证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、公司于2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  现场会议召开时间：2015年4月10日下午 2：30

  网络投票时间：2015年4月9日-2015年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月9日15：00 至2015年4月10日15：00 的任意时间。

  3、召开方式：现场与网络相结合的方式

  4、主持人：董事长鲁国庆

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共46人，代表公司有表决权的股份117,376,723股，占公司有表决权股份总数的55.9231%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份95,249,537股，占公司有表决权总股份的45.3808%；参加网络投票的股东44人，所持股份22,127,186股，占公司表决权总股份的10.5423％。

  四、议案的审议和表决情况

  与会股东经认真审议，通过了如下决议：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成股116,908,533股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6011%；反对股276,990股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2360%；弃权股191,200股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1629%。

  中小股东单独计票表决情况：同意6,730,936股，占出席会议中小股东所持表决权的93.4966%；反对276,990股，占中小股东所持表决权的3.8476%；弃权191,200股，占中小股东所持表决权的2.6559%。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成股116,908,533股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6011%；反对股276,990股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2360%；弃权股191,200股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1629%。

  中小股东单独计票表决情况：同意6,730,936股，占出席会议中小股东所持表决权的93.4966%；反对276,990股，占中小股东所持表决权的3.8476%；弃权191,200股，占中小股东所持表决权的2.6559%。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：赞成股116,908,533股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6011%；反对股276,990股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2360%；弃权股191,200股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1629%。

  中小股东单独计票表决情况：同意6,730,936股，占出席会议中小股东所持表决权的93.4966%；反对276,990股，占中小股东所持表决权的3.8476%；弃权191,200股，占中小股东所持表决权的2.6559%。

  4、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

  表决结果：赞成股116,908,533股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6011%；反对股276,990股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2360%；弃权股191,200股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1629%。

  中小股东单独计票表决情况：同意6,730,936股，占出席会议中小股东所持表决权的93.4966%；反对276,990股，占中小股东所持表决权的3.8476%；弃权191,200股，占中小股东所持表决权的2.6559%。

  5、审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

  关联股东武汉烽火科技集团有限公司在该议案表决时予以回避。

  表决结果：赞成股21,659,096股，占出席会议所持有效表决权股份总数的97.8841%；反对股276,990股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的1.2518%；弃权股191,200股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.8641%。

  中小股东单独计票表决情况：同意6,730,936股，占出席会议中小股东所持表决权的93.4966%；反对276,990股，占中小股东所持表决权的3.8476%；弃权191,200股，占中小股东所持表决权的2.6559%。

  6、审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成股116,908,533股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6011%；反对股276,990股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2360%；弃权股191,200股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1629%。

  中小股东单独计票表决情况：同意6,730,936股，占出席会议中小股东所持表决权的93.4966%；反对276,990股，占中小股东所持表决权的3.8476%；弃权191,200股，占中小股东所持表决权的2.6559%。

  7、审议通过了《2014年度利润分配方案》

  表决结果：赞成股116,908,533股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6011%；反对股468,190股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.3989%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东单独计票表决情况：同意6,730,936股，占出席会议中小股东所持表决权的93.4966%；反对468,190股，占中小股东所持表决权的6.5034%；弃权0股，占中小股东所持表决权的0.0000%。

  8、审议通过了《关于修订公司现行章程及三会议事规则的议案》

  表决结果：赞成股116,908,533股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6011%；反对股276,990股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2360%；弃权股191,200股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1629%。

  中小股东单独计票表决情况：同意6,730,936股，占出席会议中小股东所持表决权的93.4966%；反对276,990股，占中小股东所持表决权的3.8476%；弃权191,200股，占中小股东所持表决权的2.6559%。

  9、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

  表决结果：赞成股116,908,533股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6011%；反对股276,990股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2360%；弃权股191,200股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1629%。

  中小股东单独计票表决情况：同意6,730,936股，占出席会议中小股东所持表决权的93.4966%；反对276,990股，占中小股东所持表决权的3.8476%；弃权191,200股，占中小股东所持表决权的2.6559%。

  10、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  表决结果：赞成股116,908,533股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.6011%；反对股276,990股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2360%；弃权股191,200股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1629%。

  中小股东单独计票表决情况：同意6,730,936股，占出席会议中小股东所持表决权的93.4966%；反对276,990股，占中小股东所持表决权的3.8476%；弃权191,200股，占中小股东所持表决权的2.6559%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一四年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、武汉光迅科技股份有限公司二○一四年年度股东大会决议；

  2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一四年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司

  二○一五年四月十日