证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国南方航空股份有限公司（"本公司 "）董事会今日收到公司独立董事魏锦才先生的书面辞职报告，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员职务，并确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

  鉴于魏锦才先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，魏锦才先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，魏锦才先生将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。

  魏锦才先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对魏锦才先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司董事会

  2015年4月9日