证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议无否决提案的情况

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月10日（周五）下午14：30。

  （2）网络投票时间：2015年4月9日-2015年4月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：本公司大会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长柯东先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份292,808,500股，占公司有表决权总股份的比例为55.1428％。其中:

  （1）出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份292,716,300股，占公司有表决权总股份55.1255%；

  （2）参加网络投票的股东8人，代表股份92,200股，占公司有表决权总股份0.0174%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

  2、表决情况：

  （1）《董事会工作报告》；

  表决结果：本议案同意股份292,805,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%，反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %，弃权股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  （2）《监事会工作报告》；

  表决结果：本议案同意股份292,805,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%，反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %，弃权股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  （3）《公司2014年度报告及摘要》；

  表决结果：本议案同意股份292,805,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%，反对股份0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  （4）《公司2014年度利润分配预案》；

  经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2014年度累计实现净利润人民币304,019,697.86元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币30,401,969.79元，加上年初未分配利润结余993,260,946.21元，减2013年已分配利润37,170,000.00元，本年度可供股东分配的利润为1,229,708,674.28元。

  根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）、拟分配利润为26,550,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2014年度不进行资本公积转增股本。

  表决结果：本议案同意股份292,805,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%，反对股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意股份89,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9730 %；反对股份2,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0270%；弃权股份0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  （5）《公司2015年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。

  本议案同意股份89,700股，占出席会议有表决权股份总数的96.9730%，反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %，弃权股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的3.0270%。

  其中，中小投资者表决结果：同意股份89,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9730%；反对股份0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份2,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0270%。

  （6）《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

  表决结果：本议案同意股份292,805,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%，反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  其中，中小投资者表决结果：同意股份89,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9730 %；反对股份0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份2,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0270%。

  （7）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

  表决结果：本议案同意股份292,805,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%，反对股份0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  其中，中小投资者表决结果：同意股份89,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9730%；反对股份0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份2,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0270%。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （8）《关于修订〈股东大会规则〉的议案》；

  表决结果：本议案同意股份292,805,700 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%，反对股份0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  其中，中小投资者表决结果：同意股份89,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9730%；反对股份0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份2,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0270%。

  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （9）《关于制订<股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；

  表决结果：本议案同意股份292,805,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%，反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %，弃权股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  其中，中小投资者表决结果：同意股份89,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9730%；反对股份0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份2,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0270%。

  （10）《公司2015年度全面预算方案》；

  表决结果：本议案同意股份292,805,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%，反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %，弃权股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  （11）《关于外代国运为厦门外代申请1.3亿元人民币银行授信额度提供担保的议案》；

  表决结果：本议案同意股份292,805,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%，反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %，弃权股份2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

  其中，中小投资者表决结果：同意股份89,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9730%；反对股份0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股份2,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0270%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

  2、律师姓名：苌宏亮先生、刘学亮先生

  3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1. 2014年度股东大会会议记录。

  2．北京市众天律师事务所出具的关于2014年度股东大会的法律意见书。

  3、2014年度股东大会决议。

  特此公告

  厦门港务发展股份有限公司

  董事会

  2015年4月10日