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四川升达林业产业股份有限公司公告（系列）

2015-04-11 来源：证券时报网作者：

证券代码：002259 证券简称：升达林业公告编号：2015－025

四川升达林业产业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年4月3日以邮件或传真方式发出会议通知，并于2015年4月10日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到2人，监事杨云海先生因工作原因无法参会，授权委托监事陈涛女士。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李卫东先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举杨云海先生为监事会主席，任期与本届监事会相同。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十日

附：杨云海先生简历

杨云海：男，中国国籍，1966年6月出生。四川省林业学校林学专业毕业、四川大学管理学学士、西南财经大学MBA，高级工程师。先后工作于四川省林业勘察设计研究院、四川省长江防护林工程建设办公室、四川省林木种苗站，现任四川升达造林经营有限责任公司总经理。

杨云海先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002259 证券简称：升达林业公告编号：2015－024

四川升达林业产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月10日16:00，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议通知于2015年4月3日以邮件或传真的形式送达。应到董事7人，实到董事7人，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《选举江昌政先生为公司第四届董事会董事长》的议案，任期三年；

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举江山先生为公司第四届董事会副董事长》的议案，任期三年；

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于第四届董事会各专业委员会组成人员的议案：

1、战略委员会：江昌政、向显湖、黄雅虹、江山

主任委员：江昌政

2、薪酬与考核委员会：江昌政、罗正英、黄雅虹

主任委员：黄雅虹

3、审计委员会：向显湖、罗正英、向中华

主任委员：向显湖

4、提名委员会：江山、罗正英、岳振锁

主任委员：罗正英

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案；

经董事长江昌政先生提名，聘任江山先生为公司总经理，任期三年。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案；

经总经理江山先生提名，聘任向中华先生、贺晓静女士、罗文宏先生为公司副总经理，任期三年。

（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案；

经董事长江昌政先生提名，聘任贺晓静女士为公司董事会秘书，任期三年。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案；

经总经理江山先生提名，聘任刘光强先生为公司财务总监，任期三年。

（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《第四届高级管理人员薪酬》的议案；

■

（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案；

经董事长江昌政先生提名，聘任龙何平先生为四川升达林业产业股份有限公司证券事务代表，任期三年。

（十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《聘任公司内部审计负责人》的议案。

经公司董事会审计委员会提名，聘任陈涛女士为四川升达林业产业股份有限公司内部审计部门负责人，任期三年。

公司独立董事就上述关于董事长、副董事长、高级管理人员任命及高级管理人员薪酬的议案已发表无异议的独立意见，具体内容详见2015年4月11日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十日

附：相关人员简历

1、江昌政，男，中国国籍，1954年7月生，公司主要创始人。先后毕业于四川省林业学校林业专业，西南林学院经济管理专科，四川大学工商管理研究生班，高级工程师，中国林业产业协会及中国林产工业协会副会长。曾担任四川省林业厅厅长助理，资源处处长。曾出版《林政管理》、《森林资源管理》、《森林经营方案编制技术》等专著。获中国林产工业协会“杰出人物奖”、“中国品牌建设十大杰出企业家”、“中国林产工业终身荣誉奖”等。现任公司董事长、党委书记，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事，持有四川升达林产工业集团有限公司53.46%的股份。

江昌政先生直接持有公司股份28,676,702股，持股比例为4.46%，为公司实际控制人；2012年7月11日，江昌政先生由于公司2011年年度业绩快报修正事项受到深圳证券交易所通报批评，除此之外，江昌政先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形。

2、江山，男，中国国籍，1980年12月生，英国伦敦城市大学国际商业与经济专业硕士毕业。2007年进入公司工作，历任公司营销副总监、华中事业部总监，现任公司副董事长、总经理，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事，持有四川升达林产工业集团有限公司28.88%的股份。

江山先生直接持有公司股份504,000股，持股比例为0.08%，为实际控制人江昌政先生之一致行动人；在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事以及高级管理人员的情形。

3、向中华，男，中国国籍，1963年9月生，公司创始人之一。东北林业大学林业机械设计与制造专业本科毕业，四川大学工商管理硕士，西南交通大学管理学博士，高级工程师。曾担任四川省东风木材厂细木工板分厂副厂长，四川省九龙林产品公司副总工程师，现任公司董事、副总经理，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事，持有四川升达林产工业集团有限公司5.63%的股份。

向中华先生直接持有公司股份6,191,157股，持股比例为0.96%；在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事以及高级管理人员的情形。

4、岳振锁，男，中国国籍，1965年9月生。中国矿业大学露天开采专业本科毕业，中国矿业大学北京研究生院系统工程方向硕士，高级工程师。曾担任西南科技大学教师、正大集团绵阳公司副总经理、绵阳贵华有限公司总经理。近5年来历任公司董事、副总经理、地板事业部副总裁，现任公司董事，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事。

岳振锁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

5、向显湖，男，土家族，中国国籍，1963年2月生，中共党员，管理学博士，教授，博士生导师。中国会计学会会员、中国注册会计师协会非执业会员。毕业于湖南大学（原湖南财经学院）工业经济系企业管理专业。现任西南财经大学会计学院财务系主任。目前兼任成都迈克股份有限公司、四川红旗连锁股份有限公司、前锋股份有限公司和成都天齐锂业股份有限公司独立董事。

向显湖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；向显湖先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

6、罗正英，女，中国国籍，1957年12月生，中共党员，研究生学历，会计学教授，博士生导师。1982年毕业于西南财经大学会计系；1995年，担任北京大学光华管理学院成本管理研究方向访问学者；2000年，担任英国NAPIER大学资本市场与会计信息研究方向访问学者；现任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、南通科技投资集团股份有限公司和苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。

罗正英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，罗正英女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7、黄雅虹，女，中国国籍，1963年2月生，经济学博士，教授，美国辛辛那提大学商学院访问学者。现任西南财经大学工商管理学院教授，目前兼任凉山州农村信用联社和四川新生命干细胞股份有限公司独立董事。

黄雅虹女士其与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；黄雅虹女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

8、贺晓静，女，中国国籍，1982年2月生，西南财经大学工商管理硕士研究生毕业，2009年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。2005年进入公司，历任公司董事会办公室副主任、证券部部长、证券事务代表，现任公司副总经理兼董事会秘书。

贺晓静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9、刘光强，男，中国国籍，1971年10月生，西南财经大学会计专业专科毕业，西南交通大学工商管理学硕士，高级会计师。曾担任攀枝花矿物局多经公司下属企业会计，历任升达销售公司财务部部长、四川升达林产工业集团有限公司财务部部长、温江人造板分公司财务总监，现任公司财务总监。

刘光强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

10、罗文宏，男，中国国籍，1968年8月生，山东济南大学材料科学专业本科毕业。1996 年进入公司，历任山东、沈阳等销售子公司总经理、四川地区销售总经理，现任公司副总经理。

罗文宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11、龙何平，男，中国国籍，1988年1月生，四川理工学院本科毕业。曾就职于四川盛豪律师事务所，任专职律师。2013年进入公司，2014年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书，现任公司证券事务代表。

龙何平先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

12、陈涛，女，中国国籍，1967年10月生，大学本科学历，财务会计专业，国际注册高级内部审计师、会计师。2003年3月进入公司工作，曾担任重庆升达林产有限公司和河南升达林产有限公司财务经理，2007年4月调入公司监察审计部从事内部审计工作，现任内部审计部部长、职工监事。

陈涛女士与公司董事、其他监事、高管及持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部负责人的情形。

证券代码：002259 证券简称：升达林业公告编号：2015－023

四川升达林业产业股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、公司董事会于2015年3月20日、2015年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》和《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。

2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。

二、会议召开情况

1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会

2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年4月10日（周五），上午10:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月9日15:00)至投票结束时间(2015年4月10日15:00)间的任意时间。

5、会议主持人：董事江昌政先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共12人，代表有效表决权股份231,364,059股，占公司股份总数的35.9641%。本次会议由董事会召集，董事江昌政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共7人，代表有效表决权股份231,276,556股，占公司股份总数的35.9505%。

（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共5人，代表有效表决权股份87,503股，占公司股份总数的0.0136％。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，拥有及代表的股份为8,773,699股，占公司本次会议有效表决权股份总数的3.7922%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

四、提案审议和表决情况

本次大会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：

1、审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意231,364,059股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

其中，中小投资者投票情况：同意8,773,699股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％。

2、审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意231,350,259股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940％；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。

其中，中小投资者投票情况：同意8,759,899股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8427％；反对0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权13,800股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1573％。

3、审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案；

4、审议通过了关于《2014年度利润分配》的议案；

5、审议通过了关于《续聘2015年度审计机构》的议案；

6、审议通过了关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案；

7、以特别决议审议通过了关于《修改<公司章程>》的议案；

8、审议通过了关于《2014年年度报告及摘要》的议案；

9、审议通过了关于《2015年度公司日常关联交易》的议案：

（1）四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；