证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据 2015年2月13日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141922 号）（以下简称"《反馈意见》"）的要求和中国证监会后续反馈意见，神州学人集团股份有限公司（以下简称"公司"）同相关中介机构对《反馈意见》所涉事项进行了逐项落实并根据公司以及标的资产最新情况进行了更新和修订，并对《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了补充和修改，现根据要求对修订后的反馈意见回复进行公开披露，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《神州学人集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请反馈意见的回复》。

  公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  神州学人集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月9日