证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）公司经营回顾

  2014年，面对化肥市场产品产能过剩、市场价格低迷、库存高位运行的严峻形势，公司经营层带领全体员工围绕“确保安全，稳定生产，降低成本提升企业盈利能力”的年度工作主题，齐心协力，迎难而上，开展了以下工作：①做好精益管理。通过加强工艺管理和设备综合管理，优化设备负荷、装置检维修安排，保持装置安全稳定运行，提高配煤质量，稳定各项生产消耗。②抓好资源采购。及时把握市场动态，加大煤炭的直采力度，开展煤炭集中采购业务，较好的控制了公司的原料煤采购成本。③实施营销变革。分析公司各产品市场行情，积极采取措施，阶段性加大氨水、液氨产品的销售，并开拓了工业尿素市场。抓住市场机遇，推行直销业务，开展电商团队建设，建立了网店，探索电商销售。④推进技改项目。完成甲醇系统技改及氨水制备项目，使公司可以根据市场行情调整尿素、氨水与甲醇的产销比例，优化产品结构。推进三废炉技改、烟气脱硫等项目建设，进一步达到节能减排、降低消耗的效果。⑤完善内部管理。强化制度执行检查，狠抓岗位优化、人力资源管理；加强质量管理，保持产品综合优等品率；深化预算管理及成本目标管理，严格控制费用性支出。⑥开展产品研发。广泛开展市场调研，分析当前化肥产业发展趋势，寻找适合公司战略发展的投资项目，为公司未来调整产业结构、推进产业转型奠定了良好的基础。

  虽然公司董事会和经营层积极采取各种措施，进一步调整产品结构、推进营销策略变革、通过技术改造降低生产消耗等方式提升盈利能力和降低成本费用，但受大环境因素整体制约，公司主营业务再次出现亏损的局面。为缓解经营困局，并为公司未来可持续发展奠定基础，公司出售了所持的部分国海证券股份有限公司股票。

  报告期内，公司经营实现营业收入55,528.84万元，较上年同期减少29.90%；出售国海证券股票取得投资收益37,579.48万元，较上年同期增加56.25%；整体实现归属于母公司所有者的净利润1,783.43万元，较上年同期减少40.47%。

  （2）行业发展情况

  公司主营业务主要是尿素的生产和销售。近年来，化肥市场出现产能严重过剩、需求逐渐下降的问题，造成化肥行业利润偏低、竞争加剧，加上国家对环保治理工作的进一步加强，使得化肥产业的发展举步为艰，市场行情持续低迷。

  2015年，随着国家对化肥出口关税政策的再度放宽，尿素取消出口淡旺季划分，实施全年统一出口关税政策，加上中央一号文件再次锁定三农问题，粮食安全依旧是重中之重，这些都有望助推化肥市场回暖。农业部2015年3月发布了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，将在全国范围内实施化肥使用量零增长行动，力争到2020年主要农作物化肥使用量实现零增长。据业内人士分析，今后化肥行业产能过剩的现象依然存在，迫使落后产能退出市场，优化、调整产品结构，提高肥料利用率，发展能增加肥效的相关肥料品种、以有机肥替代化肥将成为未来化肥产业发展的方向。

  与此同时，作为国Ⅳ排放法规实施元年，2015年同样也是车用尿素企业谋求发展的一年，加上广西区商务厅前期发布的《关于做好车用尿素水溶液供应和推广使用国Ⅳ车用柴油工作的紧急通知》（桂商商贸电〔2014〕2号）文件精神，广西车用尿素市场将迎来快速增长期。

  （3）公司发展战略

  公司将根据国家化工行业、化肥行业发展的方向，充分利用本身拥有的地域、行业、管理等各项优势因素，以市场为导向，以效益为中心，在保持现有产能的基础上，通过加快产业和产品结构调整步伐，逐步发展高技术含量、高附加值的产品，优化和完善产品结构，丰富产品产业链，积极探寻公司转型发展之路，努力形成向新兴产业转变和发展的格局。

  （4）公司经营计划

  2015年公司将以提质增效为中心，以建立成熟的商业模式和有效的激励约束机制为重点，内抓管理降成本，外抓市场增效益，结构调整谋发展。主要经营目标为：合成氨21万吨/年，尿素（含车用尿素）35万吨/年，LNG（液化天然气）2500吨/年，基本实现产销平衡。

  为实现上述目标，董事会督促公司经理层要重点做好以下工作：

  ①加强SHE工作和节能减排工作，保持生产安、稳、长、满、优运行。抓实抓牢安全教育培训、“三违”整治、环保设备设施运维等安全基础工作，全面夯实安全生产基础；强化对关键设备、重点部位的运行监控，避免因运行波动、非计划停车影响效益；加强产销衔接，及时调整产品结构和生产负荷，努力生产适销对路的高附加值产品；进一步提高质量意识，提高产品质量和服务质量，满足用户需求。

  ②关注市场动向，提高经营运行质量。强化安全、及时 、经济供应理念，优化原料采购节奏，加大集中采购和直采力度，努力保供降本；加强市场分析把握市场趋势，动态调整营销策略，加强网店的运营管理，应用多种网络渠道和工具扩大电商和直销的销售额，进一步提高经营业绩。

  ③加快技改进度，消除制约瓶颈，破解技术难题，使生产系统整体匹配，进一步增产降耗。

  ④进一步加强财务预算管理，提升资金使用效率。优化融资渠道，加大直接融资力度，置换高息贷款，降低财务成本。梳理、优化、完善内控流程，强化内控流程的执行与考核，切实提高风险控制能力。

  ⑤推进资产优化和结构调整，通过技改建设车用尿素生产线；在现有工业用LNG产品基础上，建立LNG产品营销网络，积极探索向车用LNG拓展的有效路径；研发高端有机生物肥。以产品高附加值化为目标，构建产业竞争优势，促进公司盈利能力得到根本改善。

  ⑥关注行业投资动态，积极寻求可行的并购发展机会，探寻企业转型发展之路，创造新的经济增长点，增强公司盈利能力，促进企业可持续发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则和2014年7月修改的《企业会计准则—基本准则》。

  本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

  ①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

  具体调整事项、金额如下：

  ■

  执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响。

  ②执行《企业会计准则第30号--财务报表列报》（修订）

  将本公司财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整。涉及的相关财务报表项目及金额如下：

  ■

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广西河池化工股份有限公司董事会

  董事长：安楚玉

  二O一五年四月十一日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-004

  广西河池化工股份有限公司

  2014年年度董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西河池化工股份有限公司2014年年度董事会于2015年4月9日在公司本部三楼会议室召开，会议于2015年3月30日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长安楚玉先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：

  一、审议通过了公司2014年度总经理工作报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了公司2014年度董事会工作报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了公司独立董事2014年度述职报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了公司2014年度财务决算报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了公司2014年度报告全文及摘要。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了关于公司2014年度利润分配的议案。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度归属于母公司的净利润为17,834,293.30元，加上2013年度未分配利润-233,633,496.27元，2014年度可供分配利润为-215,799,202.97元。鉴于本公司报告期可供分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

  公司独立董事认为：根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第 3 号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司董事会作出不进行利润分配及公积金转增股本的决定符合相关法规规定及公司的实际情况，同意公司2014年度利润分配方案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了关于预测2015年度日常关联交易的议案。

  （1）审议通过了关于与广西河池化学工业集团公司（含下属子公司）进行日常关联交易的议案；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  （2）审议通过了关于与安徽玉禾农业生产资料有限公司进行日常关联交易的议案；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  （3）审议通过了关于与中蓝国际化工有限公司进行日常关联交易的议案；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  （4）审议通过了关于与昊华骏化集团有限公司（含下属子公司）进行日常关联交易的议案；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

  内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《日常关联交易的公告》（公告编号：2015-007）。

  八、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

  1、计提坏账准备

  按照公司会计政策，2014年度对应收账款计提坏账准备1,211,901.70元，其他应收款计提坏准备661,014.67元，预付账款计提坏账准备230,212.31元，上述三项合计2014年计提坏账准备金额2,103,128.68元。其中，本年度公司对账龄已达5 年、收回的可能性极小的应收款项采用个别认定法全额计提坏帐准备，计提金额为52,974.00元。

  2、计提存货跌价准备情况

  2014年末公司对存货进行了全面清查，并进行了分类减值测试，根据现行产品销售市价对公司产品及库存原材料计提存货跌价准备53,654,964.23元。

  ■

  本期计提坏账准备及存货减值准备计入资产减值损失，影响当期利润55,758,092.91元。

  公司董事会认为：计提减值准备事项符合财务稳健性原则，符合公司经营的客观实际，有利于进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  九、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  十、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。

  公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务、内部控制审计机构，聘期从2014年度股东大会批准之日起至2015年度股东大会结束之日止。同时，支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用74万元人民币。

  公司独立董事事前已书面同意将本议案提交董事会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过了关于公司2015年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

  为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2015年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请最高额度不超过15亿元的信贷及票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十二、审议通过了关于向关联方支付担保费的议案。

  为保证公司生产经营资金的需求，公司在2015年度拟向各融资机构开展融资业务，并根据实际需要，由公司实际控制人中国化工集团公司及其子企业为公司对外融资（包括但不限于银行贷款、票据业务、融资租赁业务、债券融资等形式）提供连带责任担保。由于担保方为公司提供的连带责任担保存在一定风险，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》和国内信用担保公司的收费标准，公司将向担保方中国化工集团公司及其子企业支付担保费，预计2015年度向中国化工集团公司及其子企业支付担保费约800万元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向关联方支付担保费的关联交易公告》（公告编号：2015-008）。

  十三、审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》。

  十四、审议通过了关于向关联方借款的议案。

  为保证公司生产经营资金的需求，公司2015年向实际控制人中国化工集团公司及其子企业申请不超过30000万元人民币的借款，参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的1.2倍，借款期限为1年 ，预计2015年度向中国化工集团公司及其子企业支付借款利息约2000万元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2015-009）。

  十五、审议通过了关于召开2014年年度股东大会的议案。

  公司定于2015年5月8日召开2014年年度股东大会。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-010）。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一五年四月十一日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-010

  广西河池化工股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据广西河池化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度董事会会议决议，公司定于2015年5月8日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2014年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间：

  1、现场会议召开时间：2015年5月8日（星期五）14:30

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2015年5月7日15:00 至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：公司本部三楼会议室

  （三）会议召集人：广西河池化工股份有限公司董事会

  （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）参加会议的方式

  本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

  （六）会议出席对象

  ?1、截止2015年4月30日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；

  2、公司相关董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师；

  4、其他相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  1、审议公司2014年度董事会工作报告。

  2、审议公司2014年度监事会工作报告。

  3、审议公司2014年度财务决算报告。

  4、审议公司2014年年度报告全文及摘要。

  5、审议公司2014年度利润分配方案。

  6、审议关于预测2015年度日常关联交易的议案。

  6-1、审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子企业进行日常关联交易的议案；

  6-2、审议关于与安徽玉禾农业生产资料有限公司进行日常关联交易的议案；

  6-3、审议关于与中蓝国际化工有限公司进行日常关联交易的议案；

  6-4、审议关于与昊华骏化集团有限公司及其子企业进行日常关联交易的议案；

  7、审议关于计提资产减值准备的议案。

  8、审议关于聘请审计中介机构的议案。

  9、审议关于公司2015年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。

  10、审议关于向关联方支付担保费的议案。

  11、审议关于向关联方借款的议案。

  （二）本公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。（该述职作为2014年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。

  （三）披露情况

  上述提案详细内容刊登于2015年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  （四）特别强调事项

  本次股东大会审议的第6项、第10项、第11项议案涉及公司关联交易，届时关联股东须回避表决。

  三、现场会议登记办法

  1. 登记手续：

  （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡原件、法定代表人身份证明、法人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

  （2）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2. 登记时间：2015年5月7日9:00～17:00

  3. 登记地点

  地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部

  联 系 人：覃丽芳 陈延芬

  联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867

  邮 编：547007

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360953

  2、投票简称：河化投票

  3、投票时间：2015年5月8日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。

  100元代表总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；

  1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；

  对于议案6有多个需表决子议案，6.00代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6-1，6.02元代表议案6-2，依此类推；

  每一议案应以相应的委托价格分别申报，各项议案设置情况如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15:00至2015年5月8日15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991182/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （三）投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  （四）网络投票其他注意事项

  投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  五、其他事项

  1、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一五年四月十一日

  附：授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■

  注：1、如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为受托人可以按自己决定表决。

  2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至广西河池化工股份有限公司 2014 年年度股东大会结束。

  委托人签字：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-005

  广西河池化工股份有限公司

  2014年年度监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西河池化工股份有限公司2014年年度监事会会议于2015年4月9日在公司本部三楼会议室召开，会议通知已于2015年3月30日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席张志勇先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

  一、审议通过了公司2014年度监事会工作报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了公司2014年度报告全文及摘要。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了公司2014年度利润分配方案。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及其他相关会计法规规定，资产减值准备的计提能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及相关法律法规的规定，公司监事会对公司2014年度内部控制自我评价发表意见如下：

  公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 报告期内，公司管理、决策均严格执行了各项制度，未有违反企业内部控制规范体系及公司内部控制制度的情形发生。

  监事会认为，公司2014年度内部控制评价报告真实、客观、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对公司2014年度内部控制评价报告没有异议。

  六、公司监事会对公司2014年度的运作情况经营决策等情况独立发表意见如下：

  1、公司依法运作情况

  公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效。公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

  2、公司财务情况

  公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，公司监事会认为公司2014年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2014年度审计报告是客观、公正的。

  3、公司募集资金投资项目情况

  报告期内，公司未实施募集资金投资项目。

  4、公司收购、出售资产情况

  报告期内，公司无收购、出售资产情况。

  5、公司关联交易情况

  报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

  6、股东大会决议执行情况

  报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

  7、对公司2014年度报告的审核意见

  董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况

  公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

  特此公告。

  广西河池化工股份有限公司监事会

  二O一五年四月十一日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-008

  广西河池化工股份有限公司关于

  向关联方支付担保费的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为保证公司生产经营资金的需求，公司在2015年度拟向各融资机构开展融资业务，并根据实际需要，由公司实际控制人中国化工集团公司及其子企业为公司对外融资（包括但不限于银行贷款、票据业务、融资租赁业务、债券融资等形式）提供连带责任担保。由于担保方为公司提供的连带责任担保存在一定风险，依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》和国内信用担保公司的收费标准，公司将向担保方中国化工集团公司及其子企业支付担保费。

  2、中国化工集团公司为本公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，中国化工集团公司及其子企业为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成了关联交易。

  3、2015年4月9日公司召开董事会会议审议了《关于向关联方支付担保费的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票，本次关联交易获得董事会通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并同意此关联交易，并发表了独立意见。

  4、本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

  二、关联方介绍

  1、企业名称：中国化工集团公司

  2、企业性质：全民所有制

  3、注册地址：北京市海淀区北四环西路62号

  4、法定代表人：任建新

  5、注册资本：948,240.70万元

  6、经营范围：化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

  7、关联关系：中国化工集团公司为本公司实际控制人，与本公司构成关联关系。

  8、财务状况：截止2013年12月31日，化工集团的总资产（合并）2,734.99亿元，净资产（合并）418.88亿元，2013年度实现营业收入（合并）2440.36亿元，实现利润总额（合并）15.82亿元。

  截止2014年9月30日，化工集团的总资产（合并）2820.48亿元，净资产（合并）491.30亿元，2014年1-9月实现营业收入（合并）1910.03亿元，实现利润总额（合并）7.89亿元。

  三、关联交易标的基本情况

  中国化工集团公司及其子企业为公司向各融资机构开展融资业务提供连带责任担保，公司向其支付担保费。

  四、关联交易的定价政策和依据

  根据《中国化工集团公司融资担保管理办法》并参照国内信用担保公司收费标准，确定年担保费率不超过0.66%。

  2015年，中国化工集团公司及其子企业为公司提供总额不超过15亿元的贷款担保，公司预计将向中国化工集团公司及其子企业支付担保费约800万元；

  五、交易协议的主要内容

  本次交易尚未签署相关协议，授权公司经营层在每笔借款发生时签订相关的保证合同。

  六、涉及关联交易的其他安排

  无。

  七、交易目的和对本公司的影响

  本次关联交易能够及时补充公司生产经营所需的流动资金，可促进公司业务的发展，同时担保费用定价公允合理，没有损害股东利益的情况发生。

  八、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额

  截止本公告披露日，公司与中国化工集团公司及其下属企业发生关联交易如下：关联方为公司借款提供担保，公司向其支付担保费0万元；关联方向公司提供借款，公司向其支付借款利息0元。

  九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

  独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：中国化工集团公司及其子企业为公司在各金融机构融资提供连带责任担保，依据市场原则公司向其支付担保费是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

  十、备查文件

  1、公司2014年年度董事会会议决议

  2、独立董事意见

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一五年四月十一日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-009

  广西河池化工股份有限公司

  关于向关联方借款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为保证公司生产经营资金的需求，公司2015年拟根据经营需要向实际控制人中国化工集团公司及其子企业申请不超过30000万元人民币的借款额度，借款期限一年，参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的1.2倍。

  2、由于中国化工集团公司为本公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构成了关联交易。

  3、2015年4月9日公司召开董事会会议审议了《关于向关联方借款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票，本次关联交易获得董事会通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并同意此关联交易，并发表了独立意见。

  4、本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

  二、关联方介绍

  1、企业名称：中国化工集团公司

  2、企业性质：全民所有制

  3、注册地址：北京市海淀区北四环西路62号

  4、法定代表人：任建新

  5、注册资本：948,240.70万元

  6、经营范围：化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

  7、关联关系：中国化工集团公司为本公司实际控制人，与本公司构成关联关系。

  8、财务状况：截止2013年12月31日，化工集团的总资产（合并）2,734.99亿元，净资产（合并）418.88亿元，2013年度实现营业收入（合并）2440.36亿元，实现利润总额（合并）15.82亿元。

  截止2014年9月30日，化工集团的总资产（合并）2820.48亿元，净资产（合并）491.30亿元，2014年1-9月实现营业收入（合并）1910.03亿元，实现利润总额（合并）7.89亿元。

  三、关联交易标的基本情况

  根据公司资金需求具体情况，公司向中国化工集团公司及其子企业申请不超过30000万元人民币的借款额度，借款期限1年，借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的1.2倍。

  四、关联交易的定价政策和依据

  参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率不超过同期同档次人民银行贷款基准利率的1.2倍。

  五、交易协议的主要内容

  本次交易尚未签署相关协议，授权公司经营层在每笔借款发生时签订具体的借款合同。

  六、涉及关联交易的其他安排

  无。

  七、交易目的和对本公司的影响

  鉴于近年来化肥行业持续低迷，为及时补充公司生产经营所需流动资金，降低融资成本，公司决定向关联法人借款来补充部分生产经营所需流动资金，本次借款预计年利息支出约2000万元。

  八、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额

  截止本公告披露日，公司与中国化工集团公司及其下属企业发生关联交易如下：关联方为公司借款提供担保，公司向其支付担保费0万元；关联方向公司提供借款，公司向其支付借款利息0元。

  九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

  本次交易有助于解决公司生产经营资金短缺等困难，交易的定价系参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本确定，交易价格公允，公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。

  十、备查文件

  1、公司2014年年度董事会会议决议

  2、独立董事意见

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一五年四月十一日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-011

  广西河池化工股份有限公司

  2015年第一季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日

  2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  3、业绩预告情况表

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  受化肥市场持续低迷的影响，预计公司2015年一季度经营亏损。

  四、其他相关说明

  1、公司 2015 年第一季度具体财务数据以公司正式披露的 2015 年第一季度报告为准。

  2、公司指定的信息披露媒体为 ：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一五年四月十一日

  证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-007

  广西河池化工股份有限公司

  2015年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  释译

  除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：

  “河池化工”“本公司”指广西河池化工股份有限公司。

  “河化集团”指广西河池化学工业集团公司。

  “骏化集团”指昊华骏化集团有限公司。

  “安徽玉禾”指安徽玉禾农业生产资料有限公司

  “中蓝国际”指中蓝国际化工有限公司

  “元”“万元”指人民币元、万元。

  一、 日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  根据公司2014年度关联交易情况，结合2015年度生产经营计划，预计2015年度公司接受河化集团劳务服务总额约150万元；向河化集团（含下属子公司）销售产品总额约1800万元；向骏化集团（含下属子公司）采购物资总额约5000万元；向安徽玉禾采购物资总额约2000万元；向中蓝国际采购物资总额约6000万元。

  2015年4月9日，本公司召开2014年度董事会会议，审议了上述关联交易议案。

  （1）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于与广西河池化学工业集团公司（含下属子公司）进行日常关联交易的议案；关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  （2）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于与安徽玉禾农业生产资料有限公司进行日常关联交易的议案；关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  （3）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于与中蓝国际化工有限公司进行日常关联交易的议案；关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  （4）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于与昊华骏化集团有限公司（含下属子公司）进行日常关联交易的议案；关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。

  上述关联交易尚须提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （二）预计关联交易类别和金额（单位：人民币万元）

  根据公司生产经营情况及各类采购或销售产品产地当前市场价格，预计公司2015年度日常关联交易情况如下：

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）广西河池化学工业集团公司

  1、经济性质：国有

  2、住 所：广西河池市六甲镇

  3、法定代表人：安楚玉

  4、注册资本：15,903万元人民币

  5、经营范围：草酸、硫酸铵、元明粉等产品的生产与销售。

  6、关联关系：河化集团持有本公司42.34%的股权，为本公司控股股东，是本公司的关联法人。

  7、履约能力分析：河化集团依法存续经营，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

  8、日常关联交易总额：2015年，公司预计接受该公司劳务服务总额约150万元；向该公司（含下属子公司）销售产品和商品总额约1800万元。

  9、财务状况：截止2014年12月31日，河化集团未经审计的总资产（合并）为17.55亿元，净资产（合并）为0.41亿元，2014年度实现营业收入（合并）5.57亿元，实现利润总额（合并）-1,563.14万元。

  （二）安徽玉禾农业生产资料有限公司

  1、经济性质：有限责任公司

  2、住 所：安徽省合肥市包河区徽州大道636号

  3、法定代表人：杨青元

  4、注册资本：1500万元

  5、经营范围：煤炭销售；一般经营项目：化肥、化工产品、金属材料、建材、普通机械、仪器仪表、五金交电销售及信息咨询、技术服务；化工设备调剂。

  6、关联关系：安徽玉禾农业生产资料有限公司与本公司的实际控制人同为中国化工集团公司。

  7、履约能力分析：安徽玉禾农业生产资料有限公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

  8、日常关联交易总额：2015年，公司预计向该公司采购物资总额约2000万元。

  9、财务状况：截止2014年12月31日，安徽玉禾未经审计的总资产为26,220.91万元，净资产为2,697.25万元，2014年度实现营业收入65,812.91万元，实现利润总额911.79万元。

  （三）中蓝国际化工有限公司

  1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  2、注册地址：北京市海淀区花园东路30号

  3、法定代表人：李守荣

  4、注册资本：10000万元

  5、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工、石油化工产品和精细化工产品、销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、石油制品（不含成品油）、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务。

  6、关联关系：中蓝国际化工有限公司与本公司的实际控制人同为中国化工集团公司。

  7、履约能力分析：中蓝国际化工有限公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

  8、日常关联交易总额：2015年度，预计向中蓝国际采购物资总额约为6000万元。

  9、财务状况：截止2014年12月31日，中蓝国际未经审计的总资产为14.17亿元，净资产为1.50亿元，2014年度实现营业收入35.94亿元，实现利润总额0.10亿元。

  （四）昊华骏化集团有限公司

  1、公司类型：有限责任公司

  2、注册地址：驻马店市东风路94号

  3、法定代表人：汤广斌

  4、注册资本：10803.1万元

  5、经营范围：尿素、碳酸氢铵、塑料制品、三聚氰胺、DMF等化工新材料的生产销售等。

  6、关联关系：昊华骏化集团有限公司与本公司同受中国化工集团公司控制，为本公司关联方。

  7、履约能力分析：骏化集团为国有相对控股的大型企业，是以生产尿素、碳铵、甲醇、三聚氰胺为主的综合性煤化工企业，其生产经营情况良好，履约能力较强，本公司与其关联交易每月结算一次，对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

  8、日常关联交易总额：2015年度，预计向骏化集团（含下属子公司）采购物资总额约为5000万元。

  9、财务状况：截止2013年12月31日，骏化集团的总资产（合并）115.83亿元，净资产（合并）8.17亿元，实现营业收入（合并）56.67亿元，利润总额（合并）0.89亿元。

  截止2014年9月30日，骏化集团的总资产（合并）123.50亿元，净资产（合并）9.04亿元，实现营业收入（合并）44.25亿元，利润总额（合并）0.78亿元。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  ■

  （二）关联交易协议签署情况

  关联交易事项公司将根据日常生产经营的实际需要，以及招投标情况与各关联方签订具体的各项交易合同。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、交易的必要性以及选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

  （1）采购、接受劳务方面

  A、公司执行中国化工集团制定的《大宗原材料招标采购管理办法（暂行）》，公司董事会授权经营层根据招、投标结果与关联方签订相应的原材料、工程及技术劳务采购合同；

  B、公司参与中国化工集团公司的集中采购业务，利用集中采购操作平台的优势进一步拓宽采购渠道，降低采购成本。

  C、公司利用两地化工产品购销价差，采取贸易经营方式向骏化集团（含下属子公司）采购化工产品进行销售，可为公司创造一定的经济效益。

  （2）销售产品和商品方面

  A、销售材料：由于公司地处市郊，受交通、市场环境等条件限制，河化集团内部各子公司使用同一水电管道、线路以及其他公用服务设施，不可避免的存在一定关联交易，如河化集团为公司提供印刷、后勤等劳务服务，公司向河化集团提供水电等服务，该类交易长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本，为推动公司持续、健康、快速发展起到一定的积极作用，预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

  B、销售商品：公司按市场价格向关联方销售商品，有利于拓展产品销售市场，提高市场占有率，对本公司销售起到积极作用。

  2、交易的公允性、有无损害公司利益

  公司与各关联方的交易为公司正常的购销行为，交易符合诚实信用、公平公正的原则，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  3、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

  上述交易对公司独立性无影响，公司与各关联方的交易为公司正常的购销行为，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

  五、独立董事意见

  公司独立董事事前审阅了上述交易的有关材料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

  公司预测的2015年度日常关联交易是日常生产经营活动中产生的正常经营业务，交易遵循了市场原则，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及股东的利益。

  六、其他相关说明

  备查文件目录：

  1、董事会决议及经董事签字的会议记录；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见等。

  广西河池化工股份有限公司董事会

  二O一五年四月十一日