证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：２０１５年４月１０日

（二） 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路２８号公司六楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东持有股份情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、 公司在任董事１１人，出席５人，董事姜泉庆、刘兆明、赵荣春、宋华、王建华、刘志军因工作原因未出席本次股东大会；

２、 公司在任监事５人，出席３人，监事程志国、王吉刚因工作原因未出席本次股东大会；

３、 董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

１、 议案名称：２０１４年度董事会工作报告。

审议结果：通过

表决情况：

２、 议案名称：２０１４年度监事会工作报告。

审议结果：通过

表决情况：

３、 议案名称：２０１４年年度报告及摘要。

审议结果：通过

表决情况：

４、 议案名称：２０１４年度财务决算报告。

审议结果：通过

表决情况：

５、 议案名称：２０１４年度利润分配预案。

审议结果：通过

表决情况：

６、 议案名称：关于部分变更募集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司增资扩股的议案。

审议结果：通过

表决情况：

７、 议案名称：关于审批公司２０１５年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

审议结果：通过

表决情况：

８、议案名称：关于审批公司２０１５年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

８．０１、 议案名称：为甘肃敦煌种业油脂有限公司担保２．５亿元（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）。

审议结果：通过

表决情况：

８．０２、 议案名称：为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保１５００万元。

审议结果：通过

表决情况：

８．０３、 议案名称：为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保２０００万元（含酒泉市吉翱番茄制品有限公司）。

审议结果：通过

表决情况：

８．０４、 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保５０００万元。

审议结果：通过

表决情况：

８．０５、议案名称：为武汉敦煌种业有限公司担保３０００万元（含绵阳敦煌种业有限公司）。

审议结果：通过

表决情况：

８．０６、议案名称：为武威市敦煌种业种子有限公司担保３０００万元。

审议结果：通过

表决情况：

９、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案。

审议结果：通过

表决情况：

１０、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构的议案。

审议结果：通过

表决情况：

１１、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度内控审计机构的议案。

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述第８（８．０１、８．０２、８．０３、８．０４、８．０５、８．０６）、９项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

１、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所

律师：王森、王重武

２、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

１、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、 本所要求的其他文件。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015年4月11日