证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2015年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求，公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2014年年度股东大会

（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会八届五次会议审议通过了公司发出关于召开2014年年度股东大会通知的议案。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午2时

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月14日下午3∶00至2015年4月15日下午3∶00的任意时间。

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 截止2015年4月8日(星期三)股权登记日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议公司2014年年度报告及摘要的议案；

2. 审议公司董事会2014年度工作报告的议案；

3．审议公司监事会2014年度工作报告的议案；

4．审议公司2014年度利润分配方案的议案；

5．审议公司聘任2015年度会计师事务所的议案；

6．审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订2015年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案；

7．审议公司、全资子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达热电公司签订2015年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》、《天津泰达热电公司与国华能源发展（天津）有限公司资产租赁合同》的议案；

8．审议公司、全资子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订2015年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》、《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案；

9．审议公司2015年度授信融资计划额度的议案；

10．审议公司环保提标改造项目投资计划的议案；

11．审议公司制订《天津滨海能源发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》的议案。

上述议案的详细内容，请见2014年10月30日、2015年3月13日、刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会八届三次、八届五次会议及监事会八届四次会议的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《重大合同公告》、《日常关联交易预计公告》、《关于环保提标改造项目投资计划的公告》、《公司证券违法违规行为内部问责管理制度》等资料。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记手续：

（1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2015年4月10日17时前送达公司证券部。

2.登记时间：

2015年4月9日、4月10日（上午9：30—11：30，下午1：30－3：30)。

3.登记地点：

本公司证券部（天津市开发区第十一大街27号综合办公楼3层）。信函请注明“股东大会”字样。

邮政编码：300457

联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232

联系人：郭锐先生、张向东先生

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（网络投票的投票程序及要求详见附件2）。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

2014年10月30日、2015年3月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司董事会八届三次、八届五次会议及监事会八届四次会议的相关公告。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

             2015年4月9日

附件1：

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮编：

授权委托书

兹全权委托   先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2014年年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名：         身份证号码：

委托人持股数：        委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名：         身份证号码：

委托日期：

附件2：

网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票代码：360695；

（二）投票简称：滨能投票；

（三）投票时间：2015年4月15日的交易时间 即9:30-11:30和13:00-15:00；

（四）在投票当日，“滨能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（五）通过交易系统进行网络投票的操作程序

1、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

2、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，100元代表总议案。1元代表议案1，2元代表议案2，依次类推……。每一议案相应的申报价格具体如下表所示：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票,视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各分议案进行了重复投票，以第一次有效投票为准。

3、在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

本次股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等相关信息，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“天津滨海能源发展股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入股东“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

三、网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。