额７８，２４６．１７万元，负债总额６４，６８３．６０万元，净资产１３，５６２．５７万元，资产负债率８２．６７％；２０１４年１－９月实现营业收入１２，７１４．５６万元，净利润为－９２２．３８万元。

５、柏沟煤业基本情况

柏沟煤业，注册地址：灵石县英武乡雷家庄村，法定代表人：吴国平，注册资本：２，０００万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司华瀛山西的全资子公司。

截至２０１４年９月末，柏沟煤业资产总额９７，１５６．１０万元，负债总额８７，５９６．２０万元，净资产９，５５９．９０万元，资产负债率９０．１６％；２０１４年１－９月实现营业收入１４，７０６．７５万元，净利润为－４６７．５５万元。

６、安苑煤业基本情况

安苑煤业，注册地址：灵石县两渡镇徐家山村，法定代表人：付英军，注册资金：１５，０００万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司银源煤焦的全资子公司。

截至２０１４年９月末，安苑煤业资产总额８３，９１０．９９万元，负债总额６１，３７５．５３万元，净资产２２，５３５．４６万元，资产负债率７３．１４％；２０１４ 年１－９月实现营业收入为１３，５９２．７３万元，净利润为－８０．６３万元。

７、新生煤业基本情况

新生煤业，注册地址：灵石县英武乡岑柏村，法定代表人：王向东，注册资金：１５，０００ 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司银源煤焦的全资子公司。

截至２０１４年９月末，新生煤业资产总额１３９，８０４．７０万元，负债总额１０６，９７２．２９万元，净资产３２，８３２．４０万元，资产负债率７６．５２％；２０１４ 年１－９月实现营业收入为３６，８８５．９６元，净利润为５，１５６．０４万元。

三、担保的主要内容

１、公司为华瀛山西担保主要内容

公司全资子公司华瀛山西拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请金额５０，０００万元、期限３年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以银源煤焦持有的安苑煤业１００％股权提供质押，并以安苑煤业所拥有的采矿权提供抵押，该笔担保为到期后续保。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华瀛山西提供反担保。

２、公司为康伟集团担保主要内容

公司控股子公司康伟集团拟向中国民生银行股份有限公司太原分行申请额度为８０，０００万元、期限不超过３年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，同时以公司持有的康伟集团６５％股权和康伟集团持有的孟子峪煤业１００％股权提供质押，并以孟子峪煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由康伟集团提供相应的反担保。

３、康伟集团为南山煤业担保主要内容

公司控股子公司康伟集团全资子公司南山煤业拟向长治银行沁源支行申请金额５，０００万元、期限１年的综合授信，由康伟集团为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南山煤业提供反担保。

４、柏沟煤业对集广煤业担保主要内容

公司全资子公司华瀛山西全资子公司集广煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为３，０００万元、期限１年的综合授信，由华瀛山西的全资子公司柏沟煤业为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由集广煤业提供反担保。

５、孙义煤业对柏沟煤业担保主要内容

公司全资子公司华瀛山西全资子公司柏沟煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为３，０００万元、期限１年的综合授信，由华瀛山西的全资子公司孙义煤业为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由柏沟煤业提供反担保。

６、冯家坛煤业对安苑煤业担保主要内容

公司全资子公司银源煤焦全资子公司安苑煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为２，７５０万元、期限１年的综合授信，由华瀛山西的全资子公司冯家坛煤业为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由安苑煤业提供反担保。

７、荡荡岭煤业对新生煤业担保主要内容

公司全资子公司银源煤焦全资子公司新生煤业拟向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为２，７５０万元、期限１年的综合授信，由华瀛山西的全资子公司荡荡岭煤业为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由新生煤业提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：１、华瀛山西、康伟集团、南山煤业、集广煤业、柏沟煤业、安苑煤业及新生煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司及附属企业之间的担保，相关担保风险较小。２、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。３、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为１，５３７，７４８．５３万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的１５６．４１％、总资产的３２．３０％，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为１，３８６，２４８．５３万元，占公司最近一期经审计净资产的１４１．００％、总资产的２９．１１％。公司及控股子公司无逾期担保事项。

六、上网公告附件

华瀛山西、康伟集团、南山煤业、集广煤业、柏沟煤业、安苑煤业及新生煤业营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一五年四月十日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:2015-040

债券代码:122111、122215、122222、122267

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司关于召开

2015年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０１５年４月２８日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

２０１５年第四次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１５年４月２８日 １４ 点３０分

召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街９号双喜广场２７层公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年４月２８日至２０１５年４月２８日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

１、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第九届董事会第二十一次和第二十二次会议审议通过，具体内容详见２０１５年３月２７日、２０１５年４月１０日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

２、 特别决议议案：第２项议案

３、 对中小投资者单独计票的议案：第１－６项议案

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 相关中介机构人员

五、 会议登记方法

凡符合条件的股东请于２０１５年４月２３日－２４日上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件１）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

六、 其他事项

１、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

２、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。

３、联系地址及电话

联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街９号双喜广场２７层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：居亮、徐濛

联系电话：０３５１－８３６６５１１ 传 真：０３５１－８３６６５０１

邮政编码：０３０００６

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

2015年4月10日

附件１：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

永泰能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年４月２８日召开的贵公司２０１５年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-041

债券代码:122111、122215、122222、122267

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

重大资产重组复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司因筹划重大资产并购事项，于２０１５年３月１０日披露了《重大资产重组停牌公告》，并申请公司股票自２０１５年３月１０日起停牌不超过一个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。

２０１５年３月２６日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，并于２０１５年３月２７日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了披露。根据中国证券监督管理委员会《关于＜上市公司重大资产重组管理办法＞实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自２０１５年３月２７日起继续停牌。

２０１５年４月８日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的审核意见函》（上证公函［２０１５］０３０６号）（以下简称《审核意见函》）。公司在收到《审核意见函》后组织中介机构及相关人员进行了回复，并根据《审核意见函》的要求形成《关于对永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的审核意见函的回复报告》并对《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了补充披露。上述文件已于２０１５年４月１０日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行了披露。

根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于２０１５年４月１０日起复牌。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一五年四月十日