证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年公司的发展面临国内经济换挡降速、提质增效的经济新常态，在公司董事会的领导下，公司上下通过共同努力来适应这种新形势，着重突出“变、革、新”三个重心，坚持“求突破、抓创新”，把“变革开创新局面”的理念融入到企业实际运营工作中，认真落实年初各项经济指标，坚持以新经济发展趋势为导向，提高公司发展质量和效益为中心，以各产业协同互促发展为抓手，确保了各项工作的有序开展。报告期内公告的关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，已于2015年3月23日经中国证监会公司并购重组委员会第20次会议审核通过。

  1、概述

  报告期内公司总体经营情况稳定，公司实现营业总收入90,743.02万元、同比上升6.96%。营业总成本91,421.74万元，同比上升7.74%。其中主营业务收入90,166.49万元，同比上升6.85%；主营业务成本72,978.82万元，同比上升8.95%；研发支出1,558.04万元，同比上升4.83%；期间费用17,315.98万元，同比上升0.43%；经营活动产生的现金流量净额83.13万元，同比下降98.78%；报告期内公司主营产品的毛利率19.06% ，同比下降1.56%；归属于上市公司股东的净利润928.79万元，同比下降44.71% 。因为近年来市场竞争日趋激烈，人工成本逐年上升，导致公司产品毛利率有所下降，另外受人民币汇率波动影响，远期结售汇收益较去年有所下降，第三，由于公司进行重大资产重组产生相关费用，因上述各种因素影响，导致报告期内公司利润总额下降35.06%。

  2、报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

  一、大力度开展并购重组工作

  2014年公司积极谋求轻资产化发展战略，尝试通过并购、重组等方式探索外延式发展道路，寻求新兴产业与传统产业之间的创新融合，抓住新经济发展机遇，促进公司业绩稳健提升。2014年12月，公司正式与集导航网站广告代理、时尚门户网站、特价导购业务为一体的专业互联网整合营销服务提供商西藏山南灵云传媒文化有限公司签署相关合作协议，进一步完善了公司的产业布局，深化了业务结构调整和转型，增强了自身发展驱动力。未来公司仍将继续寻求并购互联网等相关新兴行业公司的机会，促进公司在新兴产业领域的整合，实现公司持续发展。

  二、多渠道开展市场开拓工作

  大力发展电商业务。公司电商业务定位于以“集团化采购、个性化服务、精准化营销”为核心，通过发展以京东为代表的合作B2C平台、以天猫为代表的自营B2C平台、及以淘宝为代表的代理C2C平台，来积极推进电商销售业务发展，目前三类电商渠道已经初具规模，已与一号店、苏宁易购、飞牛网等多个主流电商平台开展合作业务，初步形成了以天猫旗舰店为基础发展O2O网络分销商，促进了线上线下深度融合销售。通过提升产品上线率、打造爆款产品、增加门店访问量和销售引流等经营举措，同时启动对线下批发商的电商培训，开拓新的淘宝客户，充分发挥电商带动整体销售增长的作用。

  实行重点大项目一事一议管理。针对当前市场的专业化竞争环境，公司外贸工作推行大客户专项跟进机制，通过强化长期战略客户的业务潜力分析，深入开展大单评审、采购挖潜、工艺技术革新、强化设计及服务能力等举措集中精力攻克一批客户大项目，成效比较明显。在知名大客户业务潜力挖掘中取得一定突破，并凭借公司综合实力，使公司成为了部分大客户的主要供应商。

  大力发展集团直销业务渠道。公司作为办公产品一体化综合供应商，为进一步抢占政企集团业务，公司在报告期内组建成立了政企直销事业部，在加大各大客户招标参与力度的基础上，通过不断完善管理的系统化流程和提升服务质量，集团直销业务市场取得较大突破。尤其是顺利中标国家电网9100万办公物资采购项目，使公司集团业务市场成功跨出了一大步。同时公司根据政企采购向电商化采购的发展大势所趋，拟通过加快垂直电商平台建设来提高运作效率和抓住发展新机缘。

  不断推进品牌化创新发展。公司通过引入形象代言、投放央视广告、导入网络传播等举措，进一步提升品牌知名度，为销售推广打下良好的基础。同时结合市场消费热点积极推进益智文具、时尚生活文具、办公文具及机器设备等新品推广工作，产品开发坚持跑量型与盈利型并重发展。

  三、全方位提升生产运行能力

  报告期内，公司通过精简人员、加大采购挖潜力度、合理调整产能结构、革新工艺技术等多种举措进行内部挖潜。通过对投标竞价系统进行完善升级，推行实时报价竞标方式进一步降低采购成本，并结合扩大内贸成品采购的招标范围契机，该项工作取得明显成效，同比较大幅度降低了采购成本。通过加大工艺技术革新推进力度，进一步明确工艺技术指导服务生产的职能，大大提高了产出效率，降低了外加工费用。

  四、高标准开展综合管理工作

  加强财务筹划保障公司利益最大化。公司积极开展银行理财，强化内部资金管理，提高资金利用率。根据不同公司的税率、税负情况，合理规划各公司的业务结构，优化公司总体税负，尽量减少税费负担。持续推进内控监督检查工作。充分发挥各部门主管作为管理要求推行“第一执行人和主要推行人”的作用，广泛开展各项管理程序的培训与考试工作，来推动公司各项制度程序的贯彻落实，进一步提升公司的管理水平。在此基础上，针对产、供、销等核心节点开展定期不定期的内控检查，通过对检查发现的问题进行整改落实，促使各部门管理更加规范有序。

  3、主营业务构成情况

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  4、公司未来发展展望

  一、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

  我国文具办公用品行业的发展尤为迅速，产品更新换代较快，品质明显提高，花色品种和国外基本接轨，产品的技术含量也有很大的提高。随着文具专卖店、专业化市场的渐趋成熟，经营者的管理水平和服务内涵有着向高层延伸的趋势，以品牌为主的中高档产品将成为未来消费的主流。而我国文具产业在前期的发展过程中，缺乏明确有序的管理规范、产品单一、低价竞争、浪费资源等都严重制约阻碍了国内文具新生品牌的发展。面对品种繁多的文具用品，消费者可选择的余地也越来越多，国外竞争对手的涌入也将使得整个市场的竞争压力不断加强，随着竞争的愈演愈烈，文具业应该积极主动的通过各种努力实现品牌化突围。

  二、未来发展战略及2015年经营计划

  鉴于公司在报告期内进行了重大资产重组，与交易对方签署了相关合作协议，并获得了中国证监会审核通过，公司将围绕重组开展以下几方面工作：

  （一）加快发展互联网营销业务

  保持电商、汽车、游戏在内的大客户在导航网上的效果投放业务稳定增长。扩大技术团队规模和研发能力，尤其加强移动(iOS & 安卓)开发团队的建设，大力拓展游戏客户的海外投放业务，自主移动广告平台的上线，推动移动广告代理业务高速增长；发展自媒体品牌广告业务，在爱丽时尚网站上，实现展示广告与效果广告的有机整合，发挥客户协同效应，实现交叉销售，努力扩大品牌广告客户群体及市场份额。

  （二）大力拓展特价导购业务

  未来公司将加大投入，建立完善有特色的导购平台，通过不断发现、整合高性价比的流量客户资源，在爱丽时尚网导购平台上完成商品的聚合和展示，并最终在淘宝、苏宁等电商平台完成交易并获取佣金。基于强大的流量资源整合优势和完善的线下品质控制流程，促使该部分业务实现稳定增长，

  （三）积极推进国内国际电商业务

  加强与京东、苏宁、一号店等B2C电商平台的战略合作，打造办公用品一体化供应的互联网品牌，提升“广博”品牌在B2C平台上的份额，利用电子商务这种新兴的交易工具来拓宽企业现在的销售渠道，改善商业环境，优化和激活整个产业链。加快天猫电商领域旗舰店、专卖店的发展，培育打造一批专业的，有一定规模的天猫广博品牌加盟商。通过自媒体爱丽时尚网和导航网站在流量运营方面的强大优势，为上述旗舰店、直营店和加盟店引流，迅速积累客群，增加访问量及成交量探索跨境电商业务发展，利用美国子公司和灵云传媒的流量导入和自营电商平台优势，伺机开展跨境电商业务。

  （四）加强制造业品牌输出力度

  公司通过强化海外分支机构销售职能基础上，着重打造产品的设计研发能力，加强以设计研发为核心，通过品牌输出，形成以品牌为纽带，以终端为支点的销售网络，打造强势的品牌渠道，培育供应链合作伙伴。

  （五）继续寻求并购整合机会

  公司将继续利用上市公司平台优势积极寻求并购在互联网营销和电商导购领域具有竞争力和独创性的企业，整合上下游产业链，扩大流量来源和变现形式，提高市场占有率，扩大利润来源，为股东创造更大的价值回报。

  上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

  三、资金需求、使用计划及资金来源

  1、2015年公司将根据经营及投资项目资金需求，合理筹集银行信贷资金；在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

  2、公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买灵云传媒100%的股权，交易价格为80,000万元，其中现金对价合计16,000万元。为了更好地提高整合绩效，借助资本市场的融资功能支持公司更好更快地发展，公司拟向控股股东及实际控制人王利平发行股份募集配套资金不超过15,000万元，向核心管理人员出资设立企业宁波融合发行股份募集配套资金不超过5,000万元，配套资金总额不超过20,000万元。配套资金用于支付本次交易的现金对价，其余部分主要用于本次重组的相关费用以及用于本次交易完成后补充标的公司业务发展所需运营资金。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将采用自筹资金解决本次交易所需资金需求。

  四、可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素

  （一）主要风险因素

  （1）市场竞争日趋激烈。文具行业内大多为劳动力密集型企业，市场进入壁垒相对较低，进入充分竞争阶段，渠道进入了终端的竞争，竞争更加直接，更加激烈。

  （2）人民币汇率的较大波动，给公司的外贸业务及所开展的远期结售汇业务带来了很大的不确定性，影响公司的盈利水平。

  （3）公司重大资产所涉标的资产评估增值率较高的风险。灵云传媒100%股权的评估值为80,060.86万元，灵云传媒2014年9月30日100%股权对应账面净资产为3,642.76万元，增值76,418.10万元，评估增值率为2,097.81%。互联网广告行业属于新兴行业，未来的发展前景具有一定的不确定性。虽然评估机构在执业过程中遵循评估相关准则、规定和行业惯例，并履行了勤勉尽责的职责，但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测，如未来出现由于宏观经济波动等可预期之外因素的较大变化，可能导致资产估值与实际情况不符的风险。

  （4）公司业务转型升级的风险，公司原有业务需进一步适应市场的变化升级发展，公司计划通过公司内生业务升级与外生收购整合优质业务资产相结合的方式实现整体业务的升级与转型。但是不能确保公司在业务拓展及转型方面能够取得预期的效果。

  （5）收购整合风险，此次收购完成后，公司将从人员、业务、管理制度等方面对灵云传媒进行整合，并布局互联网营销领域。灵云传媒所从事的互联网相关业务相对于公司的传统业务，其经营模式、管理方法及专业技能要求都有着较大的不同，发展互联网相关业务，对公司的管理水平要求较高。目前，公司在产业转型的过程中存在着一定的管理经验欠缺的风险。如果公司管理制度不完善，管理体系不能正常运作、效率低下，或者与灵云传媒管理协作缺乏配合，均可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

  （二）主要应对措施

  （1）针对市场竞争日趋激烈，公司将进一步通过加大产品研发、加强过程管控、打造品牌建设等方面拉动销售发展，完善内部控制制度，提高生产效率和产品附加值。

  （2）针对人民币汇率风险，公司通过分析外销客户市场结构，针对性向新老客户提出根据新的产品核价体系进行报价，直接消化人民币汇率带来的部分影响；建立外销报价与汇率联动机制，在接单环节提高报价，维持产品平均销售毛利水平；及时收款结汇，加快应收账款的回笼速度，尽可能避免汇兑损失；继续开展远期结售汇业务，降低人民币汇率带来的损失。

  （3）针对灵云传媒评估增值率较高所带来的风险，为保护公司股东的利益，业绩承诺方出具了灵云传媒2014年至2018年5年的业绩承诺，承诺期每年承诺利润数均高于《资产评估报告》收益法评估确定的灵云传媒各年度净利润预测值。

  （4）针对公司的业务转型与升级所可能带来的风险，公司管理层将对公司的发展路径进行了深入的探讨与详尽的规划，并聘请相关中介服务机构在公司对内着力优化提升自身产业格局，对外收购整合相关优质资产方面给予专业指导。

  （5）为减少收购整合带来的风险，公司将积极采取相关措施保持灵云传媒原核心运营管理团队的稳定，加强自身高管团队建设，公司的高管团队将会积极学习互联网相关营销、管理知识，提升在互联网相关业务方面的管理与运营水平；广泛吸纳优秀的互联网相关专业人才加入公司的管理团队，不断扩充公司的人才队伍，努力提升公司在新业务领域的管理水平。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2014年10月28日召开公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  （一）变更原因

  2014年1月26日起，财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》共七项会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

  （二）变更日期

  本公司自2014年7月1 日起执行新会计准则。

  （三）变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （四）变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则(不含本次被替换的具体准则)、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,以及2014年1月26日起财政部陆续修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》等具体准则对前述具体相应准则的替换,以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等对前述具体准则的补充。

  （五）变更程序

  2014年10月28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更议案无需提交公司股东大会审议。

  二、本次会计政策变更及对公司的影响

  公司对相关事项采用追溯调整法重述了2014年度财务报表比较数据，具体事项如下：

  1. 执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关情况

  公司根据《企业会计准则第30 号—财务报表列报》，公司资产负债表中的股东权益类单独列示“其他综合收益”。本公司对其他综合收益的定义和列报做出调整。同时对财务报表列报规定的其他调整项目也一并进行了调整，具体调整事项如下：

  单位：元

  ■

  2. 执行其他新会计准则的相关情况

  执行《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况：执行上述新颁布或修订的会计准则不会对本公司2014 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

  本次会计政策变更涉及财务报表中部分列报项目数据调整，未对公司净利润、所有者权益产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、因公司发展战略安排，2014年12月，公司在北京设立全资子公司北京广盛泰文化传媒有限公司，注册资本200万元，该公司主要从事投资管理。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。本期纳入合并报表范围销售收入为0万元。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2015-017

  广博集团股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2015年3月28日以书面和电子邮件的送达方式发出，会议于2015年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯方式出席会议2名），公司独立董事邓建新先生、尹中立先生以通讯表决方式出席会议，公司董事张飞猛先生因工作原因，特委托吴幼光先生出席会议。公司监事及高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

  1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本报告需提交2014年度股东大会审议。

  公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,具体内容刊登于2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  2014年度公司实现营业收入90,743.02万元，同比上升6.96%，实现利润总额1,552.44万元，同比下降35.06%；实现净利润928.79万元，同比下降44.71%。2014年公司基本每股收益为0.04元，每股净资产为3.39元，加权平均净资产收益率为1.25%。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本报告需提交2014年度股东大会审议。

  公司《2014年度财务决算报告》刊登于2015年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《2014年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广博集团股份有限公司2014年度归属于母公司所有者的净利润 9,287,877.39元（合并报表），母公司实现净利润26,762,406.36元，按照《公司法》和公司《章程》以及有关规定，按10%提取法定盈余公积金2,676,240.64元，加上年初未分配利润55,499,289.66元，扣除2014年已分配的股利10,921,550.00元，本年度可分配利润为68,663,905.38元。

  根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以2014年12月31日的总股本21,843.1万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利21,843,100.00元，占本次可供分配利润的31.81%，余额46,820,805.38元结转下一年度。本年度不以公积金转增股本或送红股。

  本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司独立董事、监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见，具体内容刊登于2015年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本预案需提交2014年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  公司《2014年年度报告》刊登于2015年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015－016）刊登于2015年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《关于2015年向各家银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司及子公司（全资或控股子公司）2015年计划向以下银行申请综合授信额度共计9.08亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请。向各银行申请综合授信额度计划如下：

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  是否使用授信额度视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，融资期限、利率以实际签订的融资合同为准。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

  同意公司为下述全资或控股子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计2.87亿元人民币，具体以与银行签订的合同为准。

  ■

  注：

  1、上述担保的担保期限以日后签定的具体合同为准；

  2、 股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

  3、物流公司向银行申请授信1000万元人民币，物流公司提供自有房产抵押担保500万元，剩余部分由物流公司自然人股东以个人资产提供担保（以银行评估的房产抵押价格为准）。

  4、是否使用授信视上述四家公司经营建设需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额，并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2015－018）刊登于2015年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》

  （1）公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司（买方）签订《购销合同》，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，货款于发票进仓的次月10日前付清，标的总额不超过5,000万元（不含税），期限一年，自2015年1月起执行。

  （2）公司上述关联交易，是公司日常经营持续发生行为，与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。以上关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来，该项交易不会影响公司的独立性。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  关联董事张飞猛、吴幼光回避表决。

  本议案需经2014年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

  《关于2015年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015-019）刊登于2015年4月10日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  公司《2014年度内部控制自我评价报告》刊登于2015年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司全体独立董事和监事会对该事项发表的审核意见刊登于2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过了《2014年度社会责任报告》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  公司《2014年度社会责任报告》刊登于2015年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过了《关于审定2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

  （单位：万元人民币）

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  公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币2万元以内，并向董事会薪酬与考核委员会报备。

  表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

  董事长戴国平，副董事长、总经理王君平，董事张飞猛和董事吴幼光回避表决。

  《关于审定2015年度公司董事薪酬的议案》需提交2014年度股东大会审议。

  公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

  为了做好公司2015年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，从事公司会计报表审计、净资产验证、内控鉴证及其他相关咨询服务工作。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2014年度股东大会审议。公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2015年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过了关于制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，公司综合考虑企业盈利能力、战略发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》刊登于2015年4月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  14、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  《关于召开公司2014年度股东大会通知的公告》（公告编号：2015－020）刊登于2015年4月10日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议

  2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十日

  证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2015-020

  广博集团股份有限公司关于召开

  2014年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开的第五届董事会第九次会议所形成的会议决议，公司定于2015年4月30日召开2014年度股东大会（以下简称“本次会议”）， 本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第九次会议决议召开）

  3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议时间

  （1）现场会议时间：2015年4月30日（星期四）14:30开始。

  （2）网络投票时间：2015年4月29日—4月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月30日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月29日15:00至2015年4月30日15:00的任意时间。

  5、股权登记日：2015年4月24日（星期五）

  6、会议方式及表决方式

  （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  7、出席对象

  （1）于2015年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点

  宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议《2014年度董事会工作报告》

  议案内容请参见2015年4月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年年度报告》第四节董事会报告。

  （二）审议《2014年度监事会工作报告》

  议案内容请参见2015年4月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2015-021）。

  （三）审议《2014年度财务决算报告》

  议案内容请参见2015年4月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年度财务决算报告》。

  （四）审议《2014年度利润分配预案》

  议案内容请参见2015年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-017）。

  （五）审议《2014年年度报告全文及摘要》

  议案内容请参见2015年4 月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》和刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-016）。

  （六）审议《关于2015年度日常关联交易的议案》

  议案内容请参见2015年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015-019）。

  （七）审议《关于2015年向各家银行申请综合授信额度的议案》

  议案内容请参见2015年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-017）。

  （八）审议《关于为控股子公司提供保证担保的议案》

  议案内容请参见2015年4 月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-017）和《关于为控股子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2015-018号）。

  （九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  议案内容请参见2015年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-017）。

  （十）审议《关于审定2015年度公司董事薪酬的议案》

  议案内容请参见2015年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-017）。

  （十一）审议《关于审定2015年度公司监事薪酬的议案》

  议案内容请参见2015年4月10日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2015-021）。

  （十二）关于制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案

  议案内容请参见2015年4月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》

  除以上议案外，会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

  第六项议案需关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决，第八项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

  上述第一至十二项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年4月29日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

  2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部

  电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

  信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

  3、登记方式：

  法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

  自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：362103。

  2、投票简称：“广博投票”。

  3、投票时间：2015年4月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①输入买入指令。

  ②输入证券代码362103。

  ③输入对应委托价格：在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，情况如下：

  ■

  ④输入委托数量

  上述总议案及其他议案在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤确认投票委托完成。

  5、计票规则：

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  （2）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年4月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系人：杨 远 江淑莹

  电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

  电子邮箱：stock@guangbo.net

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议

  2、公司第五届监事会第七次会议决议

  附：现场会议授权委托书

  特此通知。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十日

  广博集团股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2015年4月30日召开的2014年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

  2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

  证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2015-021

  广博集团股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2015年3月28日以书面送达方式发出，会议于2015年4月8日上午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席何海明先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

  （一）以3票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  （二）以3票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了第五届董事会第九次会议有关事项，具体如下：

  1、《2014年度财务决算报告》

  经审查，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  2、《2014年度利润分配预案》

  监事会认为：董事会拟定的2014年度利润分配预案，符合公司的实际情况，在充分权衡的基础上能够给予广大投资者良好的回报。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策。监事会同意2014年度利润分配预案。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  3、《2014年年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  4、《2014年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。

  5、《2014年度社会责任报告》

  经审核，监事会认为：2014年公司以各利益相关方利益最大化为出发点和落脚点，围绕“责任，企业永续发展的核动力”的责任理念，坚持以人为本，以创品牌为核心竞争力，积极履行企业公民责任。

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  7、《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》

  经审核，监事会认为：本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

  （三）以3票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过了《关于审定2015年度公司监事薪酬的议案》

  2015年度公司监事薪酬具体如下：

  单位：万元（人民币）

  ■

  说明：公司监事可根据公司制度享受相应的福利和补贴，但每人每年度各项福利和补贴总额度应在人民币2万元以内。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第五届监事会第七次会议决议

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月十日

  证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-019

  广博集团股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司（买方）签订《购销合同》，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，货款于发票进仓的次月10日前付清，标的总额不超过5,000万元（不含税），期限一年，自2015年1月起执行。

  公司2015年4月8日召开的第五届董事会第九次会议上审议通过了上述事项，关联董事张飞猛和吴幼光回避表决，出席会议9名董事，7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需经2014年度股东大会审议批准，关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元（人民币）

  ■

  （三）当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额

  2015年1月1日至2015年4月10日公司与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司累计已发生的上述日常关联交易金额为624.82万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）基本情况

  雅戈尔集团股份有限公司：该公司系境内上市公司（股票代码：600177），成立于1993年6月, 注册资本222,661.1695万元人民币，法定代表人李如成，主要从事服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资等业务。截至2013年12月31日，该公司总资产48,346,126,550.49元，归属于上市公司股东净资产13,931,101,664.86元，营业收入15,166,875,602.26元，归属于上市公司股东的净利润1,359,596,966.93元。截至2014年9月30日，该公司总资产48,206,634,372.63元，归属于上市公司股东净资产14,486,460,854.02元，营业收入10,572,938,501.86元，归属于上市公司股东的净利润1,961,526,090.12元。

  （二）与本公司的关联关系

  雅戈尔集团股份有限公司是公司的股东，截止2014年末其持有公司10.39%的股权，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关于关联法人的规定。

  （三）履约能力分析

  雅戈尔集团股份有限公司以及子公司经营正常、财务状况良好，支付能力正常，具备较好的履约能力，应收账款形成坏账的可能性较小，上述关联交易系正常的生产经营所需。

  三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据

  （一）关联交易主要内容

  公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）与雅戈尔集团股份有限公司（买方）及其子公司签订销售协议，按照买方要求提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，货款于发票进仓的次月10日前付清，标的总额不超过人民币5,000万元（不含税），为期一年，自2015年1月起执行。

  （二）关联交易协议签署情况

  双方已于2015年1月15日签署了关联交易协议，自双方签署盖章并经卖方股东大会通过之日起生效。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）必要性

  公司向雅戈尔集团股份有限公司及其子公司销售产品，主要是公司充分利用关联方的市场资源，以促进公司产品销售和市场影响，同时也满足了各关联方就近采购包装物的需求。

  （二）公允性

  上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

  （三）持续性

  上述关联交易，是公司日常经营持续发生行为，与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司将严格按照有关法律法规的规定，开展业务往来。

  五、独立董事的独立意见

  本公司独立董事针对公司2015年度日常关联交易认为：公司2015年度日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会逐项审议关联交易时关联董事张飞猛、吴幼光进行了回避表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，因此，同意本次关联交易。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议

  2、独立董事关于相关事项的独立意见

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十日

  证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2015-022

  广博集团股份有限公司关于举行

  2014年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所的相关规定，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月16日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长戴国平先生，独立董事尹中立先生，财务总监冯晔锋先生和董事会秘书杨远先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十日

  证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-018

  广博集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供保证担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为进一步提高本公司全资子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宿迁广博文仪科技有限公司（以下简称“文仪公司”）和控股子公司宁波广博赛灵国际物流有限公司（以下简称“物流公司”）的融资能力，支持以上子公司日常生产经营及项目建设需要，本公司决定为以上四家公司2015年度内的银行授信提供保证担保，金额共计2.87亿元人民币。

  以上四家公司将适时向各银行在前述授信计划金额范围内办理相关手续，具体以与各银行签订的合同为准。

  该事项已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，需提交公司2014年度股东大会审议通过后实施。

  二、被担保人基本情况

  （一）宁波广博进出口有限公司，成立于2001年6月28日，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：吴军杰，注册资本300万元，公司占出资比例为100%。该公司主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。

  截止2014年12月31日，该公司总资产为 11,312.18 万元，净资产为2,122.36万元；2014年度实现营业收入48,062.75万元，营业利润-306.32万元，净利润 -235.34万元。

  （二）宁波广博纸制品有限公司，成立于2006年3月15日，系中外合资企业，注册地点：宁波市鄞州区石碶街道车何村，法定代表人：王君平，注册资本50万美元，公司直接持股比例为75%，间接持股比例为25%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为外销纸制产品。

  截止2014年12月31日，该公司总资产为21,452.98万元，净资产为15,607.74万元；2014年度实现营业收入29,627.29万元，营业利润491.54万元，净利润395.11万元。

  （三）宿迁广博文仪科技有限公司，成立于2012年3月19日，注册地点：宿迁市宿豫经济开发区路庄路188号，法定代表人：姜珠国，注册资本3,000万元人民币，公司占其出资比例的100%。该公司主要负责本公司内销市场本册、相册、复印纸及其它文具产品的研发、生产和销售业务。

  截止2014年12月31日，该公司总资产为9,509.68万元，净资产为3,430.66万元；2014年度实现营业收入17,779.69万元，营业利润115.75万元，净利润375.50万元。

  （四）宁波广博赛灵国际物流有限公司，成立于2005年5月，注册地点：宁波市鄞州区鄞县大道中段1357号2401室，法定代表人：舒跃平，注册资本1,020.4082万元人民币，公司占其出资比例的51%，该公司其他自然人股东持股情况为李淼17.64%、丁建如11.76%、李剑敏11.76%、贾晨纲7.84%。该公司主要负责国际货运代理（陆路、海上、航空）；国内陆上货物运输代理；普通货物仓储；报关代理。

  截止2014年12月31日，该公司总资产为2,233.04万元，净资产为916.85万元；2014年度实现营业收入8,813.34万元，营业利润-18.50万元，净利润15.05万元。

  三、担保的主要内容

  （一）担保方式：进出口公司、纸制品公司和文仪公司为连带责任保证担保；物流公司为自身房产抵押担保。

  （二）担保期限：以上四家公司实际向各银行申请的担保合同为准（一般为二年以内）。

  （三）担保金额：共计2.87亿元。具体担保计划如下：

  单位：万元（人民币）

  ■

  注：

  1、上述担保的担保期限以日后签定的具体合同为准；

  2、股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

  3、物流公司向银行申请授信1,000万元人民币，物流公司提供自有房产抵押担保500万元（以银行评估的房产抵押价格为准），其余部分由物流公司的自然人股东李淼和丁建如以共有的个人房产提供抵押担保。上述物流公司自有房产，产权证号分别为甬房权证江东字第20140021612号、甬房权证江东字第20140021611、甬房权证江东字第20140021610号、甬房权证江东字第20140021609号、甬房权证江东字第20140021608号，该项房产位于宁波市兴宁路42弄1号，不存在抵押或其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。该项房产的账面原值为431万元，已计提的折旧或准备为166.6万元，账面净值为264.58万元，评估价值为592.7万元。

  4、是否使用授信视上述四家公司经营建设需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额，并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。

  四、董事会意见

  董事会认为：进出口公司、纸制品公司、文仪公司和物流公司2015年银行授信计划均系公司日常生产经营及项目建设需要，以上四家子公司为经营情况稳定，其经营行为完全受本公司控制，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险，该决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上四家公司提供担保。

  本公司提供担保的对象均为公司全资或控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、独立董事意见

  公司为全资子公司提供担保是根据各子公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营及项目建设所需。公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；对外担保完全按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；并充分揭示了对外担保存在的风险；无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司所有担保均为对全资子公司提供担保，公司无任何对外担保。2014年度公司为全资子公司实际累计提供担保总额为7,521万元，占公司2014年末经审计净资产的10.17%。本公司无逾期对外担保。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议

  2、独立董事关于相关事项的独立意见

  特此公告。

  广博集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十日